Ухвала суду № 61116020, 29.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1535/16-к

н/п 1-кс/640/6479/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Фоменко Ю.М., представника ТОВ «Квадро-К» ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2. у кримінальному провадженні № 12015220000001075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_3, по кримінальному провадженню № 12015220000001075 від 29.12.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766, м, Київ, вул. Володимирська, 9 офіс 420, фактично розташованому за адресою: м. Харків, вул. Фесенківська, 12/14, а саме вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договорів кредитів, укладених між ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766 та ПАТ «ОСОБА_4 Ворота», з усіма додатками до них;

- банківських виписок, що підтверджують факт отримання кредитних коштів та їх подальшого руху;

- платіжних доручень, які підтверджують погашення кредитів, процентів, комісійних за їх користування, а також пені;

- документів, які стали підставою для подальшого перерахування коштів, отриманих в кредит та підтверджують їх цільове використання;

- переписки підприємства із банком стосовно кредитів, процентів, комісійних а також нарахування та сплати пені;

- оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766 за період з моменту отримання кредитів по теперішній час, в яких відображуються операції з отримання кредитів, їх погашення, заборгованості, а також за відсотками, пенею, та іншими повязаними з кредитами платежами;

- актів взаєморозрахунків між ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766 та ПАТ «ОСОБА_4 Ворота»;

- довідки про стан розрахунків ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766 з ПАТ «ОСОБА_4 Ворота» з моменту отримання кредиту по теперішній час із зазначенням дат, сум отриманих та повернутих коштів;

- письмову інформацію про правові підстави списання пені перед банком для ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766;

- усіх наявних документів, що стали підставою для списання пені банком підприємству ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766;

- усіх наявних документів, податкового обліку, в яких відображалася кредиторська заборгованість ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766 перед ПАТ «ОСОБА_4 Ворота» та інформацію проте, яким чином було відображено списання пені в податковому обліку;

- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766, їх посадових інструкцій та статуту ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12015220000001075 від 29.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч.3 ст. 365-2 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ «ОСОБА_4 Ворота» ОСОБА_5, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах сторонніх осіб та усупереч інтересам служби, з метою отримання ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Квадро», ТОВ «Квадро К», ТОВ «Авазис +», КП «Водоканал» та іншими, неправомірної вигоди, списав заборгованість по кредитах на загальну суму понад 1 млн.грн., а також шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших кредиторів банку, що спричинило тяжкі наслідки».

Крім того, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Протягом 2009-2012 років у м. Харкові невстановлені особи, під приводом надання споживчого кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії за договором № 247 від 29.10.2009. оформленого на ОСОБА_11, в якості позичальника, шляхом обману та зловживання довірою останнього, заволоділи кредитними коштами АКБ «ОСОБА_4 Ворота» МФО 351931, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, чим спричинили банку матеріальну шкоду у особливо великих розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766, м, Київ, вул. Володимирська, 9 офіс 420, що фактично розташоване за адресою: м. Харків, вул. Фесенківська, 12/14, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Представник ТОВ «Квадро-К», у володінні якого знаходяться речі та документи ОСОБА_1, у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого Фоменко Ю.М., вважаючи його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки на вимогу органу досудового розслідування підприємством були надані копії документів щодо укладення та подальшого виконання кредитного договору, тому в розпорядженні слідчого всі необхідні документи є в наявності. Крім того, ТОВ «Квадро-К» у встановленому законом порядку погасило свої зобовязання перед АКБ «ОСОБА_4 ворота» та було укладено договір про відступлення права вимоги, таким чином вважає, що підприємство не має відношення до правовідносин, які описуються у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2. у кримінальному провадженні № 12015220000001075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766, м, Київ, вул. Володимирська, 9 офіс 420, що фактично розташоване за адресою: м. Харків, вул. Фесенківська, 12/14, з можливістю копіювання наступних документів, а саме:

- договорів кредитів, укладених між ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766 та ПАТ «ОСОБА_4 Ворота», з усіма додатками до них;

- банківських виписок, що підтверджують факт отримання кредитних коштів та їх подальшого руху;

- платіжних доручень, які підтверджують погашення кредитів, процентів, комісійних за їх користування, а також пені;

- документів, які стали підставою для подальшого перерахування коштів, отриманих в кредит та підтверджують їх цільове використання;

- переписки підприємства із банком стосовно кредитів, процентів, комісійних а також нарахування та сплати пені;

- оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766 за період з моменту отримання кредитів по теперішній час, в яких відображуються операції з отримання кредитів, їх погашення, заборгованості, а також за відсотками, пенею, та іншими повязаними з кредитами платежами;

- актів взаєморозрахунків між ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766 та ПАТ «ОСОБА_4 Ворота»;

- довідки про стан розрахунків ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766 з ПАТ «ОСОБА_4 Ворота» з моменту отримання кредиту по теперішній час із зазначенням дат, сум отриманих та повернутих коштів;

- письмову інформацію про правові підстави списання пені перед банком для ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766;

- усіх наявних документів, що стали підставою для списання пені банком підприємству ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766;

- усіх наявних документів, податкового обліку, в яких відображалася кредиторська заборгованість ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766 перед ПАТ «ОСОБА_4 Ворота» та інформацію проте, яким чином було відображено списання пені в податковому обліку;

- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766, їх посадових інструкцій та статуту ТОВ «Квадро-К» код ЄДРПОУ 34569766.

Зобовязати ТОВ «Квадро-К» надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2016 року.

Розяснити ТОВ «Квадро-К», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський