Ухвала суду № 61114922, 31.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12560/16-к

н/п 1-кс/640/6721/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Коренєвій В.В.,

за участю слідчого - Плохотнікова А.В.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Плохотнікова А.В. по кримінальному провадженню № 12016220000000777, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Плохотнікова А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Максюк О.О. по кримінальному провадженню №12016220000000777 від 18.07.2016 року, про арешт майна, на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у тому числі на грошові кошти, які використовувались у якості засобу при контролі за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та вилучене 29.08.2016 під час обшуку будинку АДРЕСА_1, де фактично мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- мобільний телефон «Iphone 6S» IMEI:НОМЕР_1 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_5;

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI1:НОМЕР_2, IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора «Лайф» з номером НОМЕР_6;

- упаковка від сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_3;

- три аркуші формату А-4 з чорновими записами;

- постанову по справі про адміністративне правопорушення від 21.03.2016 на 2 аркушах;

- грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, а саме: DB92183860A, DB 92183862A, AB 33509281Q, AB41671529K, KB27700200Q, KL75965864A, HB34618605R, HB96232623K, HB34618606R, HB34618424R, KB73627598D, KG69128101A, KE61281299A, KB92955147H; дві купюри номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США, а саме: ML28861538A, JB41905773B;

- грошові кошти у сумі 6200 (шість тисяч двісті) гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 31 (тридцять однієї) штуки;

- блокнот з написом Gothik з чорновими записами;

- блокнот з написом Note book з чорновими записами;

- блокнот з написом чорного кольору «Блокнот» з чорновими записами.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000000777, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

18 липня 2016 року до СУ ГУНП в Харківській області з ГВ БКОЗ СБ України в Харківській області надійшов матеріал щодо організації на території Харківської області групою невстановлених громадян України стійкого каналу незаконного переправлення іноземців на територію Російської Федерації через державний кордон України поза пунктами пропуску, на ділянці кордону Харківської та Сумської областей.

В ході досудового розслідування встановлено, що о 20 год. 19 хв. 29.08.2016 року, біля с. Лукашівка, Великописарівського району, Сумської області в 300 метрах від державного кордону України з Російською Федерацією, затриманий ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, намагалися організувати незаконне переправлення з території України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8.

29.08.2016 під час обшуку будинку АДРЕСА_1, де фактично мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 6 S» IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_5;

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_2, IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора «Лайф» з номером НОМЕР_6;

- упаковка від сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_3;

- три аркуші формату А-4 з чорновими записами;

- постанова по справі про адміністративне правопорушення від 21.03.2016 на 2 аркушах;

- грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, а саме: DB92183860A, DB 92183861A, AB 33509281Q, AB41671529K, KB27700200Q, KL75965864A, HB34618605R, HB96232623K, HB34618606R, HB34618424R, KB73627598D, KG69128101A, KE61281299A, KB92955147H; дві купюри номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США, а саме: ML28861538A, JB41905773B;

- грошові кошти у сумі 6200 (шість тисяч двісті) гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 31 (тридцять однієї) штуки;

- блокнот з написом Gothik з чорновими записами;

- блокнот з написом Note book з чорновими записами;

- блокнот з написом чорного кольору «Блокнот» з чорновими записами.

30.08.2016 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 вручене повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав.

Слідчий зазначає, що вилучені мобільний телефон «Iphone 6S» IMEI:НОМЕР_1 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_5, мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI1:НОМЕР_2, IMEI2:НОМЕР_4 з сім-картою оператора «Лайф» з номером НОМЕР_6, блокнот з написом Gothik , блокнот з написом Note book, блокнот з написом чорного кольору «Блокнот» з чорновими записами, містить в собі інформацію про контакти та телефонні з'єднання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 в період вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим вони є доказом кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі грошові кошти 6200 гривень є майном підозрюваного та за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному проваджені підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, та можливої конфіскації майна за умови, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, крім того могли бути отримані злочинним шляхом.

Крім того, вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, а саме: DB92183860A, DB92183862A, AB33509281Q, AB41671529K, KB27700200Q, KL75965864A, HB34618605R, HB96232623K, HB34618606R, HB34618424R, KB73627598D, KG69128101A, KE61281299A, KB92955147H; дві купюри номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США, а саме: ML28861538A, JB41905773B є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому що використовувались як грошові кошти при контролі за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Вилучення вказаних предметів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.08.2016, у зв'язку з чим із відшуканням вказаних речей досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину. Вилучені під час обшуку предмети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв'язку з вищевикладеним орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник - адвокат Рагімов Е.Е. - надали суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого майна без їх участі.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000000777, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2, 3 ст. 332 КК України, 30.08.2016 року підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 29.08.2016 р. обшуку будинку АДРЕСА_1, де фактично мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження , тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Щодо накладення арешту на вилучену під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 постанову по справі про адміністративне правопорушення від 21.03.2016 на 2 аркушах, то в цьому суд не вбачає необхідності, оскільки вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, а тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Плохотнікова А.В. по кримінальному провадженню № 12016220000000777, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у тому числі на грошові кошти, які використовувались у якості засобу при контролі за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та вилучене 29.08.2016 під час обшуку будинку АДРЕСА_1, де фактично мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- мобільний телефон «Iphone 6S» IMEI:НОМЕР_1 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_5;

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI1:НОМЕР_2, IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора «Лайф» з номером НОМЕР_6;

- упаковка від сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_3;

- три аркуші формату А-4 з чорновими записами;

- грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, а саме: DB92183860A, DB 92183862A, AB 33509281Q, AB41671529K, KB27700200Q, KL75965864A, HB34618605R, HB96232623K, HB34618606R, HB34618424R, KB73627598D, KG69128101A, KE61281299A, KB92955147H; дві купюри номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США, а саме: ML28861538A, JB41905773B;

- грошові кошти у сумі 6200 (шість тисяч двісті) гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 31 (тридцять однієї) штуки;

- блокнот з написом Gothik з чорновими записами;

- блокнот з написом Note book з чорновими записами;

- блокнот з написом чорного кольору «Блокнот» з чорновими записами.

У задоволенні клопотання про арешт постанови по справі про адміністративне правопорушення від 21.03.2016 на 2 аркушах - відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити: грошових коштів - банківську установу, а іншого майна - камеру схову Слідчого управління ГУ НП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський