Ухвала суду № 61114915, 29.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1535/16-к

н/п 1-кс/640/6481/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Фоменко Ю.М., представника ПП «Авазіс Плюс» ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2. у кримінальному провадженні № 12015220000001075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_3, по кримінальному провадженню № 12015220000001075 від 29.12.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ПП «Авазіс Плюс» код ЄДРПОУ 35699160, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський, 202, а саме вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договорів кредитів, укладених між ПП «Авазіс Плюс» та ПАТ «ОСОБА_4 Ворота», з усіма додатками до них;

- банківських виписок, що підтверджують факт отримання кредитних коштів та їх подальшого руху;

- платіжних доручень, які підтверджують погашення кредитів, процентів, комісійних за їх користування, а також пені;

- документів, які стали підставою для подальшого перерахування коштів, отриманих в кредит та підтверджують їх цільове використання;

- переписки підприємства із банком стосовно кредитів, процентів, комісійних а також нарахування та сплати пені;

- оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ПП «Авазіс Плюс» за період з моменту отримання кредитів по теперішній час, в яких відображуються операції з отримання кредитів, їх погашення, заборгованості, а також за відсотками, пенею, та іншими повязаними з кредитами платежами;

- актів взаєморозрахунків між ПП «Авазіс Плюс» та ПАТ «ОСОБА_4 Ворота»;

- довідки про стан розрахунків ПП «Авазіс Плюс» з ПАТ «ОСОБА_4 Ворота» з моменту отримання кредиту по теперішній час із зазначенням дат, сум отриманих та повернутих коштів;

- письмову інформацію про правові підстави списання пені перед банком для ПП «Авазіс Плюс»;

- усіх наявних документів, що стали підставою для списання пені банком підприємству ПП «Авазіс Плюс»;

- усіх наявних документів, податкового обліку, в яких відображалася кредиторська заборгованість ПП «Авазіс Плюс» перед ПАТ «ОСОБА_4 Ворота» та інформацію проте, яким чином було відображено списання пені в податковому обліку;

- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ПП «Авазіс Плюс», їх посадових інструкцій та статуту ПП «Авазіс Плюс».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12015220000001075 від 29.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч.3 ст. 365-2 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ «ОСОБА_4 Ворота» ОСОБА_5, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах сторонніх осіб та усупереч інтересам служби, з метою отримання ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Квадро», ТОВ «Квадро К», ТОВ «Авазис +», КП «Водоканал» та іншими, неправомірної вигоди, списав заборгованість по кредитах на загальну суму понад 1 млн.грн., а також шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших кредиторів банку, що спричинило тяжкі наслідки».

Крім того, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Протягом 2009-2012 років у м. Харкові невстановлені особи, під приводом надання споживчого кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії за договором № 247 від 29.10.2009. оформленого на ОСОБА_11, в якості позичальника, шляхом обману та зловживання довірою останнього, заволоділи кредитними коштами АКБ «ОСОБА_4 Ворота» МФО 351931, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, чим спричинили банку матеріальну шкоду у особливо великих розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПП «Авазіс Плюс» код ЄДРПОУ 35699160, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 202, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Представник ПП «Авазіс Плюс», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1В, у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого Фоменко Ю.М., вважаючи його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав: у звязку з тяжким фінансовим становищем у 2014 році ПП «Авазіс Плюс» припинило фінансову діяльність та стало неплатоспроможним, тому ПАТ «ОСОБА_4 ворота» звернулось до Господарського суду Харківської області з позовом, в якому просило в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 199 від 12.11.2013 р. звернути стягнення на предмет іпотеки шляхом надання ПАТ «ОСОБА_4 ворота» права продажу від свого імені будь-якій особі-покупцю на умовах та в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про іпотеку», нежитлових приміщень 1-го поверху «1-8-:-1-18, загальною площею 117,1 кв.м, в житловому будинку літ. «А-14», які розташовані за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 173-В. Рішенням Господарського суду Харківської області від 29.09.2015 р. було задоволено дані позовні вимоги, після чого ПАТ «ОСОБА_4 ворота» було надано довідку від 04.12.2015 р. вих. № НОМЕР_1 «Авазіс Плюс» про відсутність кредитної заборгованості, таким чином вважає, що підприємство не має відношення до правовідносин, які описуються у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_11 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2. у кримінальному провадженні № 12015220000001075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей і документів в ПП «Авазіс Плюс» код ЄДРПОУ 35699160, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 202, з можливістю копіювання наступних документів, а саме:

- договорів кредитів, укладених між ПП «Авазіс Плюс» та ПАТ «ОСОБА_4 Ворота», з усіма додатками до них;

- банківських виписок, що підтверджують факт отримання кредитних коштів та їх подальшого руху;

- платіжних доручень, які підтверджують погашення кредитів, процентів, комісійних за їх користування, а також пені;

- документів, які стали підставою для подальшого перерахування коштів, отриманих в кредит та підтверджують їх цільове використання;

- переписки підприємства із банком стосовно кредитів, процентів, комісійних а також нарахування та сплати пені;

- оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ПП «Авазіс Плюс» за період з моменту отримання кредитів по теперішній час, в яких відображуються операції з отримання кредитів, їх погашення, заборгованості, а також за відсотками, пенею, та іншими повязаними з кредитами платежами;

- актів взаєморозрахунків між ПП «Авазіс Плюс» та ПАТ «ОСОБА_4 Ворота»;

- довідки про стан розрахунків ПП «Авазіс Плюс» з ПАТ «ОСОБА_4 Ворота» з моменту отримання кредиту по теперішній час із зазначенням дат, сум отриманих та повернутих коштів;

- письмову інформацію про правові підстави списання пені перед банком для ПП «Авазіс Плюс»;

- усіх наявних документів, що стали підставою для списання пені банком підприємству ПП «Авазіс Плюс»;

- усіх наявних документів, податкового обліку, в яких відображалася кредиторська заборгованість ПП «Авазіс Плюс» перед ПАТ «ОСОБА_4 Ворота» та інформацію проте, яким чином було відображено списання пені в податковому обліку;

- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ПП «Авазіс Плюс», їх посадових інструкцій та статуту ПП «Авазіс Плюс».

Зобовязати ПП «Авазіс Плюс» надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2016 року.

Розяснити ПП «Авазіс Плюс», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський