Ухвала суду № 61108591, 13.05.2016, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/394/15-к

У Х В А Л А

іменем України

13 травня 2016 року Шишацький районний суд Полтавської області в особі головуючого судді Колоса Ю.А., при секретарі Кирда Н.М., за участю прокурора Політун І.Г., потерпілої ОСОБА_1, представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2, захисників адвокатів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, представника органу опіки та піклування ОСОБА_6, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Шишаки клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12015170360000068 від 14 лютого 2015 року за обвинуваченням ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2016 у судовому засіданні прокурор Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_10 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні за №12015170360000068 від 14 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

В клопотанні вказала, що 06.01.2015 року близько 16.00 години ОСОБА_7, взявши куртку у ОСОБА_1, виявила в її правій кишені стипендійну картку «Приват Банку», на імя останньої, про що повідомила ОСОБА_9. В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_9, діючи з прямим умислом, направленим на викрадення чужого майна, з корисних спонукань, з метою наживи, шляхом вільного доступу з метою отримання матеріального прибутку,таємно викрали з правої кишені куртки ОСОБА_1, пластикову стипендійну картку № 4149491814374320 банку «ПриватБанк»».

Після цього, продовжуючи свій єдиний злочинний намір на скоєння крадіжки коштів з картки ОСОБА_1, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_9 прибули до Шишацької ЦРЛ за адресою смт.Шишаки вул.Легейди, 50 Полтавської області, де за допомогою термінала «ПриватБанку», знаючи пін-код, перевели з картки «копілки» ОСОБА_1 на її стипендіальну картку грошові кошти в сумі 20 000 грн., і з банкомату «Приват Банк» зняли грошові кошти у сумі 2000 гривень, та оскільки в банкоматі закінчились грошові кошти, то ОСОБА_7 і ОСОБА_9 вирушили в центр смт.Шишаки Полтавської області до банкоматів розташованих по вулиці Леніна, 66, де ОСОБА_9 зняв грошові кошти в сумі 17 000 гривень, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 19 000 гривень витратили на власні потреби.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 27.01.2015 року близько 16.00 години, діючи з прямим умислом, направленим на викрадення чужого майна, з корисливих спонукань, з метою наживи шляхом обману взяли у ОСОБА_1 стипендій ну картку №4149491814374320 банку «ПриватБанк»», після чого прибули до Шишацької ЦРЛ за адресою смт.Шишаки вул.Легейди, 50 Полтавської області, де за допомогою термінала «ПриватБанку», знаючи пін-код, перевели з картки «копілки» ОСОБА_1 на її стипендіальну картку грошові кошти в сумі 10 000 грн., і з банкомату «ПриватБанк» розташованого в Шишацькій ЦРЛ за адресою смт.Шишаки вул.Легейди, 50 Полтавської області зняли грошові кошти у сумі 2000 гривень, після чого вирушили в центр смт.Шишаки Полтавської області до банкоматів розташованих по вулиці Леніна, 66, де ОСОБА_7 зняла грошові кошти в сумі 8 000 гривень, після чого грошові кошти в сумі 10 000 гривень використали для власних потреб.

Оскільки грошові кошти, якими заволоділи крадії, були зняті з картки ПАТ КБ "ПриватБанк", то отримана інформація з банку має безпосереднє значення по даному кримінальному провадженню.

Тому на даний час виникла необхідність отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації, яка містить банківську таємницю від Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою м.Полтава, вул.Жовтнева, 70-А, а саме:

- анкети особи, на яку було оформлено банківські картки №4149491814374320 та № 5168757295717351 та причини їх заміни;

- документів про оформлення даного банківського рахунку на вищевказану особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 05.01.2015 по 27.01.2015 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком.

Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.

Вищезазначена у клопотанні інформація, яка становить банківську таємницю та якою володіє Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та саме ця інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні яких знаходиться така інформація.

Беручи до уваги те, що встановити необхідну для подальшого ефективного судового розгляду інформацію без звернення до Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місця проведення операцій з грошовими коштами та особи, яка проводила дані операції, а також інших важливих обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, якими володіє Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

У судовому засіданні прокурор, протерпіла та її представник підтримали клопотання.

Обвинувачені та їх захисники заперечили проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості судового розгляду, враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_10

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 369-372 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурор Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні за №12015170360000068 від 14 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України - задовольнити.

1. Надати прокурору Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом отримання інформації від Полтавського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк" (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою м. Полтава, вул.. Жовтнева, 70-А, шляхом отримання інформації, а саме:

- анкети особи, на яку оформлено банківські картки № 4149491814374320, № 5168757295717351 та чи відносяться вони до одного рахунку, якщо так то до якого та чому мають різні номери;

- документів про оформлення даних банківських рахунків (карток) на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даних банківських рахунків (карток), в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 05.01.2015 по 27.01.2015року, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком;

- Фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку (картки).

2. Зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та надати їх прокурору Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_10 (38000, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вул. Леніна,76).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шишацького районного суду

Полтавської області (підпис) ОСОБА_11

З оригіналом згідно.

Суддя Шишацького районного суду

Полтавської області ОСОБА_11