Ухвала суду № 61105791, 06.09.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8700/16-к

Провадження №1-кс/751/1845/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 06 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю слідчого Євган А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган А.В., погоджене начальником відділу прокуратури Чернігівської області Семенець О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган А.В. звернулася до суду з даним клопотанням, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32016270000000015 від 27.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунках № 2600925591 (українська гривня), № 2600225594 (долар США), № 2600125593 (євро) за період з 01.01.2014 року по 01.09.2016 року, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602, і знаходяться в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки вказані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган А.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган Анні Вікторівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602, № 2600925591 (українська гривня), № 2600225594 (долар США), № 2600125593 (євро) за період з 01.01.2014 року по 01.09.2016 року;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602, № 2600925591 (українська гривня), № 2600225594 (долар США), № 2600125593 (євро), які відкрито для ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 року по 01.09.2016 року,

які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін