Ухвала суду № 61105290, 02.09.2016, Оболонський районний суд міста Києва

02.09.2016 Справа № 756/10659/16-к

№ 756/10659/16-к

1-кс/756/1387/16

У Х В А Л А

Іменем України

02 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Безмаля Д.І., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Безмаль Д.І., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015100050000089 від 27.11.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України з посиланням на те, що відповідно до акту документальної перевірки від 25.12.14 №1424/26-54-22-03/38912485 службові особи ТОВ «Альтер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38912485), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку взаємовідносин з ТОВ «Родас-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38698703) та ТОВ «Авіратрейд» (код ЄДРПОУ 38950363), в період з 01.07.2014 по 31.07.2014, умисно ухились від сплати податку на додану вартість на суму 3 175 854 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Альтер Інжиніринг» за попередньою змовою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, створили злочинну схему для отримання неконтрольованого Державою особистого доходу шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з рядом підконтрольних суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб'єктів господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реальному сектору економіки.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме посадові особи АБ «Укргазбанк», АКБ «Новий», АТ «УкрСиббанк», ДАСІЕБУ «Укрспецімпексбанк», АТ «Мiсто Банк», Київської Філії АКБ «Новий», Лiвобережної фiлiї ПАТ «ПIБ» в м. Києві, АКБ «Київ», Оболонській філії АТ «Укрінбанк» у м. Києві, ПАТ «ВiЕйБi Банк», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «Омега Банк», ПАТ «Укрiнбанк», ПАТ «Укргазпромбанк», ПАТ КБ «Правекс-Банк» про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 25.02.2016 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», АКБ «Новий», АТ «УкрСиббанк», ДАСІЕБУ «Укрспецімпексбанк», АТ «Мiсто Банк», Київської Філії АКБ «Новий», Лiвобережної фiлiї ПАТ «ПIБ» в м. Києві, АКБ «Київ», Оболонській філії АТ «Укрінбанк» у м. Києві, ПАТ «ВiЕйБi Банк», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «Омега Банк», ПАТ «Укрiнбанк», ПАТ «Укргазпромбанк», ПАТ КБ «Правекс-Банк» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Безмаля Д.І., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Безмалю Дмитру Ігоровичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015100050000089 від 27.11.15, а саме: слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Войті Яні Михайлівні, або/та за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:

1) АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунків 26004267237 (долар США, російський рубль, українська гривня, євро), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

2) АКБ «Новий» (МФО 305062), за адресою: м. Дніпро, просп. Карла Маркса, 93, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунку 26003300527101 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

3) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунків 26001337673700 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро), 26009337673702 (українська гривня) та 26000337673701 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

4) ДАСІЕБУ «Укрспецімпексбанк» (МФО 322368), за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-А, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунків 26006001300835 (долар США, українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

5) АТ «Мiсто Банк» (МФО 380593), за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6 (літера-А), що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунку 26005001030093 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

6) Київської Філії АКБ «Новий» (МФО 322670), за адресою: м. Київ, вул. П. Орлика, 13, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунку 26002310073901 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

7) Лiвобережної фiлiї ПАТ «ПIБ» в м. Києві (МФО 322119), за адресою: м. Київ, бульв. Перова, 28, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунків 26000730110911 (українська гривня) та 26027303110219 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

8) АКБ «Київ» (МФО 320605), за адресою: Київ, пр-т Московський, 21, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунку 26000300008080 (російський рубль), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

9) Оболонській філії АТ «Укрінбанк» у м. Києві (МФО 322993), за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 18, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунків 26007014491003 (російський рубль), 26008014491002 (долар США) та 26009014491001 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

10) ПАТ «ВiЕйБi Банк» (МФО 380537), за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунків 26007262401526 (російський рубль, українська гривня, долар США) та 26008262401730 (російський рубль), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

11) ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунків 260043146907 (українська гривня) та 260083146901 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

12) ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-А, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунків 2600500701206 (російський рубль), 2600290011206 (українська гривня) та 2600600991206 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

13) ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164), за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунку 26005005029001 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

14) ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 300142), за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунків 26008176100285 (російський рубль), 26046176100009 (українська гривня), 26002176100225 (російський рубль) та 26003176100224 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

15) ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843), за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 13, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунків 2604020771 (українська гривня), 2600720772 (долар США, російський рубль), 2600620771 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

16) ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), за адресою: вул. Кловський узвіз, 9/2, що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод «Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453) по функціонуванню рахунку 26002000018611 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова