Ухвала суду № 61105199, 02.09.2016, Оболонський районний суд міста Києва

02.09.2016 Справа № 756/10671/16-к

№ 756/10671/16-к

№ 1-кс/756/1393/16

У Х В А Л А

Іменем України

02 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаль В.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015100050000083 від 09.10.2015 з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Національна агенція «ФМ Медіа Груп» (код ЄДРПОУ: 32379889), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з ТОВ «Консалт Менеджмент України» (код ЄДРПОУ 39165287) в період часу з 01.10.2014 по 31.10.2014, порушили вимоги валютного та податкового законодавства, чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 782795,0 грн, що спричинило ненадходження до Державного бюджету коштів у значних розмірах.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09 жовтня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 26/м. Запоріжжя, пр-т Соборний, буд. 206 самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркалю В.В., старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Безмалю Дмитру Ігоровичу, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Войті Яні Михайлівні та за дорученням слідчого співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до усіх документів, що стосуються створення (придбання) та діяльності ТОВ «Національна агенція «ФМ Медіа Груп» (код ЄДРПОУ: 32379889): статут, статут в новій редакції, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, наказів на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколів загальних зборів учасників, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування, довіреності, описи документів, та документів, що подавалися від ТОВ «Національна агенція «ФМ Медіа Груп» (код ЄДРПОУ: 32379889), які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 26/м. Запоріжжя, пр-т Соборний, буд. 206.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова