Ухвала суду № 61101166, 01.09.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6576/16-к

пр.№ 1-кс/464/1552/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., секретар - Кріль Х.О., за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Костриці О.І., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№320161400000000120 від 15.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Леськівим А.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Оліпміакос» (ЄДРПОУ 39876113), що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках за період з 01.01.2015 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.05.2016 до ЄРДР за №32016140000000120, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.

Службові особи ТОВ «Мобіжук» в період 2015-2016 років, під час проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, серед яких серед яких ТОВ «Оліпміакос» (ЄДРПОУ 39876113), ухилились від сплати податків всього на загальну суму 14 386 680 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Оліпміакос» (ЄДРПОУ 39876113) в своїй господарській діяльності використовували рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вказаними суб'єктами господарювання, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ «Оліпміакос» (ЄДРПОУ 39876113), які становлять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк» у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Костриці Ользі Ігорівні, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області Зачепило Павлу Ігоровичу, або за дорученням іншому уповноваженому працівнику ДФС України, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Оліпміакос» (ЄДРПОУ 39876113), що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках за період з 01.01.2015 по 01.09.2016.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.