Ухвала суду № 61101157, 31.08.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6600/16-к

пр.№ 1-кс/464/1570/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., секретар Кріль Х.О., за участю старшого слідчого СВ Сихівського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140070000139 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2В, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ „ОСОБА_3 ОСОБА_4 (МФО 380805, адреса: інд. 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів, рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №26004246868 (код валюти 980), №26004505424 (код валюти 980), №2604124835 (код валюти 980) відкритих у ПАТ „ОСОБА_3 ОСОБА_4 у м. Києві (МФО 380805) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року; компютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках №26004246868 (код валюти 980), №26004505424 (код валюти 980), №2604124835 (код валюти 980) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ПП „НВП „Енерго Ефект (ЄДРПОУ 34605636); оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ПП „НВП „Енерго Ефект (ЄДРПОУ 34605636) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 15 січня 2016 року до Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області з ОУ ГУ ДФС у Львівській області надійшли матеріали щодо порушень вимог чинного законодавства в частині розпорядження бюджетними коштами за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП „НВП „Енерго Ефект (ЄДРПОУ 34605636)

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.

Сільськими, селищними радами Жовківського, Яворівського районів та Радехівською районною адміністраціями Львівської області у 2015 році, відповідно до Закону України від 10.04.2014 №1197-VII „Про здійснення державних закупівель (із змінами та доповненнями), проведено процедури тендерних закупівель на предмет будівництва, реконструкції та ремонту вуличного освітлення на території сільських, селищних рад та районів.

Так, за результатами тендерних закупівель, переможцем було ПП „НВП „Енерго-Ефект (ЄДРПОУ 34605636), яким у 2015 році укладено договора з сільськими, селищними радами Жовківського, Яворівського районів та Радехівською районною адміністрацією Львівської області щодо реконструкції, ремонту та будівництва вуличного освітлення. В подальшому ПП „НВП „Енерго-Ефект за виконані роботи отримано бюджетні кошти в сумі 4 479382 грн.

В свою чергу, для виконання своїх зобовязань ПП „НВП „Енерго-Ефект перерахувало кошти в сумі 1178728,81 грн. на користь „ризикових СГД, а саме: ТзОВ „Екодит (ТзОВ „ТКП Елегія ЄДРПОУ 36958313), ТзОВ „Ісіда Груп (ЄДРПОУ 39520175), ТзОВ „Укр ОСОБА_5 (ТзОВ „Укр-Пром-Торг" ЄДРПОУ 39123362), ТОВ „Анб Груп (ЄДРПОУ 38388705), ТОВ „Віва-Торг (ЄДРПОУ 39457402), ТОВ „ОСОБА_6 Ер (ЄДРПОУ 39600370), ТОВ „Міра ден (ЄДРПОУ 39783129), ТОВ „Домус Альянс (ЄДРПОУ 39815354), ТОВ „Еллада-Премія (ЄДРПОУ 39421863) та ТзОВ „Терра-Буд Компані (ЄДРПОУ 39593966), за виконання робіт по реконструкції, будівництву вуличного освітлення, постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей та надання послуг автотехніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП „НВП „Енерго-Ефект не здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей, не отримувало послуги по реконструкції, будівництву вуличного освітлення та автотехніки від вищезазначених СГД, а лише відображало документально по бухгалтерському та податковому обліку. В той же час, за удавані операції, ПП „НВП „Енерго-Ефект перераховувало безготівкові кошти на рахунки вищевказаних СГД, які в подальшому через банківські установи знімались у готівковому еквіваленті та поверталась ПП „НВП „Енерго-Ефект з документами щодо псевдо проведених операцій.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях ПП „НВП „Енерго-Ефект на протязі 2015 року здійснювалися через рахунки №26004246868 (код валюти 980), №26004505424 (код валюти 980), №2604124835 (код валюти 980) відкриті у ПАТ „ОСОБА_3 ОСОБА_4 (МФО 380805), інд.01011, м. Київ, Печерський р-н, вул. Лєскова, 9.

Згідно з листом №1677/9/13-50-11-01-013/146 від 15.02.2016, отриманого з ДПІ Сихівського ГУ ДФС у Львівській області, ПП „НВП „Енерго-Ефект (ЄДРПОУ 34605636) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків з вищезазначеними „ризиковими СГД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП „НВП „Енерго-Ефект (ЄДРПОУ 34605636), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП „НВП „Енерго-Ефект (ЄДРПОУ 34605636), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_7 ОСОБА_4» у судове засідання не зявився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сихівського відділу поліції м.Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому оперативного управління Галицького ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6, оперуповноваженому оперативного управління Галицького ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів, рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №26004246868 (код валюти 980), №26004505424 (код валюти 980), №2604124835 (код валюти 980), відкритих у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» у м. Києві (МФО 380805) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- компютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках №26004246868 (код валюти 980), №26004505424 (код валюти 980), №2604124835 (код валюти 980) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ПП «НВП «Енерго-Ефект» (ЄДРПОУ 34605636);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ПП «НВП «Енерго-Ефект» (ЄДРПОУ 34605636) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.