Ухвала суду № 61097771, 16.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39680/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Демченка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.08.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Черненко О.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ «Ол Компані» (код ЄДРПОУ 39313777), які зберігаються у Юридичному департаменті Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100000000974, зареєстрованому в ЄРДР 05.11.2015, за фактом розтрати коштів ПАТ «Юніон Стандард Банк», вчиненого службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що в період 2015 року службові особи ПАТ «Юніон Стандард Банк», привласнили кошти цього банку, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, підприємствам, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином службовими особами банку, привласнено кошти на суму 521 571 500 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 від імені якого укладено кредитний договір з ПАТ «Юніон Стандард Банк», показав, що він не має відношення до реєстрації зазначеного товариства, не перебував на посаді його директора, не укладав кредитний договір із ПАТ «Юніон Стандард Банк», кредитні кошти банку не отримував і ними не розпоряджався.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ «Тезаурус Інфо» (код ЄДРПОУ 39313913) зберігається у Юридичному департаменті Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1.

08.08.2016 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чернанека О.О. у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів справа ТОВ «Ол Компані» (код ЄДРПОУ 39313777), які зберігаються в Юридичному департаменті Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 08.08.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку О.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1, а саме: реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ «Ол Компані» (код ЄДРПОУ 39313777).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39680/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку О.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.08.2016