Ухвала суду № 61097644, 05.09.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/21879/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва БАРТАЩУК Л.П., при секретарі Ізвольській С.С., за участю начальника відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві Лисенко Г.В., розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві Лисенко Г.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100040000206 від 18 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.09.2016 року начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві Лисенко Г.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Анпілоговою Б.Ю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100040000206 від 18.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії по заволодінню грошовими коштами банку шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії за наступних обставин.

Так, 28.08.2012 ПАТ «Брокбізнесбанк» уклав з ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» кредитний договір №04-12П на відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 млн. доларів США. В якості забезпечення виконання зобов'язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором №04-12П від 28.08.2012 між ПАТ «Брокбізнесбанк» було укладено ряд договорів іпотек, як з самим боржником, так і з майновими поручителями, відповідно до яких в заставу Банку передано ряд об'єктів нерухомості та земельні ділянки.

Однак, в подальшому, вищезазначене майно було виведене з іпотеки на підставі Рішення кредитного комітету №71 від 11.10.2013. На час прийняття вказаного рішення заборгованість ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 р не була погашена.

Відповідно до рішення кредитного комітету №71, замість вищевказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу за кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. на суму 710 000 000,00 грн., а саме на грошові кошти , які надійдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», код ЄДРПОУ 37243279.

Згідно балансових даних Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. в сумі 710 000 000,00 грн. надійшли з поточного рахунку № 26004030053310 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» відкритого в АТ «Укрексімбанк» в повному обсязі (710 000 000,00 грн.), але на розподільчий рахунок ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26020013217001 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», а не на поточний рахунок № 26004094605001, що був вказаний в Договорі застави. Дані бухгалтерські проводки були здійснені за період з 19.07.2013 р. по 21.08.2013 р. Тобто, фактично умови договору застави не були виконані.

Починаючи з 27.11.2013 р. частина коштів, які знаходилися на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26020013217001 перераховуються на поточний рахунок № 26004094605001 ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» та загальна сума перерахованих на поточний рахунок № 26004094605001 ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» коштів склала 142 655 181,36 грн.

Дані кошти в сумі 142 655 181,36 грн. були направлені на погашення кредитної заборгованості ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» чотирьох кредитних договорах: № 06-12П від 30.11.2012 р., № 05-12П від 30.11.2012 р., № 01/418-2011 від 02.12.2011 р., № 04-12П від 28.08.2012 р.

Залишок коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26020013217001 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 р. був перерахований назад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на поточний рахунок № 26004030053310 в АТ «Укрексімбанк». На час повернення коштів, у Позичальника ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» у Банку залишалася не погашена кредитна заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 р. в сумі: тіло кредиту 9 239 618,75 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 79 746 225,47 грн.); відсотки 98 649,83 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 851 436,82 грн.).

В ході досудового розслідування було встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України проводились перевірки відносно фінансових операцій десяти фізичних осіб проведених за участю ПАТ «Брокбізнесбанк», а також фінансових операцій ОСОБА_3, ОСОБА_4 та 24 юридичних осіб, проведених за участю ПАТ «Брокбізнесбанк».

Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України за №576/0440-04-1/дск від 09.02.2016 отримано інформацію, що надання копій узагальнених матеріалів №0592/2014/ДСК, №0309/2015/ДСК та додаткового узагальненого матеріалу №0238/2015/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПАТ «Брокбізнесбанк», направлених у період з 01.10.2014 по 17.07.2015 до Генеральної прокуратури України, може бути розглянуто комісією Держфінмоніторингу у разі надходження від Головного слідчого управління ГПУ, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, до якого долучено зазначені матеріали, згоди на надання їх копій.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення судово-економічної експертизи, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні узагальнених матеріалів №0592/2014/ДСК, №0309/2015/ДСК та додаткового узагальненого матеріалу №0238/2015/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПАТ «Брокбізнесбанк».

Вказані документи (їх копії) перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України за адресою: м. Київ вул. Білоруська, 24.

Інформація, яка міститься у вищевказаних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (із змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, інакше, ніж за рішенням слідчого судді не можливо, тому під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (їх копії) перебувають у володінні перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України за адресою: м. Київ вул. Білоруська, 24, а інформація, яка міститься у вищевказаних документах, становить банківську таємницю та має доказове значення, з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, клопотання про надання тимчасового доступу до цих документів з можливістю вилучення/отримання їх копій, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві Лисенко Г.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання і матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З положень ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України за адресою: м. Київ вул. Білоруська, 24.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві підполковнику поліції - начальнику відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві Лисенко Ганні Володимирівні, лейтенанту поліції Данилюку Анатолію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, за адресою: м. Київ вул. Білоруська, 24, а саме - до узагальнених матеріалів №0592/2014/ДСК, №0309/2015/ДСК та додаткового узагальненого матеріалу №0238/2015/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПАТ «Брокбізнесбанк» з можливістю отримання їх копій.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :