Ухвала суду № 61096254, 31.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.08.2016 Справа № 554/6706/16-к

Провадження № 1кс-554/6731/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Ткаченко А.К., за участю слідчого Портного А.А., розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016170000000324 від 02.07.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, і погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170000000324 від 02.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП«Крокус» (ЄДРПОУ 30732448), ТОВ «Метпром-Полтава» (ЄДРПОУ 36600850), ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184), ТОВ «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304) упродовж 2015 року з метою приховування реального об'єму закупівлі та продажу лому чорних металів, внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягів операцій з його реалізації.

Слідчий вказує, що засновник та директор ОСОБА_3 ОСОБА_4 «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184), ТОВ«Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304) засновник та директор ОСОБА_5 підприємства взаємоповязані між собою, мають єдину бухгалтерію контроль за господарською діяльністю вказаних субєктів, розподіл грошових коштів здійснює ОСОБА_3, проживає ІНФОРМАЦІЯ_1, фактичне місце розташування офісного приміщення вказаних підприємств знаходиться за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 22. Також встановлено, що службові особи ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184) упродовж 2015 року, з метою приховання реального обєму закупівлі та продажу лому чорних металів внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягів операцій, а саме податкових декларацій з податку на прибуток підприємства. На підставі офіційного повідомлення ПАТ«Українська Залізниця» встановлено, що у 2015 році підприємства здійснили постачання лому металу загальним обємом близько 14 тис. тон згідно даних Української універсальної біржі ціна лому чорного металу у 2015 році становила 2 тис. грн. за тону. У той же час підприємствами задекларовано загальний обсяг операцій за 2015 рік у розмірі 8,1 мл. грн. Отже фактичний обсяг проведених операцій з постачання лому чорних металів занижено майже у чотири рази.

Тому, під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою встановлення реального обєму закупівлі та продажу лому чорних металів протягом 2015 року підприємствами ТОВ«Техномет» (ЄДРПОУ 30668184) та ТОВ«Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304), у звязку з чим є потреба в отриманні комплекту перевізних документів, договорів (угод) для експортно-імпортних та внутрішньодержавних перевезень, накладних та інших залізничних документів на вантаж, який перевозився протягом 2015 року ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184) та ТОВ«Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304), які знаходяться у володінні ВП «Полтвська дирекція залізничних перевезень» РФ«Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: м.Полтава, вул.Гайового, 5.

Вказані матеріали мають значення для досудового розслідування, необхідні для проведення судово-економічної експертизи, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення.

Крім того, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без участі представника ВП«Полтавська дирекція залізничних перевезень» РФ «Південна залізниця» ПАТ«Українська залізниця», у яких знаходиться необхідна інформація, з метою збереження документів.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної особи.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВП «Полтавська дирекція залізничних перевезень» РФ«Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

У судовому засіданні встановлено, що 02.07.2016року до ЄРДР внесені відомості за №12016170000000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, та згідно витягу зазначено про зафіксовані відомості про те, що службові особи ПП «Крокус» (ЄДРПОУ 30732448), ТОВ «Метром-Полтава» (ЄДРПОУ 36600850), ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184), ТОВ «Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304) упродовж 2015 року з метою приховування реального обєму закупівлі та продажу лому чорних металів, внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягів операцій з його реалізації.

Разом з клопотанням слідчим надано копію податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Техномет» за період 2015 року, копії листа Української універсальної біржі від 01.06.2016 року щодо ціни чорного металу, листа виробничого підрозділу «Полтавська дирекція залізничних перевезень» Регіональна філія «Південна залізниця» від 06.05.2016 року №ДН-4-01/697 щодо перевезення вантажним залізничним транспортом дирекції брухту чорних металів за період з 01.10.2015 року по 21.04.2016 року з додатком-таблицею, з якої вбачається про поставки продукції лому металу в обсязі, який не відповідає задекларованим даним, а також матеріали на виконання доручень слідчого, якими підтверджені вказані відомості.

На підставі викладеного, з урахуванням доводів слідчого, і беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи, зазначені у клопотанні слідчого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо отримати шляхом тимчасового доступу, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів з можливістю вилучення їх копій.

Водночас, слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів вищевказаних документів, а також того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У ХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ВП «Полтавська дирекція залізничних перевезень» РФ«Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованому за адресою: м.Полтава, вул.Гайового, 5, а саме до комплекту перевізних документів, договорів (угод) для експортно-імпортних та внутрішньодержавних перевезень, накладних та інших залізничних документів на вантаж, який перевозився протягом 2015 року ТОВ «Техномет» (ЄДРПОУ 30668184) та ТОВ«Інтерресурс» (ЄДРПОУ 30486304), з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова