Ухвала суду № 61095621, 05.09.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4832/16-к

Провадження № 1-кс/552/824/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2016 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді Турченко Т.В.

При секретарі Рибальченко О.П.,

За участі слідчого Терещенка А.В.

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015170010000036, яке внесено до ЄРДР 29.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що у 2015 році мешканець м. Полтави ОСОБА_2 зареєстрував на себе та ОСОБА_3 підприємства ТОВ «Компанія «Агротара» (код ЄДРПОУ 33532122), ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) та ТОВ «ОСОБА_2 Центр-29» (код ЄДРПОУ 34412063), реквізити яких використовувались в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів.

Так, на розрахункові рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від інших субєктів підприємницької діяльності, таких як ТОВ «ТД «Агродар», ТОВ «Іліфіос-Груп», ТОВ «Старвест-Груп», ТОВ «Монтаж-Систем-Груп», ТОВ «НВО «Трансенергобуд», ТОВ «Європа Бізнес ЛТД», ТОВ «Вініта Грейд», ТОВ «БК Стар», ТОВ «Айворі-Груп», ТОВ «ТД «Ротекс», ТОВ «Екопродторг Груп», ТОВ «ТД «Форінт», ТОВ «Групмаш», ТОВ «Діалант», ТОВ «Дніпро-ПАЖ», ПП «Діоніс-Трейд», ТОВ «Лукас-СК, ТОВ «Вентес ЛТД», ТОВ «Акатек», ТОВ «Партнер-Агроальянс», ТОВ «Ель-Лібро», ТОВ «Будівельно-інвестиційний холдинг «Рост», ТОВ «Ельмундо», ТОВ «НВО «Ромсат», ТОВ «Пром Бонус», які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження вказані вище СГД є «транзитними» підприємствами, реквізити яких використовувались в ланцюзі конвертації грошових коштів між реально діючими субєктами господарювання (вигодонабувачами) та «фіктивними» СГД ТОВ «ОСОБА_2 Центр-29», ТОВ «Компанія «Агротара», ТОВ «Антрім».

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ та вилучено копії документів ТОВ «Акатек» по рахунку №26008500155002 в установі банку ПАТ «Креді ОСОБА_4». В результаті аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти від реально діючих підприємств, таких як: ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405), ТОВ «МДМ» (код ЄДРПОУ 32704255) та ін. В подальшому, дані кошти частково знімались готівкою, частково перераховувались в адресу «фіктивних» ТОВ «ОСОБА_2 Центр-29», ТОВ «Компанія «Агротара», частково перераховувались на рахунки ТОВ «Акатек», відкриті в інших банківських установах. Одним з таких рахунків є рахунок ТОВ «Акатек» №26004455012265 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП ОСОБА_4» (МФО 300528).

Тому з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, фактів можливого зняття готівкових грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Акатек» по рахунку №26004455012265 (українська гривня), відкритому в АТ «ОТП ОСОБА_4» (МФО 300528) в звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий Терещенко А.В. просив суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП ОСОБА_4» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Акатек», в т.ч. тих, що містять підписи службових осіб підприємства;

- грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «Акатек» №26004455012265 (українська гривня);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Акатек» №26004455012265 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адресу, з якого відбувалося керування рахунком ТОВ «Акатек» №26004455012265 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати АТ «ОТП ОСОБА_4» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати зазначену інформацію.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1, начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_10, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко