Ухвала суду № 61087143, 02.09.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6384/16-к

Провадження № 1-кс/727/2096/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Вороніна М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Вороніна М.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32016260000000022 від 30 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Воронін М.С. із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ «Рілайт» (код ЄДРПОУ 39026775), а саме: директор - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, місце реєстрації - АДРЕСА_3, місце проживання - АДРЕСА_2), головний бухгалтер - ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_2, місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_1), засновник - ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_3, місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_2), експортують з Болгарії на територію України косметичні засоби, які в подальшому реалізовують на території України з відображення в бухгалтерському обліку реалізацію ТМЦ через касовий апарат з мінімальною націнкою.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Рілайт» (код ЄДРПОУ 39026775, АДРЕСА_2) з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, ведуть подвійну бухгалтерію, умовно визначивши за Формою 1 (нібито офіційний облік) та за Формою 2 (неофіційний облік) у офісних приміщеннях за адресою м. Чернівці, вул. Головна 190А.

ТОВ «Рілайт» відкрило рахунки в Чернівецькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 356282, адреса: м. Чернівці вул. Небесної Сотні, 14 А, центральний офіс: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), зокрема: №26001051610529 (українська гривня), №26054051610220 (українська гривня), №26046051600420 (українська гривня), №26003051610732 (Долар США), №26004051612137 (Євро); №26004001789043 (українська гривня); №26008000651479 (українська гривня); №26007000552438 (українська гривня).

Вказує, що з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, перевірки реальності господарських операцій ТОВ «Рілайт», розрахунків між покупцями, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю отримання засвідчених копій, які знаходяться у володінні банківської установи Чернівецькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 356282, адреса: м. Чернівці вул. Небесної Сотні, 14 А, центральний офіс: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) і які містять охоронювану законом таємницю клієнта банку - ТОВ «Рілайт» (код за ЄДРПОУ 39026775, м. Чернівці), а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30 березня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №32016260000000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому відмовляє так, як останній не являється стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Вороніну М.С. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30, МФО 356282) відносно клієнта банківської установи ТОВ «Рілайт» (код за ЄДРПОУ 39026775, м. Чернівці), рахунки №26001051610529 (українська гривня), №26054051610220 (українська гривня), №26046051600420 (українська гривня), №26003051610732 (Долар США), №26004051612137 (Євро), №26004001789043 (українська гривня), №26008000651479 (українська гривня), №26007000552438 (українська гривня), зокрема щодо: виписок по особовим рахункам №26001051610529 (українська гривня), №26054051610220 (українська гривня), №26046051600420 (українська гривня), №26003051610732 (Долар США), №26004051612137 (Євро), №26004001789043 (українська гривня), №26008000651479 (українська гривня), №26007000552438 (українська гривня), з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, призначення платежів та назви установи банку за період з 01 січня 2015 року по 28 березня 2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.