Ухвала суду № 61086742, 02.09.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6380/16-к

Провадження № 1-кс/727/2092/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Вороніна М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Вороніна М.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32016260000000022 від 30 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Воронін М.С. із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ «Рілайт» (код ЄДРПОУ 39026775), а саме: ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, місце реєстрації - АДРЕСА_1, ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_2, місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_3, місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_3), експортують з Болгарії на територію України косметичні засоби, які в подальшому реалізовують на території України з відображення в бухгалтерському обліку реалізацію ТМЦ через касовий апарат з мінімальною націнкою.

22.07.2016 року під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Рілайт» виявлено та вилучено чорнові облікові звіти, в яких зазначено розрахунок покупців з інших областей України, що від одного покупця розрахунок проводиться за двома формами: Формою 1 (нібито офіційний облік) - покупці косметичних виробів перераховують кошти з мінімальною націнкою на банківські рахунки на ТОВ «Рілайт»; Формою 2 (неофіційний облік - розрахунок за товари готівкою) - покупці косметичних виробів пересилають готівкові кошти у конвертах через перевізника «Нова Пошта". Також вилучено декларації на отримання поштових посилок з «Нової Пошти» в яких зазначено нібито одержання документів чи інші зазначення, однак на даний час після співставлення всіх матеріалів отриманих за результатами негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів вилучених під час проведення обшуків підтверджено що вказані декларації вказують саме на пересилалися через ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, адреса офісу: м. Полтава, вулиця Фрунзе,57; адреса центрального відділення №1 м. Чернівці, вулиця Руська, 248о) необлікованих грошових коштів від покупців.

Вказує, що є достатньо підстав вважати що документи щодо відправки товарів від ТОВ «Рілайт» через ТОВ «Нова Пошта» та отримання грошових коштів за вказаний товар, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, адреса центрального офісу: м. Полтава, вулиця Фрунзе,57; адреса центрального відділення №1 у м. Чернівці: м. Чернівці, вулиця Руська, 248о) та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчинених правопорушень, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому. Представник ТОВ «Нова Пошта» в судзасідання не викликався за ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30 березня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №32016260000000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які зберігаються у ТОВ «Нова Пошта», має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для частково задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів всіх документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

В іншій частині клопотання щодо отримання інформації щодо службових осіб слід відмовити, оскільки відомості відносно службових осіб не внесені в ЄРДР.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому відмовляє так, як останній не являється стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Вороніну М.С. тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, адреса центрального офісу: м. Полтава, вулиця Фрунзе,57; адреса центрального відділення №1 у м. Чернівці: м. Чернівці, вулиця Руська, 248о), зокрема до: документів, щодо відправки/отримання товарів/грошових коштів Товариством з обмеженою відповідальністю «Рілайт» (код ЄДРПОУ 39026775) за період з 01.01.2015 року по 22.07.2016 року, а саме: товаро-транспортні накладні, документи щодо послуги пакування, документи щодо додаткових послуг «Нова пошта», документи щодо зворотної доставки (налоговий платіж), документи щодо наявності картки лояльності та інші документи, які оформляються при відправці та отриманні товарів/коштів. В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.