Ухвала суду № 61085611, 02.09.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

02.09.2016

Справа № 642/5374/16к

Провадження № 1кс/642/1450/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Грінчук О.П., за участю секретаря Радько В.В., старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Старший слідчий Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, документів, відомостей, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО 300465, ЕДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220510003009 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України за фактом вчинення відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайський дій вчинених за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Встановлено, що на початку серпня 2016 року невідомі засобами мобільного звязку звернулись до ОСОБА_2, під приводом повернення йому компенсації вартості ліків, які були придбані потерпілим у минулому. У період з 08.08.2016 до 23.08.2016, група осіб, за попередньою змовою, повідомляючи ОСОБА_2 засобами мобільного звязку неправдиві відомості, увійшли у довіру до пенсіонера, видаючи себе за співробітників державної інспекції захисту прав споживачів (населення), інкасаторів, працівників бухгалтерії інспекції та прокурора Печерського районного суду м. Києва, умовляння та обіцянками повернути, ніби то сплачені потерпілим надлишкові грошові кошти у минулому, змушували ОСОБА_2 здійснювати переказ грошових коштів на імя ОСОБА_3 та ОСОБА_4, через послугу переказу готівки «Швидка копійка» АТ «Ощадбанк».

Потерпілий ОСОБА_2, будучи особою похилого віку, сприймаючи слова осіб, як законні вимоги, у вказаний період часу, грошовим переказом «Швидка Копійка» у відділеннях АТ «Ощадбанк» зва адресою: м. Харків, проща Конституції, 22 та м. Харків, вул. Холодногірська, 7, перерахував на імя ОСОБА_3 та ОСОБА_4, грошові коши загальною сумою близько 500000, 00 гривень.

Особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час вчинення шахрайських дій, користувались номерами мобільних операторів ПрАТ «МТС Україна» та ТОВ «лайфселл», а саме на початку серпня 2016 року з номеру телефону 095-949-65-86, особа, що назвалась «Анастасія Вікторівна» повідомила потерпілому про можливість отримання компенсації вартості ліків. Далі, з номерів мобільних телефонів 093-405-19-68 та 099-370-43-03 телефонували «Мазуренко Ольга Петрівна» та «Соболева Ірина Миколаїівна» та мали розмову з ОСОБА_2, називаючи себе « бухгалтерами інспекції по захисту прав населення (споживачів)». В подальшому, коригування дій потерпілого ОСОБА_2 здійснювались за основним номером 063-561-01-26 жінкою на імя «ОСОБА_5 Іванівна- керівник юридичного відділу інспекції», яка надавала вказівки потерпілому перерахувати грошові кошти, вказувала необхідну суму та на чиє імя, та якій в подальшому ОСОБА_2, здійснивши переказ, повідомляв контрольний номер переказу, для отримання грошових коштів. З метою введення потерпілого в оману, з номеру телефону 099-412-50-14 телефонувала «Тетяна Миколаївна» позиціонуючи себе як інкасатор, якого затримала «прокуратура» з грошовими коштами ОСОБА_2 Далі, з метою забезпечення необхідної шахраям поведінки ОСОБА_2 з номеру мобільного телефону 073-031 74 91 здійснювались телефонні дзвінки, в телефонній розмові особа жіночої статі, що назвалась як «Региринська Олександра Броніславівна» повідомила, що вона є «прокурором Печерського району м. Києва», якою вживаються заходи, щодо повернення грошових коштів ОСОБА_2

Номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_2 095-825-57-97.

Суд, вислухавши слідчого Марченко О.М., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а саме встановлення місцезнаходження мобільного телефону з номером 095-949-65-86, 093-405-19-68, 099-370-43-03, 063-561-01-26, 099-412-50-14, 073-031 74 91, 095-825-57-97.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільних звязків ПрАТ Київстар, ТОВ «лайфселл», ПрАТ «МТС Україна», та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо звязку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

1.Надати старшому слідчому Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2016 по теперішній час, з мобільних номерів телефонів 095-949-65-86, 099-370-43-03, 099-412-50-14, 095-825-57-97, які є власністю оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» - м. Київ, вул. Лейпцизька 15.

2.Зобовязати оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» - м. Київ, вул. Лейпцизька 15, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з 095-949-65-86, 099-370-43-03, 099-412-50-14, 095-825-57-97, у період часу з 01.01.2016 до теперішнього часу та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора звязку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

-Типи зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості.

-Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

3.Надати старшому слідчому Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2016 по теперішній час, з мобільних номерів телефонів 093-405-19-68, 063-561-01-26, 073-031-74-91, який є власністю оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» - м. Київ, вул. Амосова, 12.

4.Зобовязати оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» - м. Київ, вул. Амосова, 12, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з 093-405-19-68, 063-561-01-26, 073-031-74-91 у період часу з 01.01.2016 до теперішнього часу та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора звязку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

-Типи зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості.

-Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Грінчук О.П.