Ухвала суду № 61078804, 05.09.2016, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/4074/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Леміщенко О.О., при секретарі Войтюк О.О., за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Абрамянц А.В., розглянув клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Д.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12016050380000941 від 08.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора Абрамянц А.В. та ст. слідчого Савченко Д.О., -

ВСТАНОВИВ :

05 вересня 2016 року до слідчого судді надійшло клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Д.О., погоджене з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 08 серпня 2016 року до чергової частини Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 06.08.2016 року невстановлена особа шляхом вільного доступу, таємно, з корисливих мотивів скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 3216 грн. з його пенсійної карти "Ощадбанк", спричинив останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Даний факт внесено до ЄРДР за № 12016050380000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України за фактом таємного викрадення чужого майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 є клієнтом банку «Ощадбанк» та в його користуванні мається карточка НОМЕР_1, на яку він отримує пенсію. Приблизно 3 серпня 2016 в денний час йому на мобільний телефон прийшло повідомлення оформлене в тій же формі як надсилають повідомлення банк «Ощадбанк», в якому його просили передзвонити на мобільний номер НОМЕР_2. У зв'язку з зазначеним він переписав даний номер на аркуш паперу. Пізніше він передзвонив за вказаним в повідомленні номеру і став розмовляти з чоловіком, який представився працівником служби безпеки «Ощадбанк» та пояснив, що його картка заблокована так як є підозри про крадіжку з неї грошей. На це потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що нічого у нього викрадено не було. На це чоловік відповів, що йому необхідно назвати дані картки для проведення перевірки з цього приводу. Потерпілий ОСОБА_3 нічого не підозрюючи, і думаючи, що без його дозволу з картки зняти кошти неможливо, він чоловікові назвав всі номери зазначені на самій картці з обох сторін, на що чоловік сказав, що буде проводити перевірку і на цьому розмова була закінчена. 06 серпня 2016 роки йому на мобільний телефон почали надходити повідомлення про зняття з картки грошей, яким він не надав особливого значення, припускаючи, що це входило в перевірку його рахунку. Однак пізніше він виявив, що з його рахунку були дійсно викрадені грошові кошти.

Під час проведення досудового розслідування виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Державний ощадний банк України» в період часу з 09 годин 00 хвилин 05.08.2016 року до 19 години 00 хвилин 06.08.2016 року.

Зазначена вище інформація містить охоронювану законом таємницю і ця інформація буде використовуватись в якості доказів, що містяться в цих речах і документах та існує неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України.

Вказані речі та документи перебувають в володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 09 годин 00 хвилин 05.08.2016 року до 19 години 00 хвилин 06.08.2016 року; номер рахунку (інші ідентифікаційні номери транзакції) на який було перераховано грошові кошти; інформацію через яку саме організацію (товариство) було проведено перерахунок грошових коштів; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, але в судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12016050380000941 від 08.08.2016 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 09 годин 00 хвилин 05.08.2016 року до 19 години 00 хвилин 06.08.2016 року; номер рахунку (інші ідентифікаційні номери транзакції) на який було перераховано грошові кошти; інформацію через яку саме організацію (товариство) було проведено перерахунок грошових коштів; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки, (вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ), оскільки прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Д.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12016050380000941 від 08.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Д.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 09 годин 00 хвилин 05.08.2016 року до 19 години 00 хвилин 06.08.2016 року; номер рахунку (інші ідентифікаційні номери транзакції) на який було перераховано грошові кошти; інформацію через яку саме організацію (товариство) було проведено перерахунок грошових коштів; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки. Інформація знаходяться в установі ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташовано за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, телефон: 0-800-210-800, (044) 363-01-33, факс: (044) 247-85-68.

Зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України» виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним періодом часу з наступними відомостями:

1.Дані про надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 та перерахування з нього грошових коштів на інший рахунок, та вид здійсненої операції;

2.Дані про рахунок, на який було здійснено перерахування грошових коштів з рахунка НОМЕР_1;

3.Дані про організацію (товариство) через яку було проведено перерахування грошових коштів;

4.Дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з рахунка НОМЕР_1;

5.Місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти;

6.Фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки.

Строк дії ухвали - до 05 жовтня 2016 року.

Копію ухвали направити прокурору Абрамянц А.В., слідчому Савченко Д.О.

Зобов'язати ст. слідчого Савченко Д.О. вручити копію ухвали представнику ПАТ «Державний ощадний банк України».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя