Постанова № 6097952, 05.12.2007, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 4-1988/07/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

5 декабря 2007 г. Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего - судьи Плетнёва В.В.

при секретаре Банах В.В.,

с участием прокурора Хоменко А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г..Харькове дело по жалобе ОСОБА_1 в интересах Китайской компании РХ Interade Development CO LTD город Нингбо, Китай, п/я 315801

на постановление органа досудебного следствия о возбуждении уголовного дела, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, действующей на основании доверенности по договору от 29.06.2002 г., -29.11.2007 г. обратилась в суд с жалобой, в которой просит отменить постановление органа досудебного следствия о возбуждении уголовного дела №1044, ссылаясь на то, что следователем УСБУ в Харьковской области было возбуждено уголовное дело №1044 по факту контрабанды. Она считает, что уголовное дело было возбуждено без оснований, предусмотренных ст. 94 УПК Украины, постановление о возбуждении уголовного дела № 1044 от 2002 года незаконное и подлежит отмене по следующим основаниям. 29 марта 2002 года в соответствии с инвойсом № BF- 90J01GA0013 и № BF-90|01GA0016 от 15.03.2002 года по ж\д накладным 2002 BLG1010 7400690 и 2002 BLG1011 7400690 китайской компанией в адрес частной фирмы «Астероид» были отправлены канцелярские товары в картонных коробках двумя контейнерами № TBJU 5010120 и № TBJU 560408. 28 июня 2002 года транспортно-экспедиционная фирма, осуществляющая доставку указанного груза, сообщила, что два контейнера задержаны Купянской таможней. Китайская компания для минимизации затрат, материальных потерь и убытков от задержки груза таможней Украины заключила контракт с резидентом Украины - ОСОБА_2, который был согласен приобрести груз по цене, указанной в инвойсах и возместить все издержки. Такое распоряжение Генеральный директор Китайской компании направил в адрес Начальника Южной Железной дороги с указанием реквизитов нового получателя груза. Однако и этому получателю груз не был выдан. Работники Купянской таможни изъяли груз в порядке ст. 128 Таможенного Кодекса Украины. Однако данная статья предусматривает изъятие в случаях нарушения таможенных правил. Со стороны китайской компании таких нарушений не было. Впоследствии УСБУ в Харьковской области было возбуждено уголовное дело. Досудебным следствием было установлено, что в сопроводительных документах, содержатся якобы, неправдивые сведенья о получателе груза. Этот факт и стал основанием для возбуждения уголовного дела. Определение документам, содержащим неправдивые данные можно найти в Постановлении Пленума ВС Украины № 2, от 26.02.1999 года «О судебной практике в делах о контрабанде и нарушениях таможенных правил». Документами, содержащими неправдивые данные, являются такие, в которых сведения о сути договора, веса, количества или стоимости предметов, об отправителе или получателе, о стране, из которой они вывезены или в которую перемещаются, не соответствуют действительности. Неправдивыми могут считаться сведенья, которые не отвечают действительности, либо искажают ее. В данном случае неправдивыми сведениями досудебное следствие посчитало тот факт, что ЧФ «Астероид», получатель груза, на то время юридическим лицом, официально зарегистрированная в государственных органах на территории Украины, оказалась недобросовестным контрагентом, не исполнив условия контракта по получению и оплате груза. При заключении контракта, Китайская компания не могла предположить, что ЧФ «Астероид» не исполнит условия контракта, не получит и не оплатит груз. Отправитель груза не несет ответственности за односторонний и необоснованный отказ грузополучателя от выполнения своих обязательств на протяжении

2

действия данного контракта. Соответственно сведенья о ЧФ «Астероид» - покупателе товара, отраженные в товаросопроводительных документах не могут быть определены как неправдивые. Относительно сведений о стоимости товара, то вопрос об уровне контрактных цен на товары не может быть предметом диктата со стороны любых государственных органов, кроме товаров, на которые установлены индикативные цены. Так как товар, указанный в инвойсах, не попадает в перечень индикативных цен, то контрактная цена на него устанавливается на договорных принципах между продавцом и покупателем с учетом спроса, предложения, системы скидок, других факторов, которые действуют на мировых рынках. Диспозиция ст. 115 Таможенного Кодекса Украины и ст. 201 УК Украины о сокрытии от таможенного контроля путем предоставления неправдивых сведений о факте существования ЧФ «Астероид», или стоимости товара, неприменима в трактовке факта контрабанды товара ЧФ «Астероид». Соответственно положения о нарушении таможенных правил и о контрабанде не применимы к грузу, принадлежащего китайской компании. По изложенным основаниям, уголовное дело, было возбуждено следственным отделом СБУ в Харьковской области без каких-либо оснований, предусмотренных ст. 94 УПК Украины.

В судебном заседании заявительница поддержала свои требования, просит отменить постановление о возбуждении уголовного дела, а, кроме того, выдать ей деньги, вырученные от реализации изъятого товара, поскольку товар был изъят необоснованно.

Прокурор согласился с доводами заявительницы, считает, что Купянской таможней было возбуждено данное уголовное дело без достаточных на то оснований, при отсутствии признаков преступления. Товар был изъят без его декларирования, хотя только после такового его можно было считать находящимся под таможенным контролем.

Суд, выслушав доводы заявительницы, мнение прокурора, проверив представленные материалы, послужившие основанием к возбуждению уголовного дела, считает, что жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно требованиям ст. 94 УПК Украины поводами к возбуждению уголовного дела является в т.ч. непосредственное выявление органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления. Согласно требованиям ст. 98 УПК Украины при наличии поводов и оснований, указанных в ст. 94 УПК Украины, прокурор, следователь, орган дознания или судья обязаны вынести постановление о возбуждении уголовного дела, указав поводы и основания для возбуждения дела, статью уголовного закона, по признакам которой возбуждается дело, а также дальнейшее его движение. Если на момент возбуждения уголовного дела установлено лицо, совершившее преступление, уголовное дело должно быть возбуждено относительно этого лица..

Из материалов, представленных суду и послуживших основанием к возбуждению уголовного дела усмаривается, что 5 мая 2002 года в грузовой отдел № 2 Купянской таможни для таможенного оформления прибыли железнодорожные контейнеры № RZDU 0549978 и № RZDU 0200836 с грузом в виде канцелярских товаров китайского производства, которые 28 марта 2002 года были отправлены Китайской товарно-транспортной компанией в адрес ЧП «Астероид», город Харьков, ул. Артема, дом № 4, код ОКПО 31232455, по инвойсам № BF 90/01GA0013 и № BF 90/01GA0016 от 25.03.2002 года и товарно-транспортным накладным № 010646 и № 010647 от 28.03.2002 года, на общую сумму 11281, 30 долларов США. Указанные канцелярские товары, находившиеся в железнодорожных контейнерах № RZDU 0549978 и № RZDU 0200836, при следовании из Российской Федерации в Украину, пересекли таможенную границу через железнодорожную станцию «Тополи» Южной железной дороги по документам, содержащим ложные сведения, так как ЧП «Астероид» по указанному адресу отсутствует и не является участником внешнеэкономической деятельности. Согласно изъятых уставных, учредительных и других документов, указанный в них руководитель ОСОБА_3 к деятельности ЧП «Астероид» никакого отношения не имеет, и не заключала контракт с Китайской товарно-транспортной компанией на поставку данных товаров в Украину. Паспорт у нее был похищен и ЧП «Астероид» она не создавала. По заключению специалиста-товароведа № 3631 от 29.05.2002 года ХНИИСЭ им. Н.С. Бокариуса, общая стоимость канцелярских товаров по инвойсам № BF 90/01GA0013 и № BF90/01GA0016 и по актам таможенного досмотра, составила более миллиона гривен. Установленные обстоятельства послужили основанием для возбуждения 04 июня 2002 года начальником Купянской таможней уголовного дела по факту совершения контрабанды канцелярских товаров в крупных размерах из Китайской Народной Республики в Украину, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК Украины. 27 июня 2002 года настоящее уголовное дело для проведения досудебного следствия через прокуратуру Харьковской области поступило в следственный отдел УСБУ в Харьковской области и 01.07.2002 года принято к производству. Уголовному делу был присвоен регистрационный номер - 1044. 5 июля 2002 года Купянской таможней

3

органу досудебного следствия была осуществлена передача канцелярских товаров в количестве 755 мест из железнодорожного контейнера RZDU № 0200836 и канцелярских товаров в количестве 388 мест из железнодорожного контейнера RZDU № 0549978. В этот же день канцелярские товары в количестве 1143 места по договору хранения переданы на ответственное хранение должностным лицам ООО ПП «Гулливер». Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы № 5161 от 31.07.2002 года стоимость канцелярских товаров с учетом НДС по состоянию на 05 мая 2002 года и на момент проведения экспертизы, находившихся в железнодорожных контейнерах № RZDU 0200836 и № RZDU 0549978еоставляло 301174, 80грн. 22 сентября 2002 года и 17 октября 2002 года органом досудебного следствия вынесены постановления о реализации вещественных доказательств, которые были поручены должностным лицам ООО ПП «Гулливер», с последующим перечислением денежных средств на депозитный счет ФИНО УСБУ в Харьковской области. Согласно сообщений от 28.10.2002 года и от 28.11.2002 года начальника финансового отдела УСБ Украины в Харьковской области, денежные средства от реализации вещественных доказательств по уголовному делу № 1044 в общей сумме 255 970, 56 грн. поступили на депозитный счет УСБУ в полном объеме.

23 сентября 2005 года прокуратурой Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 18050173 по факту совершения не установленным следствием лицом уклонения от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей в особо крупных размерах на общую сумму 1 051 586, 16 грн., по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины, которое объединено в одном производстве с уголовным делом № 1044. В ходе расследования установлено, при следовании из Китайской Республики на территорию Украины в адрес ЧП «Астероид», г. Харьков, канцелярские товары китайского производства, находившиеся в двух железнодорожных контейнерах № RZDU 0549978 и № RZDU 0200836, пересекли таможенную границу через железнодорожную станцию «Тополи» Южной железной дороги и прибыли на станцию «Купянск-Сортировочный». На указанной станции два контейнера с канцелярскими товарами были досмотрены сотрудниками Купянской таможни. При этом в ходе проведенного досмотра было установлено, что наименования, количество упаковок канцелярских товаров соответствовало тому, что было указано в товарно-сопроводительных документах международной китайской товарно-транспортной компанией. В ходе проверки ЧП «Астероид» было установлено, что данное предприятие не аккредитовано в таможенных органах Украины как субъект внешнеэкономической деятельности. Согласно полученных Купянской таможней документов по ЧП «Астероид» было установлено, что директором данного предприятия является жительница города Харькова ОСОБА_3, которая к деятельности ЧП «Астероид» никакого отношения не имеет, не заключала контракт с международной китайской товарно-транспортной компанией на поставку канцелярских товаров в Украину, и паспорт у нее был похищен.

21 мая 2003 года через Генеральную прокуратуру Украины в правоохранительные органы Китайской Народной Республики было направлено международное ходатайство о проведении следственных действий на территории КНР, материалы которого получены следственным отделом УСБУ в Харьковской области. Как следует из указанных материалов, неизвестными лицами славянской внешности была достигнута договоренность с должностными лицами китайской фирмы «Бэй фа дзи тхуан» о поставке на Украину в адрес фирмы «Астероид» канцелярских товаров в двух контейнерах без заключения соответствующего контракта. После этого была осуществлена 30% оплата от стоимости поставки груза через банк Нью-Йорка, США. Впоследствии, оставшаяся сумма денежных средств была получена через указанный выше банк. При отправке товара в сопроводительных документах были использованы реквизиты другой китайской фирмы -международной торговой компании «Пхен Сьян». По квитанциям и накладным стоимость товара составила 72473, 04 доллара США. Какие данные по стоимости товара были указаны в товарно-сопроводительных документах международной торговой компании «Пхен Сьян», установить не представляется возможным, по причине отсутствия таких документов.

Кроме этого, досудебным следствием установлено, что фактически, следовавшие из КНР в Украину канцелярские товары народного потребления какими-либо лицами от имени ЧП «Астероид» не были предъявлены для проведения таможенного оформления. Не были заполнены на основании товарно-сопроводительных документов и представлены в таможенные органы Украины грузовые таможенные декларации, на основании которых на внутренней таможне происходит таможенное оформление груза и уплата необходимых таможенных и других платежей. В связи с чем, отсутствует объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК Украины - незаконное перемещение товаров народного потребления через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного

4

контроля, а следовательно, и умышленного уклонения от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей в особо крупных размерах, предусматривающий уголовную ответственность по ст. 212 УК Украины.

Помимо этого, в материалах уголовного дела имеются документы, подтверждающие факт переадресовки международной китайской товарно-транспортной компанией данного груза в адрес другого получателя, а также возврата данного груза обратно в адрес отправителя. Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями не представилось возможным установить кого-либо из должностных лиц ЧП «Астероид», которые бы имели намерение совершить контрабанду товаров народного потребления и уклониться от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей.

С учётом изложенных обстоятельств, на момент возбуждения уголовного дела по ст. 201ч.1 УК Украины поводы и основания для такового отсутствовали. Поскольку последующее возбуждение дела по ст. 212ч.3 УК Украины вытекало из первого уголовного дела, при отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 201ч.1 УК Украины, в данном конкретном случае отсутствует и состав, предусмотренный ст. 212ч.3 УК Украины, отмена постановления от 4.06.2002 г. влечёт за собой отмену и постановления от 23.09.2005г.

Поскольку изъятые по делу канцтовары были реализованы, а деньги, вырученные от реализации, находяться на счету ФИНО УСБУ в Харьковской обл., эти средства следует вернуть законному владельцу.

Руководствуясь ст. 236-8, 6 ч.1 п.2 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу ОСОБА_1 в интересах Китайской компании РХ Interade Development CO LTD город Нингбо, Китай, п/я 315801 удовлетворить

Постановление начальника Купянской таможни от 4.06.2002 г. о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 201ч.1 УК Украины и постановление прокуратуры Харьковской области от 23.09.2005 г. о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 212ч.3 УК Украины отменить.

В возбуждении уголовного дела по указанным в постановлениях фактам отказать за отсутствием состава преступления.

Деньги в общей сумме 255970гривен 56коп. возвратить Китайской компании РХ Interade Development CO LTD город Нингбо, Китай, выдав эту сумму с депозитного счета УСБУ в Харьковской обл. представителю указанной компании по договору от 29.06.2002 г. - ОСОБА_1.

На постановление может быть подана апелляция в течение 7 суток в Апеляционный суд Харьковской обл. через Киевский районный суд г.Харькова.