Ухвала суду № 60879651, 30.08.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6571/16-к

пр.№ 1-кс/464/1547/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участі секретаря судових засідань Гарасимович Ю.Р., а також старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Петренка І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Петренко І.В. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000062 від 6 квітня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Р.В. Цьвок, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках, № 26000050011633, 26000050016348, 26040050001324, 26002050009740, 26007050009262 (980-українська гривня), 26004050013228 (840-долар США), що належать ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ-39798837) за період з 01.12.2015 по даний час в паперовому та електронному вигляді. В обґрунтування покликається на те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій, які ймовірно пов'язані з умисним ухиленням службових осіб ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ-39798837) від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням дослідження руху грошових коштів та позапланових документальних податкових перевірок.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000062 від 6 квітня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, щодо ухилення службовими особами ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ-39798837) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Браун Трейд Лімітед» (ЄДРПОУ-39774334) впродовж грудня 2015 р. від сплати податку на прибуток на суму 3 088 120 грн. Зокрема встановлено, що службові особи ТзОВ «Мілана Вест», впродовж грудня 2015 року провели ряд сумнівних операцій з реалізації нафтопродуктів підприємству з ознаками фіктивності - ТОВ «Браун Трейд Лімітед», на загальну суму 20 587 470 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Мілана Вест» для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки 26000050011633, 26000050016348, 26040050001324, 26002050009740, 26007050009262 (980-українська гривня), 26004050013228 (840-долар США) відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО-305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. У клопотанні слідчий покликається на те, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів особи ТзОВ «Мілана Вест» є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Дослідження руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках необхідно провести за період з 01.12.2015 по даний час.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", хоча відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) комп'ютерної роздруківки руху коштів по рахунках належних ТзОВ «Мілана Вест», що необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Петренка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з а д о в о л и т и.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Петренку Івану Васильовичу або старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області Якиміву Юрію Васильовичу або або старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Ткачуку Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках, № 26000050011633, 26000050016348, 26040050001324, 26002050009740, 26007050009262 (980-українська гривня), 26004050013228 (840-долар США), що належать ТзОВ «Мілана Вест» (ЄДРПОУ-39798837) за період з 01.12.2015 по 30.08.2016 р. в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали суду покласти на ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя С.Є.Лєсной