Ухвала суду № 60877368, 26.08.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4884/16-к

Провадження № 1-кс/265/1266/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

26 серпня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна О.О., при секретарі Куксенко А.С., за участю слідчого Якубович Я.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Якубович Я.В., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС управління прокуратури Донецької області Алієвим Е.Ш., про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В:

26 серпня 2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Якубович Я.В., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС управління прокуратури Донецької області Алієвим Е.Ш., про дозвіл на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016050000000056 від 28.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що невстановлені посадові особи ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат» (податкова адреса: Донецька область, Волноваський район, с. Володимирівка, вул. Заводська 1, основний вид діяльності - виробництво вогнетривких виробів, зареєстрованого в Волноваській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, у період з 01.01.2016 по 30.06.2016 діючи умисно, з метою мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок відображення начебто придбання плит футерувальних матриць від наступних підприємств що мають ознаки ризиковості: ТОВ «Бліц Профіт» (код 39661983), ТОВ «ПФК Контур» (код 39474213), ТОВ «Делайз Систем» (код 40104133), ТОВ «Лордфілк» (код 40103941), ТОВ «Біказ» (код 39603057), ТОВ «Трансімпекс компані» (40238159), ТОВ «Преміум Юкрейн» (код 40240917), ТОВ «Експрес Ойл» (код 39733078), чим ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5 471 688,2 гривні, що підтверджується дослідженням про результати фінансово-господарської діяльності підприємства відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області від 25.07.2016 №53/05-99-16-02-11-02/00191721.

У ході проведення оперативних заходів співробітниками оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області встановлено, що посадові особи ПАТ " Великоанадольський Вогнетривкий комбінат" (ПАТ ВАВК) ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, мінімізуючи податкові зобов'язання і необґрунтовано завищуючи податковий кредит, використовуючи банківські рахунки підприємств з ознаками «податкових ям», шляхом укладення безтоварних операцій.

Згідно результатів фінансово - господарської діяльності ПАТ ВАВК за підсумками з 01.01.15 р. по 01.06.16 р. з використанням бази даних «Податковий блок» було встановлено, що підприємство згідно укладених договорів на протязі вказаного періоду здійснює реалізацію товарів (виробів вогнетривких шамотних), наступним підприємствам: ТОВ "Гір-Інтернешнл" (35832123; м.Дніпро, Жовтневий район, вул. Космічна, 49-Б), ПАТ "Арселорміттал Кривий ріг" (24432974; м.Кривий Ріг, Дзержинський район, вул.Орджонікідзе, 1), ПАТ "Купянський машинобудівний завод" (00372307; Харківська область, м.Купянськ, вул..Комсомольська, 38), ТОВ "Дніпропромліт" (21866376; м.Дніпро, Дніпропертровський район, с.м.т.Ювілейне, вул.Виробнича, 13).

Також ПАТ "ВАВК" здійснює експорт своєї продукції (виробів вогнетривких шамотних). В період з 01.01.2015 р. - 01.07.2016 р. основними покупцями є: UNI-MAT,WIESLAW WITROWY (00-720, м. Варшава, вул. Черняховська, 127/17); ТОВ "ГИР Восточная Европа" (121353, м. Москва, Сколківське шосе, б. 31); ВАТ "Управляюча компанія "БЕЛАВТОМАЗ" (РБ, 220021, м. Мінськ, вул. Соціалістична, 2); "Хематекс" СП. с о.о. (Польша, 27-400, м. Островець Свентокшиски, вул. Жабя, 35); ICS <MEGASTROI> SRL (MD-3100, г.Бельцы, ул. Софийская, 27/2); ОАО "Молдавский металлургический завод" (5500, г. Рыбница, ул. Индустриальная,1 Молдова); ТОВ "НЕМЯТА" (223016, Республіка Білорусь, Мінська обл., Мінський р-н, Новодворський); ТОВ "ГИР Европа" СП. с о.о. (Польша, 41-506, м. Хожув, вул. Мароніа, 44); Філія ВАТ "БЕЛАЗ"Управляюча компанія холдинга "БЕЛАЗ-Холдінг" (РБ, 212601, м.Могильов, пр-т Вітєбський, 5); OOO "Catadeni-Lux " (Республіка Молдова, м. Чимишлия, вул. Суверанитэций 3А); ТОВ "РЕМКО" (Польша, 40-101 м. Катовіце, вул. Хожовська, 108); OOO "Catadeni-Lux " (Республіка Молдова, м. Чимишлия, вул. Суверанитэций 3А); ТОВ "КРАС Трейдинг" (3300, Молдова, ПМР, Тираспіль, вул. Мечникова, 31).

Також встановлено, що посадові особи ПАТ " Великоанадольський Вогнетривкий комбінат" (код за ЄДРПОУ 00191721) здійснюють мінімізацію власних податкових зобов'язань з податку на додану вартість за рахунок відображення начебто проведених операцій з купівлі ТМЦ від суб'єктів підприємницької діяльності «групи ризику», по першому ланцюгу постачання у який здійснюється «переворот товару», а саме:

ТОВ "Бліц Профіт" (39661983; Київська область, Бородянський район, с.м.т. Бородянка, вул. Вокзальна, 27; дир.бух.засн. ОСОБА_5 (НОМЕР_1; АДРЕСА_7; ПАТ "КБ Євробанк"; ПАТ "Діамантбанк"; ПУАТ "Смартбанк" (рахунки закрито 05.02.16); АТ "Банк Богуслав" (рахунки закрито 29.01.16). Стан - 0. На обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві. Період взаємовідносин - березень 2016 р. Сума взаємовідносин - 749 310 грн. + ПДВ - 149 862 грн. Характер взаємовідносин - постачання матриць різних виробів, ознак кутових та бокових матриць, плит кріплення до матриць. Підприємство має формальні ознаки «податкової ями», а саме - кількість працівників згідно баз даних ДФС 1 ДФ у період взаємовідносин складає 1 особа, яка враховуючі загальний обсяг оподаткованих операцій, фізично не могла виконувати постачання товарів на адресу покупців. Наймані працівники на підприємстві відсутні. Адреси ІР - 95.211.186.30; 194.44.12.17; 127.0.0.1; 194.0.131.41.

Постачальниками ТОВ «Бліц Профіт»; є: ТОВ "Аск-Інвест-Трейд" (39661894; м. Київ, Печерський район, б-р Лесі Українки, буд.27/2; дир.бух.засн. ОСОБА_6 (НОМЕР_2; АДРЕСА_8); ПАТ КБ "Євробанк"; АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві; ПУАТ "Смартбанк"; АТ "Банк Богуслав" (рахунок закрито 18.02.16). Стан - 0. На обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві. Адреси ІР - 95.211.186.30; 194.44.12.17; 127.0.0.1; 194.0.131.41.

ТОВ "Тек Юніон" (39676979; м. Київ, Печерський район, вул. Патріса Лумумби, буд.4/6, корп. А; дир.бух.засн. ОСОБА_7 (НОМЕР_3; АДРЕСА_9); ПАТ КБ "Євробанк"; ПУАТ "Смартбанк". Стан - 0. На обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві. Адреси АР - 95.211.186.30; 194.44.12.17; 127.0.0.1; 194.0.131.41.

ТОВ "ПФК Контур" (39474213 Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород,, пр-кт Івана Мазепи, буд. 8; дир.бух.засн. ОСОБА_8 (НОМЕР_4, АДРЕСА_10); ПАТ "КСГ Банк"; ПУАТ "Смартбанк" (рахунки закрито 19.02.16); АТ "Банк Богуслав" (рахунки закрито 08.02.16); ПАТ "Діамантбанк"; ПАТ "КБ "Євробанк"; ТА "Райффайзен банк АВАЛЬ" в м. Києві. Стан - 0. На обліку в Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС у Київський області). Період взаємовідносин - березень 2016 р. Сума взаємовідносин - 744 550 грн. + ПДВ - 148 910 грн. Характер взаємовідносин - постачання матриць різних виробів, ознак кутових та бокових матриць, плит кріплення до матриць, прес форми. Підприємство має формальні ознаки «податкової ями», а саме - підприємство фактично начало працювати з липня 2015 року. Кількість працівників згідно баз даних ДФС 1 ДФ у період взаємовідносин складає 4 особи, які враховуючі загальний обсяг оподаткованих операцій, фізично не могли виконувати постачання товарів на адресу покупців.

ТОВ "Делайз Систем" (40104133; м. Чернівці, Першотравневий район, вул. Севастопольська, 32; дир. бух.засн. ОСОБА_9 (НОМЕР_5; АДРЕСА_11); засн. ОСОБА_10 (НОМЕР_6; АДРЕСА_1); ПУАТ "Фідобанк"; ПАТ "Банк Портал". Стан - 30 (в стані переходу до іншої ДПІ, переходить з Переяслав-Хмельницької ОДПІ до Чернівецької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області). Період взаємовідносин - січень - лютий 2016 р. Сума взаємовідносин - 5 229 010 грн. + ПДВ - 1 045 802 грн. Характер взаємовідносин - постачання матриць різних виробів, ознак кутових та бокових матриць, плит кріплення до матриць. Підприємство має формальні ознаки «податкової ями», а саме - кількість працівників згідно баз даних ДФС 1 ДФ у період взаємовідносин складає 1 особа, яка враховуючі загальний обсяг оподаткованих операцій, фізично не могла виконувати постачання товарів на адресу покупців. Наймані працівники на підприємстві відсутні. Адреси ІР - 94.248.24.127; 78.111.185.152; 78.111.185.12; 78.111.190.62; 78.111.190.202; 78.111.185.120; 94.100.177.101; 94.100.179.111; 194.44.12.17; 127.0.0.1.

Постачальниками ТОВ "Делайз Систем" є: ТОВ Блоссом Груп" (38920543; м. Київ, Голосіївський район, вул. Баренбойма, 8; дир. бух.засн. ОСОБА_12 (НОМЕР_7; АДРЕСА_2); ПАТ "Кредобанк" ПАТ "Пумб". Стан - 0. На обліку в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва (платник з наступного року, основне місце обліку), Галицька ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (не основне місце обліку). Постачання вживаного одягу. Адреса ІР - 93.75.205.108.

ТОВ "Дрімдрес" (40182468; м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Демократична, 70/4; дир.бух.засн. ОСОБА_13 (НОМЕР_8; АДРЕСА_3); Західне ГРУ ПАТ КБ"Приватбанк" м. Львів (рахунки закрито 12,13.04.16); ПАТ "Діамантбанк" (рахунки закрито 13.04.16, та 20.05.16); ПАТ "КСГ Банк" (рахунки закрито 12.04.16). Стан - 3 (прийнято рішення про припинення). На обліку в Запорізькій ОДПІ (відсутня у заводському районі). Вибув з Залізничної ОДПІГУ ДФС у Львівській області. Постачання одягу, взуття що були у використанні. Адреса ІР - 92.114.94.72.

ТОВ "Лордфілк" (40103941; м. Львів, Ликачівський район, вул. Зелена, 238; дир.бух.засн. ОСОБА_9 (НОМЕР_5; АДРЕСА_11); засн. ОСОБА_14 (НОМЕР_6; АДРЕСА_4); ПУАТ "Фідобанк"; ПАТ "Банк Портал". Стан - 65 (платник з наступного року Ликачивська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, вибув з з Переяслав-Хмельницької ОДПІ до Чернівецької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області). Період взаємовідносин - січень - березень 2016 р. Сума взаємовідносин - 4 484 771 грн. + ПДВ - 896 954,2 грн. Характер взаємовідносин - постачання матриць різних виробів, ознак кутових та бокових матриць, плит кріплення до матриць. Підприємство має формальні ознаки «податкової ями», а саме - кількість працівників згідно баз даних ДФС 1 ДФ у період взаємовідносин складає 1 особа, яка враховуючі загальний обсяг оподаткованих операцій, фізично не могла виконувати постачання товарів на адресу покупців. Наймані працівники на підприємстві відсутні. Адреси ІР - 94.248.24.127; 78.111.185.152; 194.44.12.17; 127.0.0.1; 94.100.181.180; 78.111.190.200; 78.111.190.62; 78.111.190.202; 78.111.185.72.

Одними з постачальників ТОВ "Лордфілк" є: ТОВ «Блоссом Груп» (38920543; м. Київ, Голосіївський район, вул. Баренбойма, 8; дир.бух.засн. ОСОБА_12 (НОМЕР_7; АДРЕСА_2); ПАТ "Кредобанк" ПАТ "Пумб". Стан - 0. На обліку в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва (платник з наступного року, основне місце обліку), Галицька ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (не основне місце обліку). Постачання вживаного одягу. Адреса ІР - 93.75.205.108.

ТОВ "Дрімдрес" (40182468; м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Демократична, 70/4; дир.бух.засн. ОСОБА_13 (НОМЕР_8; АДРЕСА_3); Західне ГРУ ПАТ КБ"Приватбанк" м. Львів (рахунки закрито 12,13.04.16); ПАТ "Діамантбанк" (рахунки закрито 13.04.16, та 20.05.16); ПАТ "КСГ Банк" (рахунки закрито 12.04.16). Стан - 3 (прийнято рішення про припинення). На обліку в Запорізькій ОДПІ (відсутня у заводському районі). Вибув з Залізничної ОДПІГУ ДФС у Львівській області). Постачання одягу, взуття що були у використанні. Адреса ІР - 92.114.94.72.

ТОВ "ЕКСПРЕС ОЙЛ" (39733078; м. Київ, Печерський район, вул. Івана Кудрі, буд. 39, поїзд 1, кв.1); дир.бух.засн. ОСОБА_15 (НОМЕР_9); АБ "Евробанк", АТ "ОТП Банк". Стан - 0. На обліку у ДПІ Печерському районі ГУ ДФС м. Києва. Період взаємовідносин - квітень 2016 р. Сума взаємовідносин - 746 550 грн. + ПДВ - 149 130 грн. Характер взаємовідносин - постачання матриць різних виробів, ознак кутових та бокових матриць, плит кріплення до матриць. Підприємство має формальні ознаки «податкової ями». ТОВ "Біказ" (39603057; Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова буд.125, кв.(офіс)22; дир.бух.засн. ОСОБА_16 (НОМЕР_10; АДРЕСА_5); ПАТ "Сбербанк", ПАТ КБ "Євробанк". Стан - Стан - 65 (платник з наступного року (основне місце обліку) Броварська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, вибув з ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві). Період взаємовідносин - березень 2016 р. Сума взаємовідносин - 2 923 310 грн. + ПДВ - 584 662 грн. Характер взаємовідносин - постачання матриць різних виробів, ознак кутових та бокових матриць, плит кріплення до матриць. Підприємство має формальні ознаки «податкової ями», а саме - кількість працівників згідно баз даних ДФС 1 ДФ у період взаємовідносин складає 1 особа, яка враховуючі загальний обсяг оподаткованих операцій, фізично не могла виконувати постачання товарів на адресу покупців. Наймані працівники на підприємстві відсутні. Адреса ІР - 5.231.72.57.

ТОВ "Трансімпекс компані" (40238159; Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд.6-В; дир.бух.засн. ОСОБА_17 (НОМЕР_11; АДРЕСА_6); АБ "Укргазбанк", АТ "КБ "Союз". Стан - 0. На обліку у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Період взаємовідносин - квітень, травень, червень 2016 р. Сума взаємовідносин - 11 195 770 грн. + ПДВ - 2 239 154 грн. Характер взаємовідносин - постачання матриць різних виробів, ознак кутових та бокових матриць, плит кріплення до матриць. Підприємство має формальні ознаки «податкової ями», а саме - кількість працівників згідно баз даних ДФС 1 ДФ у період взаємовідносин складає 1 особа, яка враховуючі загальний обсяг оподаткованих операцій, фізично не могла виконувати постачання товарів на адресу покупців. Наймані працівники на підприємстві відсутні. Адреси ІР - 185.12.10.61; 194.44.12.17; 127.0.0.1; 212.42.77.157.

Постачальником ТОВ "Трансімпекс компані" є ТОВ "Комерцтрейд ЛТД" (40238913), який поставляє підприємству тримачі для паперових рушників, сушарки для посуду та інший інвентар. Адреси ІР - 185.12.10.61; 194.44.12.17; 127.0.0.1; 212.42.77.157.

ТОВ "Преміум Юкрейн" (40240917; Київська область, м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, буд.28, кв.(офіс) 15; дир.бух.засн. ОСОБА_18 (НОМЕР_12; АДРЕСА_12); АБ "Укргазбанк", АТ "КБ "Союз". Стан - 0. На обліку у Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Період взаємовідносин - квітень 2016 р. Сума взаємовідносин - 1 285 845 грн. + ПДВ - 257 169 грн. Характер взаємовідносин - постачання матриць різних виробів, ознак кутових та бокових матриць, плит кріплення до матриць. Підприємство має формальні ознаки «податкової ями», а саме - кількість працівників згідно баз даних ДФС 1 ДФ у період взаємовідносин складає 1 особа, яка враховуючі загальний обсяг оподаткованих операцій, фізично не могла виконувати постачання товарів на адресу покупців. Наймані працівники на підприємстві відсутні. Адреси ІР - 194.44.12.17; 127.0.0.1; 212.42.77.157.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат» є первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об'єктами оподаткування, документів ділового листування, документів, що підтверджують проведення оплати за придбані та реалізовані ТМЦ, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), рахунків (рахунків-фактур), довіреностей ті інших документів.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити вище зазначені документи та предмети шляхом проведення слідчих дій (обшуку), з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток.

Вказані документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність службових осіб ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат», знаходяться у службових приміщеннях майнового комплексу ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат» за адресою: Донецька область, Волновахський район, смт.Володимирівка, вул.Заводська 1. Згідно інформації, яка міститься у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку та виробничі об'єкти які розташовані за адресою: Донецька область, Волновахський район, смт.Володимирівка, вул.Заводська 1 належить ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат».

Згідно наявної під час досудового слідства інформації, первинна документація фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат» за період з 01.01.2015 по 23.08.2016, комп'ютерна техніка з магнітними носіями інформації та чорнові записи, печатки та штампи, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться у приміщеннях майнового ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат».

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення, слідчий просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку на земельних ділянках та основних, допоміжних, підсобних будівлях та спорудах ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат».

Слідчий Якубович Я.В. у судовому засіданні клопотання про дозвіл на обшук підтримав, додавши, що є достатні підстави вважати, що за у вказаному приміщенні можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документи, та предмети, які відображають фактичні данні фінансово-господарської діяльності підприємств.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає, що має місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Відшукувані речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Додані до клопотання матеріали дають підстави вважати, що ці речі, документи можуть знаходитись на земельних ділянках та основних, допоміжних, підсобних будівлях та спорудах ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат», який належіть на праві власності ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат», за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт.Володимирівка, вул.Заводська 1, внаслідок чого задовольняє клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Якубович Я.В., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС управління прокуратури Донецької області Алієвим Е.Ш., про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на земельних ділянках та основних, допоміжних, підсобних будівлях та спорудах ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат», який належіть на праві власності ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат», за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт.Володимирівка, вул.Заводська, 1, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинної документації фінансово-господарської діяльності ПАТ «Великоанадольський Вогнетривкий комбінат» (код 00191721) по взаємовідносинам з ТОВ «Бліц Профіт» (код 39661983), ТОВ «ПФК Контур» (код 39474213), ТОВ «Делайз Систем» (код 40104133), ТОВ «Лордфілк» (код 40103941), ТОВ «Біказ» (код 39603057), ТОВ «Трансімпекс компані» (40238159), ТОВ «Преміум Юкрейн» (код 40240917), ТОВ «Експрес Ойл» (код 39733078), за період з 01.01.2015 по 23.08.2016: договорів з додатками, контрактів, актів приймання-передачі ТМЦ, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, документів ділового листування, документів, що підтверджують проведення оплати за придбані та реалізовані ТМЦ, документів складського обліку, прибуткових та видаткових ордерів, документів бухгалтерського обліку у рахунку 207, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), рахунків (рахунків-фактур), довіреностей, документів з касової дисципліни, незаповнених аркушів паперу з відбитками печаток та підписами, документів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей, рахунків бухгалтерського обліку тощо), податкової звітності, а також печаток та штампів, чорнових бухгалтерських записів, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації на яких можуть зберігатися в електронному вигляді первинна документація фінансово-господарської діяльності інших предметів та документів, які мають значення по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - з 26 серпня 2016 року по 26 вересня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя