Ухвала суду № 60874003, 19.07.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/10872/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Хіміч В.М., при секретарі Лупко М.В., розглянувши клопотання слідчого СВФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ТкачЮ.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені ЄРДР № 32016110000000020 від 31 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ТкачЮ.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ФещенкоО.С., звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 32016110000000020 від 31 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «БУДАГРОФОРУМ» (код ЄДРПОУ 38178159), які перебувають у володінні ХОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Херсон (МФО 352093), та просить надати дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунку вказаного підприємства.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_4, які в квітні 2011 року, вчинили фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Меганаладбуд» (код ЄДРПОУ 37652757), з метою прикриття незаконної діяльності. Також ОСОБА_4 у листопаді 2009року придбав ТОВ "Видавничий дім "Еліот" (код ЄДРПОУ 32378005). Крім того, встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1), які протягом 2006- 2012 рр., створили або придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «БУДАГРОФОРУМ» (код ЄДРПОУ 38178159), ПП «ЖОРЖЕВИЧ» (код ЄДРПОУ 34291974), ТОВ «АЛЬТАРТОРГЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 34875670), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні псевдо господарських операцій, а також незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток на користь суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БУДАГРОФОРУМ» (код ЄДРПОУ 38178159) має банківський рахунок № НОМЕР_2 (980 - UAH) відкритий у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ХЕРСОН (МФО 352093), що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 17, у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «БУДАГРОФОРУМ» (код ЄДРПОУ 38178159), а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та суспільству, факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів ТОВ «БУДАГРОФОРУМ» (код ЄДРПОУ 38178159), що становлять собою банківську таємницю, у зв'язку з чим слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ речей і до документів.

Слідчий вказує, що документи справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «БУДАГРОФОРУМ» (код ЄДРПОУ 38178159), які відкриті в ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ХЕРСОН (МФО 352093), необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДАГРОФОРУМ» (код ЄДРПОУ 38178159) та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, документах по відкриттю рахунків, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «БУДАГРОФОРУМ» (код ЄДРПОУ 38178159), що перебувають у володінні ХОД AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ХЕРСОН (МФО 352093).

Представник "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ХЕРСОН в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Ткач Ю.О., яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалася на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно частини 1 статті 1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом із тим, слідчим обґрунтовано заявлену до слідчого судді вимогу про надання розпорядження по вилученню саме оригіналів документів, зазначених в мотивувальній частині клопотання, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості неможливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ХОД AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ХЕРСОН (МФО 352093), а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309, 372, 375, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВФР ДПІ у Дніпровському районі ТУ ДФС в м. Києві лейтенанту податкової міліції Ткач Юлії Олександрівні або за дорученням іншим уповноваженим на це особам тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю, відносно ТОВ «БУДАГРОФОРУМ» (код ЄДРПОУ 38178159), які перебувають у володінні ХОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.ХЕРСОН (МФО 352093), що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 17, та надати дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_2 (980 - UAH), за період з 29.12.2012 по теперішній час оригіналів документів, в тому числі:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ «БУДАГРОФОРУМ» (код ЄДРПОУ 38178159);

- ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку№260564951 (980 - UAH);

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БУДАГРОФОРУМ» (код ЄДРПОУ 38178159); №260564951 (980 - UAH) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 29.12.2012 по теперішній час, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя