Ухвала суду № 60873291, 05.09.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10021/16-к

Провадження № 1-кс/712/4493/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 вересня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Камянець Т.В., старшого слідчого Черкаського відділу поліції Полудненка В.І. розглянув винесене в кримінальному провадженні 12012250040000233 від 30.11.2012, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області Полудненком В.І. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області Полудненко В.І. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що 25.11.2012 до Соснівського РВ з заявою звернулась ОСОБА_3 прож. с. Ставки Вінницької області, проте що, відносно неї вчинено шахрайські дії працівниками КС «Фенікс-Черкаси», а саме 18.08.2009 ОСОБА_3 уклала з кредитною спілкою «Фенікс-Черкаси» договір № 2д-16/09 від 18.08.2009 року та відповідно о умов договору внесла гроші в сумі 1 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_3 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС «Фенікс-Черкаси» не повернули.

Також було встановлено, що шахрайські дії були вчинені відносно: ОСОБА_4, яка 18.06.2008 уклала з кредитною спілкою «Фенікс-Черкаси» договір та відповідно до умов договору внесла гроші в сумі 7 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_4 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС «Фенікс-Черкаси» кошти не повернула. Відносно ОСОБА_5, який 06.10.2010 уклав з кредитною спілкою «Фенікс-Черкаси» договір № 123д-26/10 та відповідно до умов договору вніс гроші в сумі 15 972 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_5 виявив бажання забрати власні кошти, але працівники КС «Фенікс-Черкаси» кошти не повернули. Відносно ОСОБА_6, яка 01.09.2009 уклала з кредитною спілкою «Фенікс-Черкаси» договір № 36д-26/09 та відповідно до умов договору внесла гроші в сумі 11 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_6 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС «Фенікс-Черкаси» кошти не повернули. Відносно ОСОБА_7, який 08.09.2010 уклав з кредитною спілкою «Фенікс-Черкаси» договір № 77д-26/10 та відповідно до умов договору вніс гроші в сумі 5 047 грн. 50 коп. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_7 виявив бажання забрати власні кошти, але працівники КС «Фенікс-Черкаси» кошти не повернули. Відносно ОСОБА_8, який 28.10.2009 уклав з кредитною спілкою «Фенікс-Черкаси» договір № 129д-26/11 та відповідно до умов договору вніс гроші в сумі 4 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_8 виявив бажання забрати власні кошти, але працівники КС «Фенікс-Черкаси» кошти не повернули. Відносно ОСОБА_9, яка 10.10.2010 уклала з кредитною спілкою «Фенікс-Черкаси» договір № 39д-23/10 та відповідно до умов договору вніс гроші в сумі 4 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_9 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС «Фенікс-Черкаси» кошти не повернули. ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 і ОСОБА_15 звернулись із заявами про неправомірні дії службових осіб КС»Фенікс-Черкаси» та інші вкладники КС «Фенікс-Черкаси».

По даному факту відкрито кримінальне провадження № 12012250040000233 в несеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході подальшої перевірки встановлено, що голова правління кредитної спілки «Фенікс-Черкаси», розташованої за адресою м. Черкаси вул. Г.Сталінграда 22-а оф. 16, ОСОБА_16 протягом 2008-2011 років здійснювала діяльність по залученню грошових коштів громадян на депозитні вклади та видавала кредити. При зверненні членів КС «Фенікс-Черкаси» до керівництва кредитної спілки про повернення сум вкладених на депозитні рахунки грошових коштів, остання їм відмовляла у виплаті депозитних вкладів з посиланням на тяжкий фінансовий стан у спілці.

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що КС «Фенікс-Черкаси» мала розрахункові рахунки які відкриті у фінансових установах, а для повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин події можливо після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківських установ, яке можливо лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин події та встановлення істини у кримінальному провадженні можливе після тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по рахунках № 26040013016796, № 2601013016796, 26502023016796, № 26502023016796, № 26009301000025, № 26504301000025 КС «Фенікс-Черкаси» ЄРДПУ 33282838 з часу відкриття рахунку по теперішній час, що відкриті в ПАТ «ВТБ БАНК".

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Полуденка В.І..

-Надати дозвіл до речей і документів, а саме: до роздруківки руху коштів по рахункам № 26040013016796, № 2601013016796, 26502023016796, № 26502023016796, № 26009301000025, № 26504301000025 які належать КС «Фенікс-Черкаси» ЄРДПО 33282838 та відкриті в ПАТ «ВТБ БАНК", який розташований за адресою м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, з часу відкриття по теперішній час із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) для вилучення;

-Виконання покласти на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Полудненка В.І., старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Кривовяза В.Г., слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Снісаренка А.П., начальника відділення СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Коротича В.П. та працівників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, що перебувають в складі слідчо-оперативної групи.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: