Ухвала суду № 60866091, 05.09.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5804/16-к

1-кс/357/2492/16

У Х В А Л А

05 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. ., розглянувши клопотання СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Жабської Т.В., по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016110080000017 від 04.05.2016року, за ознаками злочину, передбаченого ст.219,ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, та оригіналів всіх документів що подавалися та складалися під час проведення реєстрації (прописки) гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Сквирським РС Управління ДМС в Київській області 13 березня 2015 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, що перебуває у володінні Сквирського РС Управління ДМС в Київській області (м. Сквира вул. Щорса, 5), перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Жабської Т.В.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Жабська Т. В. звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000017 від 04.05.2016 року, за фактом вчинення директором ДП «Сервісжитлобуд» (код ЄДРПОУ 24927374, юридична адреса: Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 15, корпус Б) ОСОБА_2, кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.04.2015 року щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_3 від 18.03.2016 року №911/2334/13 відомостей про вчинення директором ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_2 кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок арбітражний керуючий ОСОБА_4 показав, що він підтримує факти викладені ним в заяві, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_2 не передала йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_2, будучи директором ДП «Сервісжитлобуд», умисно ухилилася від сплати податків та довела ДП «Сервісжитлобуд» до банкрутства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_2 та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 835 000 грн. Таким чином, ДП «Сервісжитлобуд» продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв'язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 10 грудня 2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Антей ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413, юридична адреса: м. Харків, проспект Леніна, 41), в особі директора ОСОБА_7, укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ «Антей ХХІ» поставило оргтехніку ДП «Сервісжитлобуд» на загальну суму 200 000 грн.. ДП «Сервісжитлобуд» не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у зв'язку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_2 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Враховуючи викладене та в зв'язку з клопотанням експерта виникає необхідність отримання оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також оригіналів усіх документів, що складалися та подавалися під час проведення реєстрації (прописки) гр. ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1 оскільки в даній заяві та документах що подавалися містяться вільні зразки підпису та почерку вказаної особи, які будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Необхідність вилучення оригіналу вказаної заяви та документів що подавалися під час проведення реєстрації викликана тим, що НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області листом № 6/03/42 від 24.01.14, повідомило, що судово-почеркознавча експертиза по копіях документів з метою встановлення виконавця рукописного запису (підпису) не проводиться через відсутність науково-обґрунтованої методики. Крім цього, КНДІСЕ Мін'юсту, ДНДЕКЦ МВС України, УНДІСТСЕ СБ України прийняли узгоджене колективне рішення щодо особливостей проведення почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів. Особливості полягають у тому, що при проведенні такого роду експертизи, експерт повинен встановити наявність/відсутність ознак монтажу при виготовленні документу. Однак, у більшості випадків встановити ознаки монтування окремих частин при виготовленні документу не виявляється можливим, що не виключає можливості його наявності. Тому, в даних випадках, не є можливим вирішення питання щодо ідентифікації того чи іншого рукописного запису (підпису).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у тимчасовому доступі до оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та оригіналів всіх документів що подавалися та складалися під час реєстрації останньої, що знаходиться у володінні Сквирського РС Управління ДМС в Київській області, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заява про видачу паспорта форми 1, гр. ОСОБА_2 та інші оригінали документів що подавалися та складалися під час реєстрації останньої можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у Сквирському РС Управління ДМС в Київській області (м. Сквира вул. Щорса, 5)

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131,132,159,160,161,162,163,164,165,166 КПК України.

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої Жабської Т.В. задовільнити.

Надати слідчому слідчого відділу СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Жабській Тетяні Володимирівні, або ж особі,уповноваженій на здійснення тимчасового доступу до документів на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до оригіналу заяви про видачу паспорта форми 1, та оригіналів всіх документів що подавалися та складалися під час проведення реєстрації (прописки) гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, НОМЕР_2 виданий Сквирським РС Управління ДМС в Київській області 13 березня 2015 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, що перебуває у володінні Сквирського РС Управління ДМС в Київській області (м. Сквира вул. Щорса, 5), з їх подальшим вилученням.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Санін