Ухвала суду № 60865510, 04.05.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3593/2016

Справа № 428/5315/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М, за участю старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянув винесене у кримінальному провадженні № 22015130000000298 від 15.06.2015 року, старшим слідчим в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 і погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що у березні-квітні 2014 року у м. Луганську створено стійке ієрархічне обєднання осіб, так звану «Луганську народну республіку» (далі «ЛНР»), яка відповідно до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким обєднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних обєктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності що відноситься до ознак терористичної, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обовязкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

У листопаді 2014 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому було достовірно відомо, оскільки це є очевидним, що «ЛНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоровя людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обовязків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдодержавного утворення. При цьому ОСОБА_3 усвідомлював, що діяльність так званої «ЛНР», її спеціальних служб, а також осіб, які входять до їх складу та виконують функції з забезпечення життєдіяльності вказаної терористичної організації є незаконною, та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, здійснюють збір інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо здійснення силами АТО військових операцій та перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, тим самим забезпечуючи подальше функціонування терористичної організації «ЛНР».

Так, ОСОБА_3 зареєстрований як засновник, директор/керівник, головний бухгалтер ТОВ «ОСОБА_4 Газ» (код ЄДРПОУ 32196366), засновник, директор/керівник ТОВ «Компанія «Екотоп» (код ЄДРПОУ 32279143), засновник, директор/керівник ТОВ «Луганськекогаз» (код ЄДРПОУ 34791622).

У листопаді 2014 року березні 2015 року ОСОБА_3 здійснив дублюючу реєстрацію вказаних товариств в реєстраційних органах «ЛНР»:

«ООО «ОСОБА_5 Газ»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61105523, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 11-0000552/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-28/105 від 25.03.2015), взято на облік в «органі податкової служби «ЛНР» 02.12.2014 за № 505 (довідка «ДПІ в Ленінському районі м. Луганська» № 1398 від 30.04.2015), керівник ОСОБА_3, засновники ОСОБА_3, ОСОБА_6, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 4/186);

«ООО «Компания «Экотоп»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61105552, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 11-0000555/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-28/104 від 25.03.2015), взято на облік в «органі податкової служби «ЛНР» 02.12.2014 за № 492 (довідка «ДПІ в Ленінському районі м. Луганська» № 1397 від 30.04.2015), керівник ОСОБА_3, засновники ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 4/1);

«ООО «Луганская Газовая Компания»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61102803, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 0000280/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-20/2239 від 29.05.2015), керівник ОСОБА_7, засновники ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_9, юридична адреса: м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Нова, 125.

Між «ООО «ОСОБА_5 Газ» та ТОВ «Донецькоблгаз» (83062, м.Донецьк, пр.Ленінський, б.4, директор ОСОБА_10В.) укладений договір № 214 від 10.03.2015 на поставку до тимчасово окупованої території Луганської області з РФ природнього газу метан (транспортування та постачання здійснювалося створеними самопроголошеним урядом «ЛНР» структурами Луганське виробниче управління магістральних газопроводів та ДП «Луганськгаз»).

З лютого 2015 року природній газ метан реалізується через АГНКС (автомобільні газонаповнювальні компресорні станції) за наступними адресами у м. Луганськ:

вул. Монтажна, 40 («ООО «ОСОБА_5 Газ»);

автодорога «Луганськ-Сватове-Валуйки» 8 км + 800 м («ООО «ОСОБА_5 Газ»);

вул. Лутугинська, 32 («ООО «Компания «Экотоп»);

кв. 50 років Оборони Луганська, 19 («ООО «Компания «Экотоп»);

Бахмутський проїзд, 27 («ООО «Компания «Экотоп»);

вул. 30 років Побєди, 2н («ООО «Компания «Экотоп»);

м. Олександрівськ, вул. Нова, 152 («ООО «Луганская Газовая Компания»).

При цьому, природній газ метан поставлявся «ООО «ОСОБА_5 Газ» до укладення вищезазначеного договору.

Також вказаними підприємствами здійснюється оптова та роздрібна торгівля продуктами нафтопереробки газу пропан, який закуповується на території РФ та незаконно потрапляє до тимчасово окупованої території Луганської області без розмитнення та інших обовязкових платежів.

За результатами роботи вищевказаних підприємств «податковими органами ЛНР» нараховуються «податки». Так, за період з 15 по 31 жовтня 2014 року «ООО «Компания «Экотоп» нараховано та сплачено «податки» у розмірі 27530 грн., за листопад 2014 року 36323 грн. За грудень 2014 року «ООО «ОСОБА_5 Газ» нараховано та сплачено «податки» у розмірі 4225 грн.

Таким чином, у жовтні-грудні 2014 року підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, сплачено «податки» до «бюджету ЛНР» у розмірі 68078 грн.

У вересні-листопаді 2015 року підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, сплачено «податки» до «бюджету ЛНР» у розмірі 877003,10 рублів РФ (згідно офіційного курсу НБУ (гривні до рубля РФ) складає 313028,72 грн.).

Крім того, ОСОБА_3 організував доставку продукції ТОВ «Марківський сирзавод» до тимчасово окупованої території Луганської області через окуповану територію Донецької області вартістю 700000 грн. За перевезення вказаної продукції через «митницю «ДНР» (до «ЛНР») останній сплатив «податки» до митних органів «ДНР» на суму 35000 грн.

4 травня 2016 року громадянину України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС України в Луганській області за громадянином ОСОБА_3 зареєстрований автомобіль марки Mercedes-Benz GL 350 CDI, держномер ВВ0077ВМ, кузов WDC1668241A275185.

Крім того, 3 травня 2016 року під час затримання ОСОБА_3 у якості підозрюваного в останнього вилучені:

1. мобільний телефон марки IPhone модель A1586 IMEI 354431068840395;

2. мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 358100019543111 без сім картки;

3. флеш накопичувач інформації марки «Intenso» в корпусі сірого та чорного кольору;

4. мобільний телефон марки IPhone 5S IMEI 013789003738070;

5. грошові кошти у національній валюті України на суму 12038 грн (дванадцять тисяч тридцять вісім) грн;

6. грошові кошти у національній валюті РФ на суму 20850 рублів (двадцять тисяч вісімсот пятдесят ) рублів;

7. грошові кошти на суму 740 (сімсот сорок) доларів США;

8. грошові кошти на суму 14700 (чотирнадцять тисяч сімсот) Євро;

9. Сім картка оператора «Life» із написом 2300254896441 - 1 шт;

10. Сім картка оператора «Life» із написом 2300260318794 - 1 шт;

11. Сім картка оператора «МТС» із написом 650409393380 - 1 шт;

12. Сім картка оператора «Київстар» із написом 8338003992286438336F- 1шт;

13. Банківська картка «Райфайзенбанк аваль» із номером 4149516007373821 1 шт;

14. Банківська картка «Ощадбанк» із номером 5307789998007105 1 шт;

15. Банківська картка «ОТРBANK» із номером 4067881300314577 1 шт;

16. Банківська картка «ZALZBURGER SPARKASSE BANK AG» із номером 6700634047570394217 1 шт.

З урахуванням вищевикладеного, а також враховуючи те, що санкція ч. 1 ст.258-5 КК України, у вчинені якої підозрюється ОСОБА_3 передбачає конфіскацію майна, є всі підстави для арешту майна з метою конфіскації майна, як виду покарання у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, суд прийшов до висновку що процесуальні строки звернення слідчим до суду не порушені, а також наявні підстави для накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, що відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 117, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 350 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- мобільний телефон марки IPhone модель A1586 IMEI 354431068840395;

- мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 358100019543111 без сім картки;

- флеш накопичувач інформації марки «Intenso» в корпусі сірого та чорного кольору;

- мобільний телефон марки IPhone 5S IMEI 013789003738070;

- грошові кошти у національній валюті України на суму 12038 грн (дванадцять тисяч тридцять вісім) грн;

- грошові кошти у національній валюті РФ на суму 20850 рублів (двадцять тисяч вісімсот пятдесят ) рублів;

- грошові кошти на суму 740 (сімсот сорок) доларів США;

- грошові кошти на суму 14700 (чотирнадцять тисяч сімсот) Євро;

- сім карту оператора «Life» із написом 2300254896441;

- сім картку оператора «Life» із написом 2300260318794;

- сім картку оператора «МТС» із написом 650409393380;

- сім картку оператора «Київстар» із написом 8338003992286438336F;

- банківську картку «Райфайзенбанк аваль» із номером 4149516007373821;

- банківську картку «Ощадбанк» із номером 5307789998007105;

- банківську картку «ОТРBANK» із номером 4067881300314577;

- банківську картку «ZALZBURGER SPARKASSE BANK AG» із номером 6700634047570394217.

з метою забезпечення конфіскації майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області через Сєвєродонецький міський суд Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко