Ухвала суду № 60863767, 02.09.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6665/16-к

н/п 1-кс/766/4743/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Руснака О.Б.,у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000050 від 05.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: реєстраційної справи ТОВ «Мерсин» (код за ЄДР 39167698), які перебувають у володінні Скадовської районної державної адміністрації.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016230000000050 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) на прохання не встановлених осіб, внесено завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «Мерсин» (код за ЄДР 39167698, податкова адреса: Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Гайдара, 26).

Керівництво підприємством ТОВ «Мерсин» гр.ОСОБА_2 не здійснював та в подальшому зрозумів, що фактично, на прохання невстановлених осіб, зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Мерсин» без будь-якої мети організації діяльності товариства, з метою прикриття незаконної діяльності. Проведеним аналізом баз даних ДФС України встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Мерсин» з метою прикриття протиправної діяльності, протягом 2014 року здійснили експортні операції (реалізація овочів та фруктів) до АР Крим на суму 475 тис.грн., в 2015 році - на суму 25,8 млн.грн.

Додатково встановлено, що за вказаний період невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Мерсин» здійснили імпортні операції (цитрусових) відповідно протягом 2014 року на суму 6,6 млн.грн. та протягом 2015 року на суму - 1,5 млн.грн.

Проведеним аналізом податкової звітності ТОВ «Мерсин» встановлено відсутність підтвердження походження ТМЦ реалізацію (експорт) яких здійснювало СГД та відсутня інформація щодо реалізації придбаної (імпорт) продукції.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Руснаку Олегу Борисовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «Мерсин» (код за ЄДР 39167698), які перебувають у володінні Скадовської районної державної адміністрації.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко