Ухвала суду № 60859988, 05.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18538/16-к

Провадження №1-кс/127/6596/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Лісній А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Череваня Д.А. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», з можливістю їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області Черевань Д.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», з можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020300000274, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 16.08.2016 між TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38408794 м. Київ) та СТОВ «Ім. Б. Хмельницького (ЄДРПОУ 03730503 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.

Згідно умов договору ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» зобов'язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

На виконання умов договору СТОВ ім. Б. Хмельницького 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок 26009520266, що відкритий ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в AT «Райффайзен Банк Аваль» кошти у сумі 20 000 грн.

18.08.2016 до СТОВ ім. Б. Хмельницького поставлено зазначене відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 32285225 м. Коростень Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ім. Б. Хмельницького впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок 26009520266 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобов'язаний передати у власність покупцю - ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

Допитані водії, які здійснили поставку палива повідомили, що вантаж належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», по прибуттю до СТОВ ім. Б. Хмельницького їх зустрів невідомий чоловік, який представився представником ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», забрав у них товаротранспортні накладні на вантаж та зник у невідомому напрямку.

Допитаний представник СТОВ ім. Б. Хмельницького повідомив, що його товариством на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» кошти, однак як у подальшому з'ясувалось поставлене паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», які кошти за поставлене паливо не отримали та відповідно відмовляються від його вивантаження.

В подальшому ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» отримані шахрайським шляхом від ТОВ ім. Б. Хмельницького, грошові кошти 1083845, 97 гривень, 18.08.2016 перерахувало на розрахунковий рахунок № 26009051609822 ТОВ «ПП Ойл» (код ЄДРПОУ 39080771).

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» знаходяться документи (договори, видаткові накладні, платіжні доручення, ТТН (накладні), акти прийому-передачі та інші), на підставі яких ТОВ ім. Б. Хмельницького, здійснило перерахунок коштів в сумі 1 103 845, 97 гривень, також купівлю дизельного палива у ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», та підстави перерахування коштів ТОВ «ПП Ойл».

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні первинно-бухгалтерських документів ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», які підтверджують господарські відносини з ТОВ ім. Б. Хмельницького (код ЄДРПОУ 03730503), ТОВ «ПП Ойл (код ЄДРПОУ 39080771) та ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 32285225), які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити, проведенні судово-почеркознавчої та технічної експертизи.

Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки на даний час існує реальна загроза знищення службовими особами товариства первинних бухгалтерських документів, які планується вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в судове засідання не викликався на підставі обґрунтованої заяви слідчого та вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Череваню Денису Андрійовичу або іншій уповноваженій службовій особі, яка буде діяти на підставі його доручення, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38408794) юридична адреса: м. Київ, вул. АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА, будинок 8-А, а саме: до первинно-бухгалтерських документів ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Ім. Б. Хмельницького (код ЄДРПОУ 03730503), ТОВ «ПП Ойл (код ЄДРПОУ 39080771) та ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 32285225) - договори про співпрацю, купівлю-продаж, прибуткові та видаткові накладні, платіжні доручення, ТТН (накладні), акти прийому-передачі, банківські виписки, а також інші документи, пов'язаних із придбанням та реалізацією нафтопродуктів за період з 01.04.2016 по теперішній час (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: