YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Ухвала суду № 60858539, 01.09.2016, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

01.09.2016

Номер справи

214/4600/16-к

Номер документу

60858539

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 214/4600/16-к

1-кс/214/1065/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2016 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Євтушенко О.І.,

за участю:

секретарів - Белікової О.А., Рімашевської В.В.

слідчих - Кривкіної А.Є., Таймурзіна Є.Л.,

осіб у яких вилучено майно - ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривкіної А.Є. від 29.08.2016 року, по кримінальному провадженню № 12016040750000916 від 06.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене із прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Пипкою О.О. про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу 29.08.2016 року звернувся слідчий СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривкіна А.Є. з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке в подальшому слідчий Кривкіна А.Є. уточнила та просила поновити строк для подання клопотання про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку 26.08.2016 року у зв'язку з поважними причинами пропуску строку звернення з клопотанням про арешт майна, а також просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, а саме: ноутбук марки «Lenovo ideapad 100-15 IBY 80MJ», с/н МР103К2Q, з зарядним пристроєм № 8S5A10H43628C1SG59L0JP9; пристрій для безготівкового розрахунку (термінал), марки «Ingenico 3010», p/n I3010EPNR33A, s/n 2016937219, який складається з двох частин та кабелів підключення до електромережі; мобільний телефон марки «НТС», ІМЕІ: НОМЕР_16; мобільний телефон марки «НТС», №1 ІМЕІ: НОМЕР_17, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_18; мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_19, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_20; мобільний телефон марки «Nokia 202», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_21, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_22; мобільний телефон марки «Nokia 6300», ІМЕІ: НОМЕР_23; мобільний телефон марки «Nokia 3100», ІМЕІ: НОМЕР_24; мобільний телефон марки «Samsung GT-C3300K», ІМЕІ: НОМЕР_46; картонну коробку від мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_19, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_20; картонну коробку від мобільного телефону марки «iPhone 4S», ІМЕІ: НОМЕР_25; картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J1 mini», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_26, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_27; картонну коробку від мобільного телефону марки «Lenovo А760», ІМЕІ: НОМЕР_28; картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Y Duos», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_29, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_30; флеш накопичувач марки «Transcend» 8 Gb;- флеш накопичував марки «Toshiba» 4 Gb; флеш накопичував, марка не відома, з позначеннями «571563 1654»; банківська картка «Fidobank» НОМЕР_31 дійсна до 09/14; банківська картка «Terra Bank» НОМЕР_32 дійсна до 08/15; банківська картка «Русский Стандарт» НОМЕР_33 дійсна до 04/15; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_34 дійсна до 07/17 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «2515»; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_35 дійсна до 01/19 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «3707»; банківська карта «Дельта банк» НОМЕР_36 дійсна до 03/16 з позначенням на зворотній стороні (надпис ручкою) «4189»; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_2» без сім - карти, з надписом маркером «НОМЕР_3»; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру маркером «НОМЕР_4» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_5» без сім - карти, з надписом маркером «НОМЕР_6»; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_7» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_8» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_9» з сім - картою № НОМЕР_37; фрагмент паперу розміром 10*12 см, з надписом «НОМЕР_10»; фрагмент паперу розміром 5*1,5 см, з надписом «НОМЕР_11»; чек банку «Приват банк», розташованого адресою: м. Кривий Ріг, вул.. К. Лібкнехта,б.5 від 19.01.2016 року (час 15:33 годин) з вмістом - заявка на виплату готівки отримувач ОСОБА_2, рахунок / карта НОМЕР_38, сума 109452 гривень видача готівки за платіжними картками; чек банку «Приват Банк» № НОМЕР_39, термінал ТS800125, за адресою: просп.. К. Маркса, 48 від 25.08.2016 року (час 14:51 годин), поповнення карки за номером НОМЕР_40, з номеру телефону НОМЕР_41, сума 150 гривень; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_12» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_13» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_14» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_15» без сім - карти; документи, а саме: договір № 958223 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки на ім'я ОСОБА_7; виписка по карті банку «Приват Банк» від 08.04.2015 року на ім'я ОСОБА_7; договори про ви наймання житла гр. ОСОБА_3 від 18.05.2015 року та 18.01.2015 року на одному з яких мається надпис зі зворотної сторони ручкою «НОМЕР_42 ОСОБА_9»; повідомлення про візит з надписом ручкою «НОМЕР_43 ОСОБА_10 ОСОБА_11»; фрагменти аркушів з записами ручкою та позначенням номерів телефонів та номерів банківських карт у кількості 5 листів; картонна коробка з під парфумів в якій знаходиться флеш накопичувач та сім - карти мобільного оператору «Київстар» з різними абонентськими номерами, на деяких мається надпис маркером, у кількості 20 одиниць та одна сім - карта мобільного оператора «МТС» належне ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, вилучене 26.08.2016 року в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 05.04.2016 року до Саксаганського ВП КВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_12, про те, що невстановлена особа в середині жовтня місяця 2015 року знаходячись на адміністративному обслуговуванні Саксаганського ВП КВП шахрайським шляхом з картки "Приватбанк", яка належить заявникові, заволоділа грошима у розмірі 46246 грн., тим самим спричинивши останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЖЕО № 5307 від 05.04.2016 року, після чого внесено до ЄРДР за № 120160407500000916 від 06.04.2016 року.

Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в жовтні місяці 2015 року до ОСОБА_12, звернулась його знайома гр. ОСОБА_3 та зловживаючи довірою потерпілого отримала у останнього пластикові банківські картки - рахунки «Приватбанк» та конфіденційну інформацію до них. Через деякий час потерпілий ОСОБА_13 отримав смс-повідомлення від банку «Приватбанк» про те, що кредитний ліміт його рахунку збільшено. Після чого, гр. ОСОБА_3 шахрайським шляхом та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12, у зговорі з гр. ОСОБА_2, перебуваючи у відділенні банку «Приватбанк», який розташований по вул. К.Маркса, б.15 в м. Зеленодольську Дніпропетровської області, оформила на ім'я потерпілого платинову кредитну картку банку «Приватбанк», яка після проведення банківської операції залишилась у шахраїв. В подальшому потерпілий ОСОБА_12 неодноразово отримував смс-повідомлення від банку «Приватбанк» про те, що кредитний ліміт його рахунку збільшено.

В січні місяці 2016 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_12 надійшов дзвінок від співробітника банку «Приватбанк», який повідомив останнього, що на цей момент він має заборгованість перед банком «Приватбанк» в сумі 74000 гривень, яку потерпілий повинен виплатити.

На підставі оперативної інформації, яку було отримано оперуповноваженими працівниками Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП, під час проведення оперативно - розшукових заходів, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_2, шляхом проведення безготівкових операцій з використанням банківських пластикових карток банку «Приватбанк», належних потерпілому ОСОБА_12, збільшили кредитний ліміт останнього, а після перевели в готівку та зняли грошові кошти потерпілого в сумі 46 246 гривень. Також оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_2 знімав грошові кошти в банкоматі банку «Приватбанк», який розташований на території Саксаганського району м. Кривого Рогу.

Крім цього, 23.03.2016 року начальник відділення банку «Приватбанк», який розташований за адресою: вул. К. Маркса, б.15 м. Зеленодольськ Дніпропетровської області, ОСОБА_14, письмово підтвердила викладений вище факт та показала, що надавала допомогу клієнту банку «Приватбанк» у відділенні, яке розташовано за вище вказаною адресою, ОСОБА_12, а саме: 21.01.2016 року з питанням щодо розблокування програми «Приват 24» та заказу кредитної банківської картки «Платінум» звернувся клієнт ОСОБА_12 Під час вказаної бесіди з працівником банку «Приватбанк», біля клієнта ОСОБА_12 постійно знаходився ОСОБА_2 та спілкувався з останнім. Також, клієнт ОСОБА_12 зазначив, що його сім - карта мобільного оператора на той час знаходилась в мобільному терміналі (телефоні) ОСОБА_2, так як у клієнта був відсутній власний мобільний телефон. Під час виконання замовлення стосовно отримання кредитної карти для клієнта ОСОБА_12, ОСОБА_2 постійно сидів за робочим місцем клієнта та переглядав рахунки. В ході розблокування програми «Приват 24» начальник відділення ОСОБА_14 двічі уточнювала у клієнта ОСОБА_12 чи виконував він банківську операцію. Кредитна банківська карта «Платінум» банку «Приватбанку» знаходиться в запакованому конверті служби доставки та не вручена клієнту.

До слідчого відділення Саксаганського ВП КВП надійшов рапорт від оперуповноваженого Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП лейтенанта поліції ОСОБА_15, в якому зазначено, що особи, які можливо скоїли вказане правопорушення, а саме: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка м. Зеленодольськ Апостоловського району Дніпропетровської області, на теперішній час мешкають за адресою: АДРЕСА_2, що підтверджується розвідопитуванням мешканців вказаного будинку, а також фотознімками за допомогою мобільного телефону, на яких зафіксовані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на території вищевказаної квартири.

Крім цього, в рапорті зазначено та враховуючи викладене є всі підстави вважати, що у приміщенні вище вказаної квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5, перебувають речі, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а саме планшет за допомогою якого ОСОБА_2 здійснював втручання в роботу банківської системи «Приват 24» банку «Приватбанк», ноутбук, мобільні телефони, банківські картки та картки належні потерпілому ОСОБА_12, сім - картки різних мобільних операторів зв'язку, оскільки під час розвідопитування мешканці вищевказаного будинку повідомили про те, що вони неодноразово бачили, як ОСОБА_2 спільно з гр. ОСОБА_3 заходили та/або виходили з приміщення під'їзду, в якому розташована квартира АДРЕСА_3, тримаючи в руках планшет та валізу, яка за зовнішніми ознаками характерна для переміщення ноутбуку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №63892941, двокімнатна квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину, НОМЕР_44 від 22.09.2010 року, Перша криворізька державна нотаріальна контора, зареєстровано в реєстрі за № 1-2202, свідоцтво про право на спадщину, НОМЕР_45 від 22.09.2010 року, Перша криворізька державна нотаріальна контора, зареєстровано в реєстрі за № 1-2199, належить ОСОБА_16, форма власності: приватна, частка: 1/1.

З метою відшукання майна, яке має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та/або здобуто злочинним шляхом, 12.08.2016 року слідчим було звернуто до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні квартири належної ОСОБА_16, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка перебуває в оренді та в якій мешкають ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

12.08.2016 року слідчим суддею Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Євтушенко О.І. було винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні вище вказаної квартири.

26.08.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу було проведено обшук в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а саме:

- ноутбук марки «Lenovo ideapad 100-15 IBY 80MJ», с/н МР103К2Q, з зарядним пристроєм № 8S5A10H43628C1SG59L0JP9;

- пристрій для безготівкового розрахунку (термінал), марки «Ingenico 3010», p/n I3010EPNR33A, s/n НОМЕР_1, який складається з двох частин та кабелів підключення до електромережі

- мобільний телефон марки «НТС», ІМЕІ: НОМЕР_16;

- мобільний телефон марки «НТС», №1 ІМЕІ: НОМЕР_17, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_18;

- мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_19, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_20;

- мобільний телефон марки «Nokia 202», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_21, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_22;

- мобільний телефон марки «Nokia 6300», ІМЕІ: НОМЕР_23;

- мобільний телефон марки «Nokia 3100», ІМЕІ: НОМЕР_24;

- мобільний телефон марки «Samsung GT-C3300K», ІМЕІ: НОМЕР_46;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_19, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_20;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «iPhone 4S», ІМЕІ: НОМЕР_25;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J1 mini», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_26, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_27;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Lenovo А760», ІМЕІ: НОМЕР_28;

- картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Y Duos», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_29, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_30;

- флеш накопичувач марки «Transcend» 8 Gb;

- флеш накопичував марки «Toshiba» 4 Gb;

- флеш накопичував, марка не відома, з позначеннями «571563 1654»;

- банківська картка «Fidobank» НОМЕР_31 дійсна до 09/14;

- банківська картка «Terra Bank» НОМЕР_32 дійсна до 08/15;

- банківська картка «Русский Стандарт» НОМЕР_33 дійсна до 04/15;

- банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_34 дійсна до 07/17 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «2515»;

- банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_35 дійсна до 01/19 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «3707»;

- банківська карта «Дельта банк» НОМЕР_36 дійсна до 03/16 з позначенням на зворотній стороні (надпис ручкою) «4189»;

- фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_2» без сім - карти, з надписом маркером «НОМЕР_3»;

- фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру маркером «НОМЕР_4» без сім - карти;

- фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_5» без сім - карти, з надписом маркером «НОМЕР_6»;

- фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_7» без сім - карти;

- фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_8» без сім - карти;

- фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_9» з сім - картою № НОМЕР_37;

- фрагмент паперу розміром 10*12 см, з надписом «НОМЕР_10»;

- фрагмент паперу розміром 5*1,5 см, з надписом «НОМЕР_11»;

- чек банку «Приват банк», розташованого адресою: м. Кривий Ріг, вул.. К. Лібкнехта,б.5 від 19.01.2016 року (час 15:33 годин) з вмістом - заявка на виплату готівки отримувач ОСОБА_2, рахунок / карта НОМЕР_38, сума 109452 гривень видача готівки за платіжними картками;

- чек банку «Приват Банк» № НОМЕР_39, термінал ТS800125, за адресою: просп.. К. Маркса, 48 від 25.08.2016 року (час 14:51 годин), поповнення карки за номером НОМЕР_40, з номеру телефону НОМЕР_41, сума 150 гривень;

- фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_12» без сім - карти;

- фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_13» без сім - карти;

- фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_14» без сім - карти;

- фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_15» без сім - карти;

- документи, а саме: договір № 958223 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки на ім'я ОСОБА_7; виписка по карті банку «Приват Банк» від 08.04.2015 року на ім'я ОСОБА_7; договори про винаймання житла ОСОБА_3 від 18.05.2015 року та 18.01.2015 року на одному з яких мається надпис зі зворотної сторони ручкою «НОМЕР_42 ОСОБА_9»; повідомлення про візит з надписом ручкою «НОМЕР_43 ОСОБА_10»; фрагменти аркушів з записами ручкою та позначенням номерів телефонів та номерів банківських карт у кількості 5 листів;

- картонна коробка з під парфумів в якій знаходиться флеш накопичувач та сім - карти мобільного оператору «Київстар» з різними абонентськими номерами, на деяких мається надпис маркером, у кількості 20 одиниць та одна сім - карта мобільного оператора «МТС».

На підставі вищевикладеного, вилучене в ході проведення обшуку вказане вище майно, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 120160407500000916 від 06.04.2016 року.

Враховуючи викладене та те, що вилучене в ході обшуку майно, належне ОСОБА_2 та ОСОБА_3, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий Таймурзін Є.Л. у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Особа у якої вилучено майно ОСОБА_3 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

Особа у якої вилучено майно ОСОБА_2 заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна в частині накладання арешт на його мобільний телефон НТС Д626, та ноутбук «Леново», оскільки це його особисті речі.

Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 120160407500000916 від 06.04.2016 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, осіб у яких вилучено майно, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч.5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до змісту протоколу обшуку від 26.08.2016 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 12.08.2016 року в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, на підставі якого були вилучені речі на які слідчий просить накласти арешт, обшук закінчився о 09 год. 59 хв., а слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна лише 29.08.2016 року, тобто за межами строку визначеного законом для звернення з відповідним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Однак, виходячи з вимог норм кримінального процесуального закону, а також ч.1, 6 ст. 9 КПК України, враховуючи загальні засади кримінального провадження, слідчий суддя вважає поважними причинами пропуску строку звернення слідчим Кривкіноїю А.Є. до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме неможливості вчасно звернутися з клопотанням у зв'язку з великою кількістю тимчасово вилучених речей та їх вивченням слідчим, а отже процесуальний строк звернення слідчого до суду з даним клопотанням підлягає поновленню.

Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст. 171 КПК України.

Відповідно фабули витягу з кримінального провадження № 120160407500000916 від 06.04.2016 року, правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України, 05.04.2016 до Саксаганського відділу поліції із письмовою заявою звернувся ОСОБА_12, про те, що невстановлена особа в середині жовтня місяця 2015 року знаходячись на адміністративному обслуговуванні Саксаганського ВП КВП шахрайським шляхом з картки "Приватбанк", яка належить заявникові, заволоділа грошима у розмірі 46246 грн., тим самим спричинивши останньому матеріального збитку на вищевказану суму (а.с.4).

Слідчим надано протокол обшуку від 26.08.2016 року згідно якого встановлено, що під час обшуку приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, було тимчасово вилучено: ноутбук марки «Lenovo ideapad 100-15 IBY 80MJ», с/н МР103К2Q, з зарядним пристроєм № 8S5A10H43628C1SG59L0JP9; пристрій для безготівкового розрахунку (термінал), марки «Ingenico 3010», p/n I3010EPNR33A, s/n 2016937219, який складається з двох частин та кабелів підключення до електромережі; мобільний телефон марки «НТС», ІМЕІ: НОМЕР_16; мобільний телефон марки «НТС», №1 ІМЕІ: НОМЕР_17, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_18; мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_19, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_20; мобільний телефон марки «Nokia 202», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_21, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_22; мобільний телефон марки «Nokia 6300», ІМЕІ: НОМЕР_23; мобільний телефон марки «Nokia 3100», ІМЕІ: НОМЕР_24; мобільний телефон марки «Samsung GT-C3300K», ІМЕІ: НОМЕР_46; картонну коробку від мобільний телефон марки «Nomi», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_19, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_20; картонну коробку від мобільного телефону марки «iPhone 4S», ІМЕІ: НОМЕР_25; картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J1 mini», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_26, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_27; картонну коробку від мобільного телефону марки «Lenovo А760», ІМЕІ: НОМЕР_28; картонну коробку від мобільного телефону марки «Samsung Y Duos», № 1 ІМЕІ: НОМЕР_29, № 2 ІМЕІ: НОМЕР_30; флеш накопичувач марки «Transcend» 8 Gb;- флеш накопичував марки «Toshiba» 4 Gb; флеш накопичував, марка не відома, з позначеннями «571563 1654»; банківська картка «Fidobank» НОМЕР_31 дійсна до 09/14; банківська картка «Terra Bank» НОМЕР_32 дійсна до 08/15; банківська картка «Русский Стандарт» НОМЕР_33 дійсна до 04/15; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_34 дійсна до 07/17 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «2515»; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_35 дійсна до 01/19 з позначенням на зворотній стороні (надпис маркером) «3707»; банківська карта «Дельта банк» НОМЕР_36 дійсна до 03/16 з позначенням на зворотній стороні (надпис ручкою) «4189»; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_2» без сім - карти, з надписом маркером «НОМЕР_3»; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру маркером «НОМЕР_4» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_5» без сім - карти, з надписом маркером «НОМЕР_6»; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_7» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_8» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Київстар» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_9» з сім - картою № НОМЕР_37; фрагмент паперу розміром 10*12 см, з надписом «НОМЕР_10»; фрагмент паперу розміром 5*1,5 см, з надписом «НОМЕР_11»; чек банку «Приват банк», розташованого адресою: м. Кривий Ріг, вул.. К. Лібкнехта,б.5 від 19.01.2016 року (час 15:33 годин) з вмістом - заявка на виплату готівки отримувач ОСОБА_2, рахунок / карта НОМЕР_38, сума 109452 гривень видача готівки за платіжними картками; чек банку «Приват Банк» № НОМЕР_39, термінал ТS800125, за адресою: просп.. К. Маркса, 48 від 25.08.2016 року (час 14:51 годин), поповнення карки за номером НОМЕР_40, з номеру телефону НОМЕР_41, сума 150 гривень; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_12» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_13» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_14» без сім - карти; фіксатор для сім - карти мобільного оператора «Life» з позначення абонентського номеру «НОМЕР_15» без сім - карти; документи, а саме: договір № 958223 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки на ім'я ОСОБА_7; виписка по карті банку «Приват Банк» від 08.04.2015 року на ім'я ОСОБА_7; договори про винаймання житла ОСОБА_3 від 18.05.2015 року та 18.01.2015 року на одному з яких мається надпис зі зворотної сторони ручкою «НОМЕР_42 ОСОБА_9»; повідомлення про візит з надписом ручкою «НОМЕР_43 ОСОБА_10»; фрагменти аркушів з записами ручкою та позначенням номерів телефонів та номерів банківських карт у кількості 5 листів; картонна коробка з під парфумів в якій знаходиться флеш накопичувач та сім - карти мобільного оператору «Київстар» з різними абонентськими номерами, на деяких мається надпис маркером, у кількості 20 одиниць та одна сім - карта мобільного оператора «МТС» (а.с. 10-13).

У відповідності абзацу другого частини першої статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п.1 ч.2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Предметом злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, можуть бути ноутбук, пристрій для безготівкового розрахунку (термінал), мобільні телефони, флеш накопичувачі, банківські картки та інші речі.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно є знаряддям злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 98, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривкіної А.Є. по кримінальному провадженню №12016040750000916 від 06.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Поновити слідчій СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривкіній А.Є. строк звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №12016040750000916 від 06.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Накласти арешт на виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: