Ухвала суду № 60809746, 01.09.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8568/16-к

Провадження №1-кс/751/1797/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 01 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.

за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області І.В.Давидок,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області І.В.Давидок, погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України А.А.Сьоміч, про надання дозволу на проведення обшуку,

Встановив:

Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області І.В.Давидок звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015000000000201 від 09.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, згідно схеми експлікації приміщення під літерою «Г», які на праві приватної власності належать ЗАТ КЕМЗ «Зварка», так як відповідно до матеріалів кримінального провадження у слідчого є підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися грошові кошти, ювелірні вироби отримані внаслідок незаконного придбання брухту дорогоцінних металів, чорнові записи та комп'ютерна техніка, за допомогою яких ведеться облік фінансових операцій, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий І.В.Давидок клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, ретельно дослідивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, згідно схеми експлікації приміщення під літерою «Г», можуть знаходитися докази кримінального правопорушення.

Згідно Інформаційної довідки, - приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, згідно схеми експлікації приміщення під літерою «Г», належить ЗАТ КЕМЗ «Зварка».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області І.В.Давидок задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшому лейтенанту податкової міліції Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС 3-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Михальченку Валерію Михайловичу дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, згідно схеми експлікації приміщення під літерою «Г»,які на праві приватної власності належать ЗАТ КЕМЗ «Зварка» (код ЄДР 01284821), з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських документів фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15), а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які могли б використовуватися в злочинній схемі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відоме) та виготовлених з них ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15), грошові кошти в національній та іноземних валютах, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом, а також тих що зняті з розрахункових рахунків підконтрольних фізичних, юридичних та фізичних осіб - підприємців та грошові кошти, джерело походження яких не відоме, незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, які використовувалися чи використовуються для умисного ухилення від сплати податків, речей та предметів, що вилучені з цивільного обігу.

Обшук за адресою: АДРЕСА_1, проводити в присутності представників власників.

Про результати обшуку повідомити Новозаводський районний суд м. Чернігова.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін