Ухвала суду № 60807746, 17.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38891/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Карабань В.М., при секретарі Каранді С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Ходаківського С.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого Ходаківського С.П., за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Власовим О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000001095 від 12.09.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191,

ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ПАТ "Київгаз" 19.12.2013 уклали договір на купівлю-продаж природного газу з ТОВ "Енергетичний альянс "Амаетон" у 2014 році в обсязі 221 млн. куб. м., на загальну суму 1 092 504 000,00 (один мільярд дев'яносто два мільйони вісімдесят чотири тисячі грн. 00 коп.). У подальшому службові особи ПАТ "Київгаз" упродовж січня-листопада 2014 року перерахували на розрахункові рахунки вказаного підприємства 504 000 000,00 грн. (п'ятсот чотири мільйони грн. 00 коп.) за товар, який фактично не поставлявся, транспортування якого не підтверджено.

Установлено, що в Фiлії - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) ТОВ "Енергетичний альянс "Амаетон" (ЄДРПОУ 38039563) відкрито рахунки № 26004300272797 (українська гривня), № 26037300272797 (українська гривня).

Слідчий вказує, що з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ "Енергетичний альянс "Амаетон" (ЄДРПОУ 38039563) - облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2014 по 31.12.2015 (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження. Зазначені документи перебувають у володінні Фiлії - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (МФО 322669).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні Фiлії - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (МФО 322669).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Ходаківському С.П. тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів Фiлії - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ "Енергетичний альянс "Амаетон" (ЄДРПОУ 38039563), а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26004300272797 (українська гривня), № 26037300272797 (українська гривня) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2014 по 31.12.2015.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Фiлії - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 38891/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Ходаківському С.П.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань