Ухвала суду № 60807637, 11.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37715/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Большаковим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100070000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України:

В період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) вчинили заволодіння грошових коштів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 209 КК України:

В період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609).

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 212 КК України:

В 2014 році службові особи ТОВ «ТД «Машремсервіс» при здійсненні фінансово - господарської діяльності занизили сплату податку на прибуток на суму 650 880 грн. та податку на додану вартість на суму 153 857 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України:

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 в період з 01.12.2013 по 31.12.2014 використовуючи суб'єкти господарювання ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049, ОСОБА_4.), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881, ОСОБА_3.), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082, ОСОБА_3.), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883, ОСОБА_5.) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП «Південна залізниця», які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9 ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12 ОСОБА_13, підроблюючи офіційні документи шляхом завищення вартості товарно - матеріальних цінностей та вчинення дій направлених на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» у сумі 71 437 600 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України:

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 використовуючи суб'єкти господарювання ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ» (код ЄДРПОУ 37332447), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 37509008), ТОВ «УБК ДОБРОБУД» (код за ЄДРПОУ 37723780), ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД» (код ЄДРПОУ 37331930) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП «Південна залізниця», які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: ОСОБА_14, ОСОБА_19 ОСОБА_15 вчинили дії направлені на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» у сумі 19 125 795, 68 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Для встановлення чи мали право посадові особи ДП «Південна залізниця» (служби, відокремлені структурні підрозділи) відповідні права на укладення правочинів з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК», чи дотримано ними положення/інструкції про діяльність, а також проведення почеркознавчої екпсертизи, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, які визначають діяльність їх підрозділів та їх особисто.

Крім того, в даний час залучено спеціаліста ДФІ України щодо отримання від останнього відповідей на запитання, які були дослідженні під час позапланової ревізії ДП «Південна залізниця».

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у розпорядженні РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ДП «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» (дирекцій, служб, відокремлених підрозділів та структурних відокремлених підрозділів ДП «Південна залізниця»).

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу та співробітникам ДФС України (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій), які зберігаються в РЕГІОНАЛЬНІЙ ФІЛІЇ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ДП «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» (дирекцій, служб, відокремлених підрозділів та структурних відокремлених підрозділів) (місцезнаходження юридичної особи: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7; 61052, Україна, м. Харків, вул. Конарєва, 7 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

1)плани закупівель ДП «Південна залізниця» на 2013 - 2014 роки.

2)Інформацію (з вказанням: назва підприємств, ЄДРПОУ, П.І.Б. підписантів з обох сторін, способу закупівлі (процедура закупівлі шляхом проведення державних закупівель або ні), суми закупівлі, проведення оплати) про укладенні договори (інші правочини) щодо придбання товарів/робіт/послуг в 2013 - 2014 роках, де підписантами зі сторони ДП «Південна залізниця» (дирекцій, служб, відокремлених підрозділів та структурних відокремлених підрозділів) були:

ОСОБА_20

ОСОБА_21

ОСОБА_22

ОСОБА_23

ОСОБА_24

3)заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_25, його анкету як кандидата, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), його посадові інструкції, положення, що регулюють його роботу.

4)заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_26 його анкету як кандидата, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), його посадові інструкції, положення, що регулюють його роботу.

5)заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_27, його анкету як кандидата, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), його посадові інструкції, положення, що регулюють його роботу.

6)заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_28 його анкету як кандидата, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), його посадові інструкції, положення, що регулюють його роботу.

7)заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи) ОСОБА_29 його анкету як кандидата, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), його посадові інструкції, положення, що регулюють його роботу.

8)Інформацію та підтверджуючі документи про реєстрацію укладених договорів між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) в період з 01.01.2013 по 31.12.2014

9)Інформацію про працівників ДП «Південна залізниця», які були відповідальні за реєстрацію договорів в ДП «Південна залізниця» в період 2013 - 2014 років. Надати їх накази про призначення; посадові інструкції; положення, що регламентують їх роботи (роботу підрозділів в яких вони працюють).

10)Інформацію та документи, що підтверджують проведення розрахунків ДП «Південна залізниця» (дирекцій, служб, відокремлених підрозділів та структурних відокремлених підрозділів ДП «Південна залізниця») з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» в період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

11)бухгалтерські та фінансові документи, в яких відображено взаємовідносини з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» в період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

12)оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунку 28 (товари), в тому числі субрахунків 281 - 285 по взаємовідносинам з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» в період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

13)оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахунку 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками)по взаємовідносинам з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» в період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

14)інформацію та документи (листи, службові записки та ін.), що складались в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 між ВП «Локомотивне депо Смородине» ДП «Південна залізниця» з службою локомотивного господарства ДП «Південна залізниця», а також між ВП «Центр механізації колійних робіт» ДП «Південна залізниця» з службою колій ДП «Південна залізниця», що стосувались взаємовідносин з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК».

15)інформацію та документи (листи, службові записки та ін.), що були направлені в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 від ВП «Локомотивне депо Смородине» ДП «Південна залізниця» в адресу служби локомотивного господарства ДП «Південна залізниця», а також від ВП «Центр механізації колійних робіт» ДП «Південна залізниця» в адресу служби колій ДП «Південна залізниця», що стосувались взаємовідносин з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК».

16)Інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ДП «Південна залізниця» (на рівні управління ДП «Південна залізниця» та Служб (дирекцій)), давав згоду на укладання договорів відокремленими підрозділами: «Електровозне депо Харків - «Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання» з TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

17)Інформацію та документи, що підтверджують надання згоди на укладання договорів відокремленими підрозділами: «Електровозне депо Харків - «Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання» з TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

18)інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ДП «Південна залізниця» (на рівні управління ДП «Південна залізниця» та Служб (дирекцій)), давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів відокремленими підрозділами: «Електровозне депо Харків -«Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання» до TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року за отримані товари, роботи, послуги.

19)Інформацію та документи, що підтверджують надання посадовим особам ДП «Південна залізниця» (на рівні управління ДП «Південна залізниця» та Служб (дирекцій)) згоди або розпорядження на перерахування грошових коштів відокремленими підрозділами: «Електровозне депо Харків -«Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання» до TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року за отримані товари, роботи, послуги.

20)Інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ДП «Південна залізниця», давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів від Служб ДП «Південна залізниця» до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - «Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання», які в подальшому були перераховані TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року за отримані товари, роботи, послуги.

21)Інформацію та документи, що підтверджують перерахування грошових коштів від Служб ДП «Південна залізниця» до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - «Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання», які в подальшому були перераховані TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року за отримані товари, роботи, послуги.

22)Інформацію та документи щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів ДП «Південна залізниця», давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів від Фінансової служби ДП «Південна залізниця» до відповідних служб, які в подальшому перераховували до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - «Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання», для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

23)Інформацію та документи, що підтверджують перерахування грошових коштів від Фінансової служби ДП «Південна залізниця» до відповідних служб, які в подальшому перераховували до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - «Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання», для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

24)Інформацію та документи щодо того складених службових записок, доповідних або інших документів, на підставі яких Фінансовою службою ДП «Південна залізниця» відповідним службам виділялися кошти, які в подальшому перераховувалися до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - «Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання», для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 р.

25)Інформацію та документи, що підтверджують складання службових записок, доповідних або інших документів, на підставі яких Фінансовою службою ДП «Південна залізниця» відповідним службам виділялися кошти, які в подальшому перераховувалися до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - «Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання», для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

26)Інформацію та документи щодо складених службових записок, доповідних або інших документів Службами ДП «Південна залізниця» до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - «Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання» перераховувалися кошти (отримані від Фінансової служби), які в подальшому були використані для оплати товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

27)Інформацію та документи, що підтверджують складання службових записок, доповідних або інших документів Службами ДП «Південна залізниця» до відокремлених підрозділів: «Електровозне депо Харків - «Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання» перераховувалися кошти (отримані від Фінансової служби), які в подальшому були використані для оплати товарів, робіт та послуг, отриманих від TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

28)інформацію та документи щодо складання Ініціаторами (службами або відокремленими підрозділами, які не підпорядковуються службам і дирекціям) листи-звернення до голови відповідної договірної комісії залізниці щодо закупівлі відокремленими підрозділами товарів, робіт та послуг у вищезазначених контрагентів, та чи погоджувався він, відповідно до п. 2 Порядку підготовки та надання листа-звернення ініціаторів закупівлі на проведення закупівель товарів, робіт і послуг затверджений наказом ДП «Південна залізниця» від 19.04.2013 №145/Н.

29)інформацію та документи щодо складання Ініціаторами (службами або відокремленими підрозділами, які не підпорядковуються службам і дирекціям) протокол робочої групи ініціатора закупівлі з обґрунтуванням, відповідно до п. 3 Порядку підготовки та надання листа-звернення ініціаторів закупівлі на проведення закупівель товарів, робіт і послуг, затверджений наказом ДП «Південна залізниця» від 19.04.2013 №145/Н, щодо придбання відокремленими підрозділами товарів, робіт та послуг у вищезазначених контрагентів.

30)інформацію та документи щодо погодження договірними комісіями, створеними на підставі наказу ДП «Південна залізниця» від 19.04.2013 №145/Н, здійснення закупівлі підрозділами товарів, робіт, послуг у TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК», та чи складався протокол рішення комісії, відповідно до п.2.8, п.2.9. Положення про договірні комісії залізниці затвердженого наказом ДП «Південна залізниця» від 19.04.2013 №145/Н.

31)документи (листи, службові записки, плани, ін.), якими визначено обґрунтування у здійсненні закупівлі ДП «Південна залізниця» (відокремлені підрозділи: «Електровозне депо Харків - «Жовтень», «Полтавська дистанція колії», «Сумська дистанція колії», «Локомотивне депо Полтава», «Локомотивне депо Смородине», «Центр механізації колійних робіт» та «Полтавська дистанція електропостачання») товарів/робіт/послуг у TOB «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», TOB «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», TOB «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та TOB «ГЛОБАЛ.ТЕК».

32)Інформацію та документи складені службою контролю та внутрішнього аудиту ДП «Південна залізниця» в період з 01.01.2013 по 31.12.2015.

33)Копії нормативно - правових актів (ПАТ «Укрзалізниця», ДП «Південна залізниця»), якими визначено підстави та порядок здійснення закупівель товарів/робі/послуг; проведення договірної роботи; проведення контрольних заходів у дирекціях залізничних перевезень, відокремлених підрозділах, що входять до складу залізниці.

34)копії ухвал слідчих суддів на підставі яких вказані документи були вилучені; копії протоколів обшуків (тимчасових доступів, описів, інших додатків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань