Ухвала суду № 60807556, 11.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37721/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г.. за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чижа О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Большаковим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100070000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) вчинили заволодіння грошових коштів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 році службові особи ТОВ «ТД «Машремсервіс» при здійсненні фінансово - господарської діяльності занизили сплату податку на прибуток на суму 650 880 грн. та податку на додану вартість на суму 153 857 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в період з 01.12.2013 по 31.12.2014 використовуючи суб'єкти господарювання ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049, ОСОБА_4.), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881, ОСОБА_3.), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082, ОСОБА_3.), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883, ОСОБА_5.) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП «Південна залізниця», які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9; ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, підроблюючи офіційні документи шляхом завищення вартості товарно - матеріальних цінностей та вчинення дій направлених на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» у сумі 71 437 600 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 використовуючи суб'єкти господарювання ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ» (код ЄДРПОУ 37332447), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 37509008), ТОВ «УБК ДОБРОБУД» (код за ЄДРПОУ 37723780), ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД» (код ЄДРПОУ 37331930) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП «Південна залізниця», які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: ОСОБА_14, ОСОБА_12 ОСОБА_15 вчинили дії направлені на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» у сумі 19 125 795, 68 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Встановлено, що закупівля товарів по договорам, укладеним ДП «Південна залізниця» з постачальниками ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» проходила без застосування процедур закупівель за державні кошти, що є порушенням.

В даний час призначено почеркознавчу експертизу щодо підписів ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в документах складених між ДП «Південна залізниця» з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК», тому потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів заяв про отримання паспортів (Ф.1) що вказаних осіб, так як в ним знаходяться оригінали підписів, які необхідно використати при проведенні почеркознавчої експертизи.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у розпорядженні: Дарницького районного відділу ГУ ДМС у м. Києві (пр-т Бажана, 3, м. Київ); Тростянецького районного сектору Управління ДМС у Сумській області (вул. Миру, 2, м. Тростянець); Славутицького міського сектору ДМС України у Київській області (Київська область, м. Славутич, Київській квартал, 14).

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу та співробітникам ДФС України (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій):

-заяви про отримання паспорту (Ф.1) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших наявних документів ОСОБА_3, які зберігаються в Дарницькому районному відділі ГУ ДМС у м. Києві (пр-т Бажана, 3, м. Київ);

-заяви про отримання паспорту (Ф.1) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших наявних документів ОСОБА_4, які зберігаються в Тростянецькому районному секторі Управління ДМС у Сумській області (вул. Миру, 2, м. Тростянець);

-заяви про отримання паспорту (Ф.1) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших наявних документів ОСОБА_5, які зберігаються в Славутицькому міському секторі ДМС України у Київській області (Київська область, м. Славутич, Київській квартал, 14).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань