Ухвала суду № 60807506, 06.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37862/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження -слідчого Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві Гріщенко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05.08.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. в межах кримінального провадження № 12016100060000299надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12016100060000299слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Гріщенко А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Жуковою В.В., яка здійснює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ «Європейський газовий банк.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100060000299, зареєстрованому в ЄРДР 17.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 30.01.2014 між ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» та ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ» було укладено договір купівлі-продажу природного газу №550.

Відповідно до пункту 1.1. Договору, Продавець (ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ») зобов'язується передати у власність Покупцю (ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ») у 2014 році природний газ, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити газ на умовах Договору. Продавець (ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ») передає Покупцеві (ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ») у лютому 2014 року газ в обсязі 2 000,000 тис.куб.м. (п. 2.1. Договору).

Пунктом 3.2. Договору приймання-передача газу, переданого Продавцем (ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ») у відповідному місяці продажу, оформлюється актом приймання-передачі газу. Акт приймання-передачі направляється Покупцем (ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ»).

Згідно п. 5.1. Договору оплата замовлених обсягів природного газу здійснюється Покупцем (ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ») шляхом 100% від заявленої на звітній місяць суми оплати до 10 лютого 2014 року.

На виконання умов Договору ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» у лютому 2014 року поставило ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ» замовлений по Договору природний газ в обсязі 2 000,000 тис.куб.м., що підтверджується листом НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» №6-6435/1.2-14 від 01.10.2014 року.

НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», як газорозподільне/газотранспортне підприємство України, підтвердило факт постачання ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» природного газу ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ» в обсязі 2 000,00 тис.куб.м. у лютому 2014 року.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 13.05.2015 по справі №908/6089/14, яке було залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 29.07.2015, позов ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» до ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ» було задоволено та стягнуто з ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ» на користь ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» основний борг у розмірі 2 150 000,00 грн., пеню - 189 847,94 грн., 3% річних - 51 776,71 грн., інфляційних - 253 477,71 грн., штраф - 55 912,04 грн.

Видано судовий наказ та відкрито виконавче провадження Орджонікідзевським відділом державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції (постанова від 14.09.2015 року ВП №48696203).

Однак, станом на грудень 2015 року рішення суду залишається не виконаним.

Адвокатом ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» було направлено запити до основних покупців природного газу ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ», які надали відповіді, що заборгованість у них перед ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ» відсутня. З цього слідує, що розрахунок за природний газ ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ» отримало, але не перерахувало на ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ».

Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, копії договору № 550 купівлі-продажу природного газу від 30.01.2014, ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ» має рахунок № 260053013549, відкритий в АТ «Європейський газовий банк» м. Київ, МФО 380430.

Таким чином, у АТ «Європейський газовий банк» (МФО 380430) наявні оригінали документів ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ», які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного суб'єкта господарювання з ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», в тому числі з іншими підприємствами.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ «Європейський газовий банк» м. Київ, МФО 380430.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати особі, яка здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100060000299, а саме: слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Гріщенко А.О., іншим слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні або оперативним працівникам Печерського УП ГУНП у м. Києві (о/у ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві Міхневичу Артему Юрійовичу, о/у ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві Оропаю Єгору Григоровичу, о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві Рудакевичу Андрію Володимировичу, старшому о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві Марченку Костянтину Євгеновичу) на підставі доручення слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100060000299 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ «Європейський газовий банк» м. Київ, МФО 380430, адреса: проспект Московський, будинок 16, а саме по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 260053013549 (980, 840, 978, 643) ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 36576639): карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «ІНДРА ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 36576639), а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районногосуду м. Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37862/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СВПечерського УП ГУНП у м. Києві Гріщенко А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду м. Києва В.М . Карабань