Ухвала суду № 60807370, 06.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37860/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМА УКРАЇНИ

06 серпня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві Гріщенко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05.08.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. в межах кримінального провадження №42015090000000125 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42015090000000125 слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Гріщенко А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І., який здійснює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, адреса: 01011, вул. Лєскова, 9, м. Київ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015090000000125 від 19.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, фермерським господарством «ЛОРЕНЦ» у 2014 році незаконно отримано у ПАТ «Державна промислово-зернова корпорація України» кошти під реалізацію форвардних договорів на поставку зерна майбутнього урожаю на суму 5 млн. 216 тис. грн. Так, з метою привласнення коштів в особливо великих розмірах та внесення у офіційні документи недостовірних даних ОСОБА_4, будучи засновником та керівником ПП «Прут-Торг і К», діючи умисно та з відома директора ФГ «ЛОРЕНЦ» ОСОБА_5, виготовили в інтересах останнього фіктивні довідки органу державної влади та місцевого самоврядування щодо наявності у ФГ «ЛОРЕНЦ» в обробітку 2243 га земель, хоча в дійсності зазначене господарство обробляло тільки 234 га землі. В подальшому, на підставі завідомо неправдивих документів 19.06.2014 ФГ «ЛОРЕНЦ» уклало із ПАТ «Державна промислово-зернова корпорація України» перерахувала ФГ «Лоренс» грошові кошти в сумі 5,2 млн. грн., частина із яких в подальшому фермерським господарством була перерахована на рахунки СПД з ознаками «фіктивності», переведена у готівку на підставі фіктивних документів щодо закупівлі мінеральних добрив, та привласнена учасниками оборудки, в тому числі ОСОБА_4 На даний час ФГ «ЛОРЕНЦ» товар згідно форвардних угод ПАТ «Державна промислово-зернова корпорація України» не поставилоо, а грошові кошти не повернуло, чим державній установі завдано збитки в особливо великих розмірах на суму 5,2 млн. грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, копії Договору поставки зерна майбутнього урожаю в № 164-К від 19.06.2014, Фермерське господарство «ЛОРЕНЦ» має рахунок № 26005249239, відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Таким чином, у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 наявні оригінали документів Фермерське господарство «ЛОРЕНЦ» (код ЄДРПОУ 34471841), які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного суб'єкта господарювання з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності тощо.

На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати особі, яка здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42015090000000125, а саме: слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Гріщенко А.О., іншим слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні або оперативним працівникам Печерського УП ГУНП у м. Києві (о/у ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві Міхневичу Артему Юрійовичу, о/у ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві Оропаю Єгору Григоровичу, о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві Рудакевичу Андрію Володимировичу, старшому о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві Марченку Костянтину Євгеновичу) на підставі доручення слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42015090000000125 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, адреса: 01011, вул. Лєскова, 9, м. Київ, а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26005249239 (980, 840, 978, 643) Фермерського господарства «ЛОРЕНЦ» (код ЄДРПОУ 34471841): карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента Фермерське господарство «ЛОРЕНЦ» (код ЄДРПОУ 34471841), а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районногосуду м. Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37860/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СВПечерського УП ГУНП у м. Києві Гріщенко А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду м. Києва В.М . Карабань