Ухвала суду № 60805831, 25.08.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7020/16-к

1-кс/296/2920/16

УХВАЛА

Іменем України

25 серпня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

при секретарі Івашко Т.А.,

за участю слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Медведєва Р.Г.,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060170000421 від 31.03.2016, за. ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України.

У відповідності до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлений час, невстановлені особі, з метою незаконного втручання у роботу нафтопроводу «Мозир-Броди», що належить філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» здійснили на 201 км + 703 м. нафтопроводу «Мозир-Броди» 2 черги незаконну врізку, що проходить територією Новоград-Волинського військового полігону, спричинивши пошкодження нафтопроводу, що призвело до порушення нормальної роботи останнього.

У подальшому, 30.03.2016 у період до 21 год. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, незаконно здійснили відбір нафтопродуктів із вказаного нафтопроводу у кількості близько 38 м3, які з використанням спеціально призначеного обладнання, у період орієнтовано з 21.00 год. до 23.00 год. 30.03.2016 заповнили до напівпричіпа-цистерни марки «ППЦ», н.з. НОМЕР_2, автомобіля марки «ДАФ», н.з. НОМЕР_1», водієм якого був ОСОБА_2 Після завантаження цистерни, ОСОБА_2, за вказівкою невстановленої особи, виїхав з території полігону та став рухатись у напрямку Харківської області автомобільної дорогою сполучення «Чоп-Київ» та близько 00.40 год. 31.03.2016 на 158 км. був зупинений працівниками патрульної поліції.

Окрім того встановлено, що протягом березня 2016 року невідомі особи, маючи умисел на здійснення крадіжки невизначеної кількості нафтопродуктів з магістрального нафтопроводу «Дружба», що належить ПАТ «Укратранснафта», на 201,703 км. магістрального нафтопроводу в районі с. Чижівка- с. Олександрівка Новоград-Волинського району, здійснили врізку в нафтопровід, протягнули трубу на території полігону військової частини 2731, встановили обладнання для відвантаження нафтопрродуктів однак з причин що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, так як 31.03.2016 було виявлено пошкодження нафтопроводу.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до організації незаконної врізки у магістральний нафтопровід причетні посадові особи ТОВ «Варіант ОЙЛ». Зокрема, під час проведення огляду місця події - автомобіля НОМЕР_1, напівпричіпа-цистерни марки «ППЦ», д.н.з. НОМЕР_2, виявлено та вилучено окрім автомобіля та цистерни, товарно-транспортну накладну № Р7 від 29.03.2016 (на далі - ТТН). Відповідно до інформації ТТН зазначений автомобіль завантажено у м. Рівне, вул. Князя Володимира, 75, вантажовідправником та замовником зазначено ТОВ «ЕКО Світ Плюс», іпн. 395929317163, ЄДРПОУ 3959293, адреса: м. Рівне, вул. Драгоманова, 32, вантажоотримувач - ТОВ «Варіант ОЙЛ», Харківська область, смт. Васищеве, вул. Промислова, 19, пункт розвантаження - Харківська обл., м. Богодухів, вул. Привокзальна слободка, 38, а авто перевізником визначено ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь», автомобіль марки «ДАФ», н.з. НОМЕР_1», напівпричіп-цистерна марки «ППЦ», н.з. НОМЕР_2. При цьому, вантажем визначено «Мазут М-100», кількістю 33 т., вартістю 237 600 грн.

Указана інформація також підтверджена свідком ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який працює водієм ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь». Останній у ході допиту показав, що невстановлені особи надавали водіям підроблені товарно-транспортні накладні на вантаж, де вантажоодержувачем зазначалося ТОВ «Варіант ОЙЛ», код ЄРДПОУ 32567023, Харківська обл., смт. Васищеве, вул. Промислова, буд. 19.

Окрім того, у ході проведення обшуків встановлено, що ТОВ «Варіант ОЙЛ» за місцем реєстрації, а саме за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, каб. 610, не значиться.

Відповідно до документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи, а саме договору поставки нафтопродуктів № ВО-1 від 28.07.2015, постачальником нафтопродуктів визначено ТОВ «Варіант ОЙЛ», ЄРДПОУ 32567023, юридична адреса: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, каб. 610, фактична адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 9, а покупцем - ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП», ЄРДПОУ 38996057, юридична адреса: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Васищеве, вул. Промислова, буд. 19. Остання адреса була зазначена у товарно-транспортній накладній, вилученої у ході огляду місця події 31.03.2016 як вантажоодержувач.

На підставі вищевикладеного, для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність провести позапланову документальну перевірку, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених законом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства ТОВ «Варіант ОЙЛ», код ЄРДПОУ 32567023, юридична адреса: м. Харків, вул. Шатілова Дача, 4, каб. 610, фактична адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 9, за період діяльності з 01.01.2015 по 01.08.2016 року.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, ст. 78 Податкового кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки ТОВ «Варіант ОЙЛ», ЄРДПОУ 32567023, юридична адреса: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, каб. 610, фактична адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 9, з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 01.08.2016.

Під час проведення перевірки, з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, у повному обсязі перевірити взаємовідносини між ТОВ «Варіант ОЙЛ» з ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС», код ЄРДПОУ 39592936, юридична адреса: м. Рівне, вул. Драгоманова, 32, ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП», ЄРДПОУ 38996057, юридична адреса: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Васищеве, вул. Промислова, буд. 19. На виконання зазначеного пункту, перевірити наявність товару, умов можливості надання, зберігання та транспортування товарів (робіт, послуг), наявність обладнання, складських приміщень, транспорту, виду, обсягу, якості операцій та розрахунків, як зі сторони ТОВ «Варіант ОЙЛ» так і ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС», ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» та інше.

У разі необхідності, у ході перевірки провести зустрічні перевірки з усіма контрагентами зазначеного підприємства.

Проведення позапланової документальної перевірки доручити Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. І. Драч