Ухвала суду № 60790289, 23.04.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7323/15-к

Провадження № 1-кс/522/6907/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2015 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Войтенко О.А., розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500000918 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Войтенко О.А. звернулась до суду з клопотанням, узгодженим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси Махатадзе Н.Д., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації приватного підприємства «Марін Сервіс» ЄДРПОУ №32508455, м. Одеса, вул. Нова, будинок 4, з метою виявлення та документування вчиненого кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які сприяли скоєнню вказаного кримінального правопорушення, а також які використовуються на теперішній час з метою скоєння вказаного кримінальних правопорушень, за допомогою яких здійснюється приховання вчинених кримінальних правопорушень, грошові кошти, які здобуті під час та після скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження ОСОБА_4, ОСОБА_5, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в суді підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в листопаді 2014 року, більш точну дату під час проведення досудового розслідування встановити не надалося можливим, директор ПП «Пеліон» ЄДРПОУ №38153967 ОСОБА_6, основним видом діяльності якого є оптовий продаж мінеральних добрив, пестицидів та агрохімікатів, в пошуках ринка збуту вказаної продукції, з метою подальшої оптової торгівлі, звернувся до громадянина ОСОБА_4 з проханням посприяти в закупівлі великих обсягах зазначеної продукції.

ОСОБА_4, знаючи про неспроможність приватного підприємства «Марін Сервіс» ЄДРПОУ 32508455, вести зовнішньоекономічну діяльність, у зв'язку з анулюванням облікової картки суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності, повідомив директора ПП «Пеліон» ОСОБА_6, що ПП «Марин Сервіс» ЄДРПОУ 32508455, в особі директора ОСОБА_5, засновника (підписанта) ОСОБА_8, діючих на підставі статуту підприємства, є надійним продавцем продукції мінеральних добрив, які використовується в сільському господарстві.

грудня 2014 року приватним акціонерним товариством «Агрофірма ім. С. Лазо», в особі директора ОСОБА_9, надано довіреність Приватному підприємству «Пеліон» код ЄДРПОУ №38153967 в особі директора ОСОБА_6 бути уповноважений представником Товариства, в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм власності, підпорядкування та галузевої належності, з метою організації (згідно усної домовленості) укладання договору поставки мінеральних добрив.

В підтвердження спроможності ПП «Марін Сервіс», щодо здійснення останнім обов'язків по поставці товару до місця призначення, яке визначене п.З Специфікації №1 до Договору поставки № 1612 УД від 16.12.2014, за адресою: Одеська область, Тарутинський район, станція Березіно, впродовж 45 діб ОСОБА_8 повідомив ПАТ «Агрофірма ім. С. Лазо», в особі директора ОСОБА_9 та ПП «Пеліон» в особі директора ОСОБА_6, про те, що його підприємство бере на себе обов'язок укласти контракт між Білоруським заводом ВАТ «Гомельський Хімічний Завод» та ПП «Марін Сервіс», щодо поставки мінеральних добрив з заводу виробника.

грудня 2014 року, між ПП «Марін Сервіс» (надалі - «Постачальник») - в особі засновника та підписанта - ОСОБА_8 та ПАТ «Агрофірма ім. С. Лазо» (надалі - «Покупець») в особі директора ОСОБА_11, за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, 6.32 офіс 206, укладено договір поставки №1612 УД, в присутності представника ПП «Пеліон» код СДРПОУ №38153967 в особі директора ОСОБА_6

Згідно умов вказаного договору п.1.1. «Постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки другій стороні - покупцеві мінеральні добрива в асортименті (надалі Товар), затвердженому сторонами у Специфікації, а покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його вартість, згідно з умовами цього договору».

Згідно п.2.1.1. Покупець надає замовлення на товар за 45 робочих днів до багажного отримання партії Товару.

Згідно п.2.2.2. Постачальник повинен впродовж 45 (сорока п'яти) робочих з дати оплати Замовником поставити Товар, якщо інше не визначено сторонами у Специфікації.

Згідно п.2 Специфікації №1 до договору поставки №1612 УД від 16.12.14 року «Термін постачання товару згідно щомісячних заявок Покупця протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з моменту оплати Замовлення».

Згідно замовлення на поставку від 16 грудня 2014 року, вартість придбаного товару за Договором поставки №1612 УД склала - 1 586 000 (один мільйон п'ятсот вісімдесят шість тисяч) гривень.

грудня 2014 року ПП «Агрофірма ім. С. Лазо» в особі директора ОСОБА_9, перераховано згідно Договору №1612 УД від 16.12.2014 року на розрахунковий рахунок № 26003000058937 ПП «Марін Сервіс» в особі директора - ОСОБА_8, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти в розмірі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень.

грудня 2014 року ПП «Агрофірма ім. С. Лазо» в особі директора ОСОБА_11, перераховано згідно Договору №1612 УД від 16.12.2014 року на розрахунковий рахунок №26003000058937 ПП «Марін Сервіс» в особі директора - ОСОБА_8, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти в розмірі 1 086 000 (один мільйон вісімдесят шість тисяч) гривень, виконавши таким чином зобов'язання за Договором поставки № 1612 УД.

Після повного виконання зобов'язань 18 грудня 2014 року ПП «Агрофірма ім. С. Лазо», щодо сплати грошових коштів за договором поставки №1612 УД від 16.12.2014 року та Специфікації №1 до договору поставки №1612 УД від 16.12.14 року, кінцевою датою поставки товару є 31 січня 2015 року.

По спливу кінцевої дати поставки мінеральних добрив на заздалегідь визначене місце: станція Березіно, Одеської області, Тарутинського району, товар доставлено не було, грошові кошти отримані по договору поставки №1612 УД від 16.12.2014 року, не повернути, а перераховані на інші розрахункові рахунки у фінансових установах, таким чином, звернувши грошові кошти у розмірі 1 586 000 гривень на свою користь, розпорядившись ними за власним розсудом.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2014 року, більш точну дату під час проведення досудового розслідування встановити не надалося можливим, директор ПП «Пеліон» ЄДРПОУ №38153967 ОСОБА_6, основним видом діяльності якого є оптовий продаж мінеральних добрив, пестицидів та агрохімікатів, в пошуках ринка збуту вказаної продукції, з метою подальшої оптової торгівлі, звернувся до громадянина ОСОБА_4 з проханням посприяти в закупівлі великих обсягах зазначеної продукції.

ОСОБА_4, знаючи, про неспроможність приватного підприємства «Марін Сервіс» ЄДРПОУ 32508455, вести зовнішньоекономічну діяльність, у зв'язку з анулюванням облікової картки суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності, повідомив директора ПП «Пеліон» ОСОБА_6, що ПП «Марин Сервіс» ЄДРПОУ 32508455, в особі директора ОСОБА_5, засновника (підписанта) ОСОБА_8, діючих на підставі статуту підприємства, є надійним продавцем продукції мінеральних добрив, які використовується в сільському господарстві.

В підтвердження спроможності ПП «Марін Сервіс», щодо здійснення останнім обов'язків по поставці товару до місця призначення яке визначене п.3 Специфікації №1 до Договору поставки №2801-1 УД від 28.01.2015 року, за адресою: Одеська область, Саратський район, станція Сарата, впродовж 45 діб ОСОБА_8, повідомив СВК «Дружба», в особі голови правління ОСОБА_12 та ПП «Пеліон» в особі директора ОСОБА_6, про те, що його підприємство наявність укладеного контракту між Білоруським заводом ВАТ «Гомельський Хімічний Завод» та ПП «Марін Сервіс», щодо поставки мінеральних добрив з заводу виробника.

28 січня 2015 року, між ПП «Марін Сервіс» (надалі - «Постачальник») - в особі засновника та підписанта - ОСОБА_8 та СВК «Дружба» (надалі - «Покупець») в особі голови правління ОСОБА_12, за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, б.32 офіс 206, укладено договір поставки №2801-1 УД, в присутності представника ПП «Пеліон» код ЄДРПОУ №38153967 в особі директора ОСОБА_6

Після укладання договору поставки №2801-1 УД, підписант ПП «Марін Сервіс» ОСОБА_8, повідомив директора ПП «Пеліон» ОСОБА_6, про те, що зазначений договір поставки буде супроводжувати комерційний директор ПП «Марін Сервіс», ОСОБА_4, що останнім в подальшому було усно підтверджено.

Згідно умов вказаного договору п.1.1. «Постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки другій стороні - покупцеві мінеральні добрива в асортименті (надалі Товар), затвердженому сторонами у Специфікації, а покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його вартість, згідно з умовами цього договору».

Згідно п.2.1.1. Покупець надає замовлення на товар за 45 робочих днів до багажного отримання партії Товару.

Згідно п.2.2.2. Постачальник повинен впродовж 45 (сорока п'яти) робочих з дати оплати Замовником поставити Товар, якщо інше не визначено сторонами у Специфікації.

Згідно п.2 Специфікації №1 до договору поставки №2801-1 УД від 28.12.15 року «Термін постачання товару згідно щомісячних заявок Покупця протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з моменту оплати Замовлення».

Згідно замовлення на поставку від 28 січня 2015 року, вартість придбаного товару за Договором поставки №2801-1 УД склала - 425430 (чотириста двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять) гривень.

28 січня 2015 року СВК «Дружба» в особі голови правління ОСОБА_12, перераховано згідно Договору №2801-1 УД від 28.01.2015 року на розрахунковий рахунок № 26003000058937 ПП «Марін Сервіс» в особі директора - ОСОБА_8, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти в розмірі 425430 (чотириста двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять) гривень.

Після повного виконання зобов'язань 28 січня 2015 року СВК «Дружба», щодо сплати грошових коштів за договором поставки №2801-1 УД від 28.01.2015 року та Специфікації №1 до договору поставки №2801-1 УД від 28.01.2015 року, кінцевою датою поставки товару є 13 березня 2015 року.

По спливу кінцевої дати поставки мінеральних добрив на заздалегідь визначене місце: станція Сарата, Одеської області, Саратського району, товар доставлено не було, грошові кошти отримані по договору поставки №2801-1 УД від 28.01.2015 року, не повернути, а перераховані на інші розрахункові рахунки у фінансових установах, таким чином, звернувши грошові кошти у розмірі 425430 гривень на свою користь, розпорядившись ними за власним розсудом.

08.04.2015 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

10.04.2015 року слідчим суддею Приморського РС м. Одеси винесено ухвалу щодо застосування до ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в ОСІ-21 УДДВП в Одеській області.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місцезнаходження юридичної адреси ПП «Марін Сервіс» (код ЄРДПОУ 32508455): м. Одеса, вул. Нова (В. Чорновола), буд. 4.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власниками приміщення, яке розташоване за адресою : м. Одеса, вул. Нова (В. Чорновола), буд. 4, є ТОВ «Реалбудінвест» (код ЄРДПОУ 3560320), ТОВ «Домоманія» (код ЄРДПОУ 32901986), ТОВ «Одесадерев».

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Войтенко О.А. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації приватного підприємства «Марін Сервіс» ЄДРПОУ №32508455, м. Одеса, вул. Нова, будинок 4, з метою виявлення та документування вчиненого кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які сприяли скоєнню вказаного кримінального правопорушення, а також які використовуються на теперішній час з метою скоєння вказаного кримінальних правопорушень, за допомогою яких здійснюється приховання вчинених кримінальних правопорушень, грошові кошти, які здобуті під час та після скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження ОСОБА_4, ОСОБА_5, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

23.04.2015