Ухвала суду № 60778666, 16.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39519/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Солопій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчої Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922), ТОВ «ТК «Біві-Ант» (ЄДРПОУ 39403341), ПП «Євромілк» (ЄДРПОУ 38633033), ПП «Ексергія М» (ЄДРПОУ 35476636), ТОВ «Етеон Трейд» (ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «Ітаві» (ЄДРПОУ 36985111), ТОВ «Інтер-Сан» (ЄДРПОУ 39403300), ТОВ «Стар - Прайд» (ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «НВО «Укртехстандарт» (ЄДРПОУ 34631404), ТОВ «ТБ Донон» (ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Спек-Трейд» (ЄДРПОУ 39877232), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «Спецбілд» (ЄДРПОУ 38945620), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «МАРГІЛАН» (ЄДРПОУ 40080909), ТОВ «ОКЕАН-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40053608), ТОВ «БУДПРОЕКТКОМ» (ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «ЕНЕРГО ПОСТАЧ-81» (ЄДРПОУ 40053765), ТОВ «ФЕРГАНА-ОПТ» (ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «ТКК Імекс» (ЄДРПОУ 34345254), ТОВ «Миколаївська Кераміка» (ЄДРПОУ 37230584), ТОВ «Астра Тайлс» (ЄДРПОУ 39264458), ТОВ СП «Укріндустрія» (ЄДРПОУ 32975644), ТОВ «Укрпромресурс» (ЄДРПОУ 30791861), ТОВ «Дистрибьюшн Пакмайа Продактс Україна» (ЕДРПОУ 38731593), ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085), ТОВ «Сетап Альянс» (ЄДРПОУ 39815768), ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767), ТОВ «Древ-Пром Систем» (ЄДРПОУ 39460352), ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "НВО "Вимпел" (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), ТОВ «ПБФ «Харків-Енергобуд» (ЄДРПОУ 37998121), ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158), ТОВ «Бахмут Агро» (ЄДРПОУ 36834945), СОК «Агролідер» (ЄДРПОУ 31727156), ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3) та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, отримані безготівкові кошти, учасники злочинного угрупування, з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб'єктів господарювання відкритих в ПАТ КБ «Преміум», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрбізнесбанк», ПАТ «КБ Приватбанк» та в інших банківських установахзнімалися готівкою наступними фізичними особами: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17,ОСОБА_18, після чого передавались посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, та інші, які здійснюють переведення безготівкових грошових коштів у готівку та інші особи, перелік яких встановлюється, та які є організаторами, співорганізаторами та виконавцями протиправного фінансового механізму спрямованого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку та розкрадання коштів, здійснення контролю за діяльністю фіктивних підприємств, задіяних у протиправній фінансовій схемі, підготовлення фіктивної фінансово-господарської документації та придання здійсненим оборудкам законного виду.

Саме вищезазначені встановлені особи задіяні у протиправній фінансовій схемі щодо вчинення незаконних фінансових операцій, пов'язаних з фіктивним підприємництвом, конвертуванні безготівкових коштів у готівку та подальшу їх легалізацію.

Станом на 01.08.2016 члени злочинного угрупування продовжують свою злочинну діяльність, використовуючи при цьому реквізити та рахунки вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, заощаджуючи на них грошові кошти від підприємств реального сектору економіки.

Свідчення, викладені у клопотанні підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України та показаннями свідка ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, та інші особи причетні до запровадженого ними протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне обготівкування грошових коштів.

Крім цього, встановлено, що ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» мають ознаки фіктивності та задіяні в протиправному фінансовому механізмі, направленому на незаконне обготівкування грошових коштів.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що приватним нотаріусом Слов'янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_27 було засвідчено відображення підписів директорів ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» та ПП «СТАРКРАФТ ПВ», а також відтисків печаток цих підприємств, які містять ознаки фіктивності.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_28 показав, що в листопаді 2015 року, він познайомився з невстановленим чоловіком, який запропонував йому посаду директора ПП «СТАРКРАФТ ПВ». Так як він на той час був безробітній, на вказану пропозицію він погодився. Після цього вони разом прибули до державного реєстратора з метою внесення змін до реєстраційних документів вказаного підприємства, також в ПАТ КБ «Приватбанк» для відкриття рахунку на ПП «СТАРКРАФТ ПВ». Після цього, він всі документи, ключ передав невідомому, жодного відношення до фінансово-господарської діяльності донного підприємства не мав, жодних грошових коштів не отримував.

Допитана як свідок ОСОБА_29, показала, що в грудні 2015 року вона через свого цивільного чоловіка познайомилася з невідомим чоловіком, який запропонував їй стати директором ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ». Вона погодилася на цю пропозицію. На слідуючи день вона зустрілася з невідомим, як4ий привіз їй документи які вона мала підписати, а саме: статут ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ», протокол загальних зборів, наказ про призначення. Після цього вони разом поїхали до державного реєстратора для реєстрації установчих документів, а також до ПАТ «Приватбанк» для відкриття рахунку на підприємство ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ». В ПАТ КБ «ПриватБанк» вона підписала ряд документів про відкриття рахунку.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_1, користується номером мобільного телефону НОМЕР_4, за допомогою якого він зв'язувався з невстановленою особою, яка запропонувала йому оформити на себе підприємство ПП «СТАРКРАФТ ПВ» з ознаками фіктивності. Також встановлено, що ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_2, користується номером мобільного телефону НОМЕР_5, за допомогою якого вона зв'язувалася з невстановленою особою, яка запропонувала їй оформити на себе підприємство ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» з ознаками фіктивності.

З метою встановлення місця виготовлення та зберігання підроблених бухгалтерських документів, штампів та печаток фіктивних підприємств, а також встановлення організаторів та активних учасників діяльності «конвертаційного» центру, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПрАТ «МТС Україна».

Заслухавши пояснення слідчого Солопій А.В., яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 159, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці, вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні) дозвіл на тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «МТС Україна» ЄДРПОУ 14333937, що зареєстровано за юридичною адресою м. Київ, вул. Лейпцигзька, 15 щодо абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_5, а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.10.2015 по 16.08.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Солопій А.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк