Ухвала суду № 60778644, 11.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37657/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Андріюка А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Андріюка А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014100000000365, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Андріюка А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Демидовичем А.О., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Андріюк А.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000365 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Укрмедпроектбуд», ТОВ «Укрпрофмед» та іншими особами своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків, заволодіння під час будівництва сучасного лікувально - діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а також нецільового використання бюджетних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2015 ОСОБА_3 використала бюджетні кошти в сумі 78 786 008 грн. на погашення заборгованості перед ТОВ «Укрпрофмед»: перерахувала вказану суму коштів з рахунку ДП «Укрмедпроектбуд» № 35239095079157, відкритого у ГУ ДКСУ у м. Києві, на рахунок ТОВ «Укрпрофмед» № 26004057370001, відкритий у ПАТ КБ «Євробанк».

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» використання бюджетних коштів на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, визначається окремим напрямом. Разом з тим витрати на погашення зазначеної заборгованості вищевказаним паспортом бюджетної програми на 2015 рік не передбачені, що вказує на нецільове використання бюджетних коштів.

Згідно з даними узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 12.01.2016 № 0007/2016/ДСК частину з вищевказаних коштів у сумі 16 786 008 грн., було в подальшому перераховано в складі сум на інші рахунки.

Так 29.12.2015 з призначенням платежу "сплата заборгованості по договору поруки" з рахунку №26004057370001 ТОВ «Укрпрофмед» (ЄДРПОУ 34350971), який відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355) перераховано 0,10 млн. гривень на рахунок ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, який відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Окрім того встановлено що ОСОБА_4 перераховував зі свого рахунку НОМЕР_3 який відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) на рахунок ТОВ «Віннер Автомотів» (ЄДРПОУ 33496598) НОМЕР_4.

Слідчий зазначає, що з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до матеріалів відкриття та ведення рахунку ОСОБА_4, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), м. Київ, Контрактова площа, б. 10, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000365 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Укрмедпроектбуд», ТОВ «Укрпрофмед» та іншими особами своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків, заволодіння під час будівництва сучасного лікувально - діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а також нецільового використання бюджетних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об'єктів експертних досліджень в майбутньому.

Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Андріюка А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014100000000365, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), м. Київ, Контрактова площа, б. 10, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 який належить ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, рахунки) та призначенням платежу, датою та часом руху коштів, на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_4, а також придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 02.08.2016,

- документи про відкриття, закриття рахунку НОМЕР_4 який належить ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), заяви та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтвераджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей.

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунку НОМЕР_4, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 02.08.2016,

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/37657/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун