Ухвала суду № 60778606, 16.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39514/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Вербійця А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненка Д.І., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

16.08.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Паненка Д.І., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання та вилучення документів щодо формування податкового кредиту та податкових зобов'язань суб'єктів підприємницької діяльності, документів щодо реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, які використовувались для незаконного формування податкового кредиту та податкових зобов'язань, штампів, статутів, печаток, суб'єктів господарювання, що залучаються для незаконного формування податкового кредиту та податкових зобов'язань, чорнових записів, комп'ютерної техніки (системні блоки комп'ютери, моноблоки, ноутбуки, сервери), засобів зв'язку, сім-карток, пристроїв для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски, магнітні носії), що використовувались під час вчинення зазначеного злочину, кошти отримані від протиправної діяльності, речі та предмети, обіг яких заборонено законом, а також інші речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 20.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000146 за фактом вчинення групою осіб у період з 26 березня по 8 квітня 2016 року несанкціонованого втручання до автоматизованих систем Державної фіскальної служби України, що призвело до зміни інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, в результаті чого протиправно сформували податковий кредит для ряду суб'єктів підприємницької діяльності, чим заподіяли значну шкоду державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено 06.04.2016 року було здійснено несанкціонований доступ до внутрішньої мережі Державної фіскальної служби з метою внесення змін до бази даних (далі БД), що розміщена на сервері БД ANALYTICDB.STS.LOKAL для незаконної реєстрації в системі контролю СЕА ПДВ митної декларації по ТОВ «Стальенергомонтаж» код ЄДРПОУ 39781556 на підставі підробки документа, що в Автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» зареєстрований за іншим платником і на іншу суму ПДВ.

Несанкціоновані під'єднання до БД було виявлено 06.04.2016 близько 21 год. Вказані підключення були здійсненні з серверу ASEDON-BDN з ІР адресою 10.80.42.208, який знаходиться у внутрішній мережі ДФС. Для запобігання подальшого здійснення несанкціонованих змін у БД, адміністраторами БД було виконано від'єднання вищезазначених підключень та блокування облікових записів через які здійснювався доступ. Але в період часу з 1:11 до 04:30 07.04.2016 року були зафіксовані повторні спроби доступу VPN в зовнішню мережу (Інтернет - шлюз).

У ході проведення заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до вказаного факту встановлено, що організатором вчинення злочину є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який користується автомобілем НОМЕР_1, чорного кольору.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру МВС автомобіль НОМЕР_1, чорного кольору, належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання коштів отриманих від протиправної діяльності, а також інших речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненка Д.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Д.І., слідчим групи слідчих, на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання та вилучення документів щодо формування податкового кредиту та податкових зобов'язань суб'єктів підприємницької діяльності, документів щодо реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, які використовувались для незаконного формування податкового кредиту та податкових зобов'язань, штампів, статутів, печаток, суб'єктів господарювання, що залучаються для незаконного формування податкового кредиту та податкових зобов'язань, чорнових записів, комп'ютерної техніки (системні блоки комп'ютери, моноблоки, ноутбуки, сервери), засобів зв'язку, сім-карток, пристроїв для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски, магнітні носії), що використовувались під час вчинення зазначеного злочину, речі та предмети, обіг яких заборонено законом.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39514/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Д.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.08.2016