Ухвала суду № 60778552, 15.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38627/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Солопій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, при проведенні досудового розслідування у кримінальному за № 12015000000000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рихальським В.В., про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Центральної об'єднаної державної податкової інспекції у м. Харкові Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Науки,9.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085), ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "НВО "Вимпел" (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), ТОВ «ПБФ «Харків-Енергобуд» (ЄДРПОУ 37998121), ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158), ТОВ «Бахмут Агро» (ЄДРПОУ 36834945), СОК «Агролідер» (ЄДРПОУ 31727156), ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Відповідно до офіційного сайту Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» http://irc.gov.ua підприємства, діяльність яких досліджується під час проведення досудового розслідування, а саме: ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186) та ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085) звітують до Центральної об'єднаної державної податкової інспекції у м. Харкові Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Науки,9.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про засновників та керівників вищевказаних підприємств, а саме, установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів з 01.01.2014 по цей час, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085) в повному обсязі, які перебувають у Центральній об'єднаній державній податковій інспекції у м. Харкові Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Науки,9, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв»язку з цим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, при проведенні досудового розслідування у кримінальному за № 12015000000000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій Анні Василівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів з 01.01.2014 по цей час, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085), які перебувають у Центральній об'єднаній державній податковій інспекції у м. Харкові Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Науки,9, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Зобов'язати Центральну об'єднану державну податкову інспекцію у м. Харкові Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам, надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи та вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/38627/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій Анні Василівні.

Слідчий суддя Х.А. Гладун