Ухвала суду № 60778458, 25.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39669/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Вакарова Д.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І. В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Харченко І.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001956 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в період з 2014 по теперішній час ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 організували, шляхом створення та придбання на підконтрольних осіб, на території м. Києва та Київської області ряд підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, серед яких: ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД», ТОВ «Еліт Глобал Плюс», ТОВ «Гранд Левел», ТОВ «Адванс Менеджмент», ТОВ «Іст Лайн Груп»; ТОВ «Авентура Траст», ТОВ «Платінум Трейд», ТОВ «Мелороіс», ТОВ «Бікарді Трейд», ТОВ «Рілот», ТОВ «Індіго Медіа», ТОВ «Альфасервісбуд», ТОВ «Селект Технолоджи», ТОВ «Масада Юа», які безпосередню приймають участь у наданні послуг з незаконної конвертації грошових коштів СГД реального сектору економіки, шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг.

У вказаний період часу підконтрольними ОСОБА_2 СПД сформовано 100 млн. грн. «ризикового» податкового кредиту з податку на додану вартість (загальний обсяг операцій 600 млн. грн.). Так, у вказаний період ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи за попередньою змовою, в тому числі з службовими особами ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька» вчинили привласнення державних коштів на суму понад 13 млн. грн. шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг та формування податкового кредиту від підконтрольних ОСОБА_2 підприємств.

Відповідно до дослідження фінансово-господарських операцій, проведених за участю ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД», ЄДРПОУ 39112916, проведеного 26.07.2016 головним державним ревізором-інспектором ГУ ДФС у Київській області, можливо зробити висновок про внесення неправдивих даних до первинних документів у вказаний період часу, оформлених між ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД» та ТОВ «Еліт Глобал Плюс», ЄДРПОУ 38559196, ТОВ «Гранд Левел», ЄДРПОУ 38829041, ТОВ «Адванс Менеджмент», ЄДРПОУ 38559243, ТОВ «Іст Лайн Груп», ЄДРПОУ 38829078, ТОВ «Авентура Траст», ЄДРПОУ 38959476, ТОВ «Платінум Трейд», ЄДРПОУ 39641988, та податкової звітності ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД», в якій відображено наслідки оформлених взаємовідносин, а саме розрахункова розбіжність між показником суми податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню, складає 4 518 767 грн.

Зокрема, схема незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість полягає в наступному: підприємства з ознаками транзитності та фіктивності, серед яких: ТОВ «Фаетон-буд ЛТД», ТОВ «Еліт Глобал Плюс», ТОВ «Гранд Левел», ТОВ «Адванс Менеджмент», ТОВ «Іст Лайн Груп»; ТОВ «Авентура Траст», ТОВ «Платінум Трейд», ТОВ «Мелороіс», ТОВ «Бікарді Трейд», ТОВ «Рілот», ТОВ «Індіго Медіа», ТОВ «Альфасервісбуд», ТОВ «Селект Технолоджи», ТОВ «Масада Юа» документально оформлюють операції з проведення будівельних та ремонтних робіт, виконання маркетингово-рекламних послуг, поставок запчастин та товарів підприємствам реального сектору економіки, в тому числі: виконання ремонтних робіт та реалізація запчастин на ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька», виконання будівельно-монтажних робіт на ПП «Укрбудмонтаж» та ТОВ «Интеллком», виконання маркетингово-рекламних послуг для ТОВ «Фактум Медіа» та ТОВ «Арена конференції та семінари», однак фактично у вказаний період, згідно документів податкової звітності, відображено невідповідну номенклатуру та обсяги придбаного та реалізованого товару (послуг) зазначених в зареєстрованих податкових накладних (придбання - яйця курячі, продукти харчування, метал; реалізація - запчастини, будівельні та ремонтні роботи, маркетингово-рекламні послуги), що свідчить про нереальність проведених операцій.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Фаетон-буд ЛТД», ТОВ «Еліт Глобал Плюс», ТОВ «Гранд Левел», ТОВ «Адванс Менеджмент», ТОВ «Іст Лайн Груп»; ТОВ «Авентура Траст», ТОВ «Платінум Трейд», ТОВ «Мелороіс», ТОВ «Бікарді Трейд», ТОВ «Рілот», ТОВ «Індіго Медіа», ТОВ «Альфасервісбуд», ТОВ «Селект Технолоджи», ТОВ «Масада Юа» та підстав їх перерахування.

ТОВ «Масада Юа» (ЄДРПРОУ 38559222) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунки, відкриті у ПАТ "КБ "Глобус", МФО 380526.

Таким чином, в ПАТ "КБ "Глобус", МФО 380526, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «Масада Юа» (ЄДРПРОУ 38559222) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ "КБ "Глобус", МФО 380526, вказаних слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001956 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І. В. тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати Харченку Івану Вікторовичу, й іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000001956, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "КБ "Глобус", МФО 380526, за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичних справ ТОВ «Масада Юа» (ЄДРПРОУ 38559222), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.04.2016 по 25.08.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк