Ухвала суду № 60778283, 16.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39665/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Вербійця А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненка Д.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.08.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Паненко Д.І., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ "АДАМАНТ" код СДРПОУ 31413242, розташованому за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 51-А та проведення їх вилучення (здійснення виїмки), які містять інформацію про: ІР адресу НОМЕР_2 (в тому числі МАС адреси по яких були співставлена ІР адреса, телефонні номери за якими використовувалась дана ІР адреса, контактні данні, телефони, інформацію про платіжні картки які використовувались для даній ІР адрес та інше) дата 08.08.2016, час 14:34, 16:31; ІР адресу НОМЕР_3 (в тому числі МАС адреси по яких були співставлена ІР адреса, телефонні номери за якими використовувалась дана ІР адреса, контактні данні, телефони, інформацію про платіжні картки які використовувались для даній ІР адрес та інше) дата 04.08.2016, час 16:34.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 20.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000146 за фактом вчинення групою осіб у період з 26 березня по 8 квітня 2016 року несанкціонованого втручання до автоматизованих систем Державної фіскальної служби України, що призвело до зміни інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, в результаті чого протиправно сформували податковий кредит для ряду суб'єктів підприємницької діяльності, чим заподіяли значну шкоду державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено 06.04.2016 року було здійснено несанкціонований доступ до внутрішньої мережі Державної фіскальної служби з метою внесення змін до бази даних (далі БД), що розміщена на сервері БД ANALYTICDB.STS.LOKAL для незаконної реєстрації в системі контролю СЕА ПДВ митної декларації по ТОВ «Стальенергомонтаж» код ЄДРПОУ 39781556 на підставі підробки документа, що в Автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» зареєстрований за іншим платником і на іншу суму ПДВ.

Несанкціоновані під'єднання до БД було виявлено 06.04.2016 близько 21 год. Вказані підключення були здійсненні з серверу ASEDON-BDN з ІР адресою 10.80.42.208, який знаходиться у внутрішній мережі ДФС. Для запобігання подальшого здійснення несанкціонованих змін у БД, адміністраторами БД було виконано від'єднання вищезазначених підключень та блокування облікових записів через які здійснювався доступ. Але в період часу з 1:11 до 04:30 07.04.2016 року були зафіксовані повторні спроби доступу VPN в зовнішню мережу (інтернет-шлюз).

Крім того встановлено, що фактичним виконавцем злочину є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, уродженець с. Хотин Березнівського району Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно до АІС ДФС України інформація про доходи, отримані від податкових агентів за 2016 рік відсутня.

Додатково встановлено, що для вчинення несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем ДФС, в тому числі використовувались IP адреси, а саме: IP НОМЕР_2, дата 08.08.2016, час 14:34, 16:31, провайдер ТОВ «Адамант», код СДРПОУ 31413242; IP НОМЕР_3, дата 04.08.2016, час 16:34, провайдер ТОВ «Адамант», код СДРПОУ 31413242.

Враховуючи, що в ТОВ "АДАМАНТ" код СДРПОУ 31413242, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 51-А, міститься інформації про ІР адреси - НОМЕР_2, НОМЕР_3 (в тому числі МАС адреси по яких були співставленні ІР адреси, телефонні номери за якими використовувались дані ІР адреси, контактні данні, телефони, інформацію про платіжні картки які використовувались для даних ІР адрес та інше.), яка надасть можливість встановити коло осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних злочинів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ "АДАМАНТ" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12016000000000146.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та здійснення виїмки оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим необґрунтовано та не надано даних, які б вказували на необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненка Д.І., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Д.І., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ "АДАМАНТ" код СДРПОУ 31413242, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 51-А, а саме: до інформації про: ІР адресу НОМЕР_2 (в тому числі МАС адреси по яких були співставлена ІР адреса, телефонні номери за якими використовувалась дана ІР адреса, контактні данні, телефони, інформацію про платіжні картки які використовувались для даній ІР адрес та інше) дата 08.08.2016, час 14:34, 16:31; ІР адресу НОМЕР_3 (в тому числі МАС адреси по яких були співставлена ІР адреса, телефонні номери за якими використовувалась дана ІР адреса, контактні данні, телефони, інформацію про платіжні картки які використовувались для даній ІР адрес та інше) дата 04.08.2016, час 16:34.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39665/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Д.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.08.2016