Ухвала суду № 60778157, 16.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39518/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Солопій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчої Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922), ТОВ «ТК «Біві-Ант» (ЄДРПОУ 39403341), ПП «Євромілк» (ЄДРПОУ 38633033), ПП «Ексергія М» (ЄДРПОУ 35476636), ТОВ «Етеон Трейд» (ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «Ітаві» (ЄДРПОУ 36985111), ТОВ «Інтер-Сан» (ЄДРПОУ 39403300), ТОВ «Стар - Прайд» (ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «НВО «Укртехстандарт» (ЄДРПОУ 34631404), ТОВ «ТБ Донон» (ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Спек-Трейд» (ЄДРПОУ 39877232), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «Спецбілд» (ЄДРПОУ 38945620), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «МАРГІЛАН» (ЄДРПОУ 40080909), ТОВ «ОКЕАН-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40053608), ТОВ «БУДПРОЕКТКОМ» (ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «ЕНЕРГО ПОСТАЧ-81» (ЄДРПОУ 40053765), ТОВ «ФЕРГАНА-ОПТ» (ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «ТКК Імекс» (ЄДРПОУ 34345254), ТОВ «Миколаївська Кераміка» (ЄДРПОУ 37230584), ТОВ «Астра Тайлс» (ЄДРПОУ 39264458), ТОВ СП «Укріндустрія» (ЄДРПОУ 32975644), ТОВ «Укрпромресурс» (ЄДРПОУ 30791861), ТОВ «Дистрибьюшн Пакмайа Продактс Україна» (ЕДРПОУ 38731593), ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085), ТОВ «Сетап Альянс» (ЄДРПОУ 39815768), ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767), ТОВ «Древ-Пром Систем» (ЄДРПОУ 39460352), ФОП ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "НВО "Вимпел" (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), ТОВ «ПБФ «Харків-Енергобуд» (ЄДРПОУ 37998121), ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158), ТОВ «Бахмут Агро» (ЄДРПОУ 36834945), СОК «Агролідер» (ЄДРПОУ 31727156), ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3) та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, отримані безготівкові кошти, учасники злочинного угрупування, з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб'єктів господарювання відкритих в ПАТ КБ «Преміум», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрбізнесбанк», ПАТ «КБ Приватбанк» та в інших банківських установахзнімалися готівкою наступними фізичними особами: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17,ОСОБА_18, після чого передавались посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, та інші, які здійснюють переведення безготівкових грошових коштів у готівку та інші особи, перелік яких встановлюється, та які є організаторами, співорганізаторами та виконавцями протиправного фінансового механізму спрямованого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку та розкрадання коштів, здійснення контролю за діяльністю фіктивних підприємств, задіяних у протиправній фінансовій схемі, підготовлення фіктивної фінансово-господарської документації та придання здійсненим оборудкам законного виду.

Саме вищезазначені встановлені особи задіяні у протиправній фінансовій схемі щодо вчинення незаконних фінансових операцій, пов'язаних з фіктивним підприємництвом, конвертуванні безготівкових коштів у готівку та подальшу їх легалізацію.

Станом на 01.08.2016 члени злочинного угрупування продовжують свою злочинну діяльність, використовуючи при цьому реквізити та рахунки вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, заощаджуючи на них грошові кошти від підприємств реального сектору економіки.

Свідчення, викладені у клопотанні підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України та показаннями свідка ОСОБА_26, який показав, що ОСОБА_18, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, та інші особи причетні до запровадженого ними протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне обготівкування грошових коштів.

Крім цього, встановлено, що ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» мають ознаки фіктивності та задіяні в протиправному фінансовому механізмі, направленому на незаконне обготівкування грошових коштів.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що приватним нотаріусом Слов'янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_27 було засвідчено відображення підписів директорів ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» та ПП «СТАРКРАФТ ПВ», а також відтисків печаток цих підприємств, які містять ознаки фіктивності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_28, показав, що в листопаді 2015 року, він познайомився з невстановленим чоловіком, який запропонував йому посаду ОСОБА_28. Так як він на той час був безробітній, на вказану пропозицію він погодився. Після цього вони разом прибули до державного реєстратора з метою внесення змін до реєстраційних документів вказаного підприємства, також в ПАТ КБ «Приватбанк» для відкриття рахунку на ПП «СТАРКРАФТ ПВ». Після цього, він всі документи, ключ передав невідомому, жодного відношення до фінансово-господарської діяльності донного підприємства не мав, жодних грошових коштів не отримував.

Допитана як свідок ОСОБА_29, показала, що в грудні 2015 року вона через свого цивільного чоловіка познайомилася з невідомим чоловіком, який запропонував їй стати ОСОБА_29. Вона погодилася на цю пропозицію. На слідуючи день вона зустрілася з невідомим, як4ий привіз їй документи які вона мала підписати, а саме: статут ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ», протокол загальних зборів, наказ про призначення. Після цього вони разом поїхали до державного реєстратора для реєстрації установчих документів, а також до ПАТ «Приватбанк» для відкриття рахунку на підприємство ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ». В ПАТ КБ «ПриватБанк» вона підписала ряд документів про відкриття рахунку.

Крім цього під час проведення досудового розслідування встановлено, що 18.04.2014 громадянин ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_1, був документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_4, а також 29.05.2001 громадянка ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_2, була датована паспортом громадянина України серії НОМЕР_5, в процесі чого ними власноруч для отримання паспортів було оформлено заяви про видачу паспорта, бланк якої є додатком № 1 до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого Наказом МВС України № 320 від 13.04.2012, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №1089/21401 02.07.2012. Оригінали зазначених заяв громадянина ОСОБА_28 та громадянки ОСОБА_29, перебувають у володінні посадових осіб Слов'янського районного відділу ГУ ДМС в Донецькій області, що за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Університетська, 58.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб неможливо отримати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 159, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів заяви про видачу паспорта громадянина ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого в АДРЕСА_1, (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Слов'янським МВ ГУ ДМС в Донецькій області 18.04.2014), а також громадянки ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої в АДРЕСА_2, (паспорт громадянина України серпії НОМЕР_5 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій області 29.05.2001) тобто можливість ознайомитись з ним та вилучити їх (здійснити виїмку) у посадових осіб Слов'янського районного відділу ГУ ДМС в Донецькій області, що за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Університетська, 58.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Солопій А.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк