Ухвала суду № 60778055, 25.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35612/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Фєдосова М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2016 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосов М.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої Прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахунку клієнта на ім'я «ОСОБА_1» НОМЕР_1 та НОМЕР_2, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме: відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту відкриття по день постановлення Ухвали слідчим суддею; заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту відкриття по день постановлення Ухвали слідчим суддею; документів юридичної справи по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в банківській установі.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100060000266 від 03 листопада 2015 року, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Будконстракшн» від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

Згідно висновків акту № 95/26-55-22-10/36925324 від 09.06.15 встановлено, що у період 2014 року, діючи на території Печерського району м. Києва, службові особи ТОВ «Будконстракшн» (код 36925324) шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських взаємовідносин з виконання для ТОВ «Будконстракшн» (код 36925324) будівельних робіт начебто силами ТОВ «БКФ Європа-Буд» (код ЄДРПОУ 37000996) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 335 373 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти перераховані ТОВ «Будконстракшн» (код 36925324) на рахунки ТОВ «БКФ Європа-Буд» (код ЄДРПОУ 37000996) в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) спрямовані на банківські рахунки підставних осіб для їх подальшого обготівкування.

Під час проведення обшуку 30.06.2016 за адресою офісного приміщення ТОВ «Будконстракшн» (код 36925324) за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 2, виявлено і вилучено, крім іншого, банківські картки «UniCredit Bank» (ПАТ «Укрсоцбанк») із написами «ОСОБА_1 TOV BKF EVROPA-BUD НОМЕР_1» та «ОСОБА_1 TOV BKF EVROPA-BUD НОМЕР_2», які мають доказове значення для досудового розслідування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта на ім'я «ОСОБА_1» за весь період.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в її клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., погоджене із прокурором Київської місцевої Прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосову М.В., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), щодо рахунку клієнта на ім'я «ОСОБА_1» НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме: відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; документів юридичної справи по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в банківській установі.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35612/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосову М.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

25.07.2016