Ухвала суду № 60778015, 09.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37675/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борця І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борця І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні банківської у станови.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Борець І.В. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за фактами використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код 00223941) та заволодіння майном і акціями цього підприємства шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України.

Згідно договору купівлі продажу пакету акцій Відкритого акціонерного товариства «Душуківські бентоніти» № 717 від 24.09.2003 року акції, що були закріплені в державній власності продано на користь ЗАТ «Даш-Бент Інвест».

Згідно аудиторського висновку (незалежного аудитора) ПП «Аудиторська фірма «Аудит-оптім»» від 26.04.2016 пакетом акцій, які перевищують 5% статутного капіталу Підприємства (за даними національного депозитарію), володіють станом на 31.12.2015 року такі особи:

- Юридичні особи: ЗАТ «Банк Петрокоммерц Україна» (номінальний утримувач) 90,0055%;

- Фізичних осіб, які володіють 5 та більше % статутного фонду, емітент не має.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо власника пакету акцій ТОВ «Даш-бент Інвест» (код ЄРДПОУ 32161354), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Петрокоммерц Україна» (МФО 300681), за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, з можливістю вилучення їх копій, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борця І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борцю І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до документів щодо пакету акцій ТОВ «Даш-бент Інвест» (код ЄРДПОУ 32161354), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Петрокоммерц Україна» (МФО 300681), за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, анкет, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, статутних документів підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариств, наказів про призначення, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи;

- всіх документів за весь період їх існування що підтверджують право власності на акції вказаного товариства, якщо власник змінювався, то надати всі документи на підставі яких відбувались такі зміни, а також надати всі документи які стосуються акцій ТОВ «Даш-бент Інвест» (код ЄРДПОУ 32161354) (розпорядження акціями тощо);

- документів, які підтверджують використання вказаного рахунку (хто, на якій підставі, яким чином та коли використовував вказаний рахунок).

Зобов`язати ПАТ «Банк Петрокоммерц Україна» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/37675/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борцю І.В.

Слідчий суддя Х.А. Гладун