Ухвала суду № 60777400, 31.08.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/21879/15-к

1кс/755/3697/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., слідчого Лисенко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лисенко Г.В. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201510040000206 від 18.11.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

23 серпня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Національного Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інституцька, 9.

На підставі матеріалів, 18.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201510040000206 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, що службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії по заволодінню грошовими коштами банку, шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії.

Так, 28.08.2012 року ПАТ «Брокбізнесбанк» уклав з ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (надалі ПАТ «ШРХ») кредитний договір №04-12П на відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 млн. доларів США. В якості забезпечення виконання зобов'язань боржника ПАТ «Шепетівська реалбаза Хлібопродуктів» за кредитним договором №04-12П від 28.08.2012 між ПАТ «Брокбізнесбанк» було укладено ряд договорів іпотек, як з самим боржником, так і з майновими поручителями, відповідно до яких в заставу Банку передано ряд об'єктів нерухомості та земельні ділянки. Однак, в подальшому, вищезазначене майно було виведене з іпотеки на підставі Рішення кредитного комітету №71 від 11.10.2013. На час прийняття вказаного рішення заборгованість ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 р не була погашена. Відповідно до рішення кредитного комітету №71, замість вищевказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу за кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. на суму 710 000 000,00 грн., а саме на грошові кошти , які надійдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», код ЄДРПОУ 37243279. Згідно балансових даних Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. в сумі 710 000 000,00 грн. надійшли з поточного рахунку № 26004030053310 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» відкритого в АТ «Укрексімбанк» в повному обсязі (710 000 000,00 грн.), але на розподільчий рахунок ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26020013217001 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», а не на поточний рахунок № 26004094605001, що був вказаний в Договорі застави. Дані бухгалтерські проводки були здійснені за період з 19.07.2013 р. по 21.08.2013 р. Тобто фактично умови договору застави не були виконані. Починаючи з 27.11.2013 р. частина коштів, які знаходилися на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26020013217001 перераховуються на поточний рахунок № 26004094605001 ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» та загальна сума перерахованих на поточний рахунок № 26004094605001 ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» коштів склала 142 655 181,36 грн. Дані кошти в сумі 142 655 181,36 грн. були направлені на погашення кредитної заборгованості ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» чотирьох кредитних договорах: № 06-12П від 30.11.2012 р., № 05-12П від 30.11.2012 р., № 01/418-2011 від 02.12.2011 р., № 04-12П від 28.08.2012 р. Залишок коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26020013217001 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 р. був перерахований назад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на поточний рахунок № 26004030053310 в АТ «Укрексімбанк». На час повернення коштів, у Позичальника ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» у Банку залишалася не погашена кредитна заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 р. в сумі: тіло кредиту 9 239 618,75 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 79 746 225,47 грн.); відсотки 98 649,83 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 851 436,82 грн.).

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до звітів, а також матеріалів (робочих матеріалів), які стали підставою для формування, або на підставі яких були сформовані звіти про проведення інспектування банку - юридичної особи АТ «Брокбізнесбанк» за 2012 - 2014 роки, вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Національний Банк України було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Національного Банку України, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лисенко Г.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лисенко Ганні Володимирівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інституцька, 9, а саме: до звітів, а також матеріалів (робочих матеріалів), які стали підставою для формування або на підставі яких були сформовані звіти про проведення інспектування банку - юридичної особи АТ «Брокбізнесбанк» за період з 2012 - 2014 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: