Ухвала суду № 60776822, 06.06.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9115/16-к

1-кс/755/2569/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "06" червня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32015100040000071 від 21.08.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Гранд Афіш Україна» код за ЄДРПОУ: 37203435 в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Біттер Плюс» код за ЄДРПОУ: 39600763 в період з 01.04.2015 по 30.04.2015 занизили податок на додану вартість в сумі 892 674 грн.

Допитана по кримінальному провадженню громадянка ОСОБА_3 показала, що на посаді директора ТОВ «Біттер Плюс» ніколи не працювала та назва даного підприємства їй не знайома. Господарську діяльність підприємства ТОВ «Біттер Плюс» не здійснювала. Фінансово-господарські документи ТОВ «Біттер Плюс» та податкові декларації ніколи не підписувала.

Директором підприємства ТОВ «Біттер Плюс» була громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Всі первинні бухгалтерські документи в графі директор ТОВ «Біттер Плюс» код за ЄДРПОУ: 39600763 підписані від імені ОСОБА_3

Згідно відомостей Центральної бази даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України ТОВ «Біттер Плюс» (ЄДРПОУ: 39600763) зареєстроване 26.01.2015 року відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, як суб'єкт підприємницької діяльності (м. Київ, провулок Червоноармійський, 14).

Зазначені реєстраційні та установчі документи ТОВ «Біттер Плюс» (ЄДРПОУ: 39600763), які знаходяться в юридичній справі, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: підтвердження факту реєстрації (перереєстрації) підприємства в органах державної влади, а також встановити службових осіб, відповідальних за підписання установчих та реєстраційних документів.

Зазначені реєстраційні та установчі документи необхідно вилучити у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві з метою отримання доказів реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Біттер Плюс» (ЄДРПОУ: 39600763) в органах державної влади на підставних осіб, без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами. Зазначені документи отримати будь-яким іншим шляхом неможливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумцю Сергію Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «Біттер Плюс» (ЄДРПОУ: 39600763) та провести вилучення в адміністративному приміщенні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: