Ухвала суду № 60776789, 06.06.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9115/16-к

1-кс/755/2573/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "06" червня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32015100040000071 від 21.08.2015 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Глобус».

Клопотання мотивоване тим, службові особи ТОВ «Гранд Афіш Україна» код за ЄДРПОУ: 37203435 в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Біттер Плюс» код за ЄДРПОУ: 39600763 в період з 01.04.2015 по 30.04.2015 занизили податок на додану вартість в сумі 892 674 грн.

Допитана по кримінальному провадженню громадянка ОСОБА_3 показала, що на посаді директора ТОВ «Біттер Плюс» ніколи не працювала та назва даного підприємства їй не знайома. Господарську діяльність підприємства ТОВ «Біттер Плюс» не здійснювала. Фінансово-господарські документи ТОВ «Біттер Плюс» та податкові декларації ніколи не підписувала.

Директором підприємства ТОВ «Біттер Плюс» була громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Всі первинні бухгалтерські документи в графі директор ТОВ «Біттер Плюс» код за ЄДРПОУ: 39600763 підписані від імені ОСОБА_3

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Біттер Плюс» (код ЄДРПОУ 39600763) має відкриті банківські рахунки №2600300120023 в ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) відповідно до відомостей ЦБР юридичних осіб ДФС України, на які надходили та списувались кошти, при здійсненні незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, побутових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 24.03.2015 року по 01.06.2016 року грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), власником якого являється ТОВ «Біттер Плюс» код за ЄДРПОУ 39600763, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ КБ «Глобус» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «Глобус», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумцю Сергію Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Біттер Плюс» код за ЄДРПОУ: 39600763 за період з 24.03.2015 по 01.05.2015, що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1, якій належить ТОВ «Біттер Плюс» код за ЄДРПОУ: 39600763, відкритого в банківській установі ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та ч^ісу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: