Вирок № 60771972, 25.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14811/16-к

1-кп/522/1031/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді: Капля О.І.,

при секретарі : Стогнієнко Т.Г.,

за участю прокурора: Ярошенко О.В.,

адвоката: Дячука П.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000498 від 01.08.2016 року відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки смт Успенка, Лутугинського району Луганської області, громадянки України, українки за національністю, офіційно не працевлаштованої, не одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч. 3 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Як було встановлено та доведено судом в судовому засіданні - 21.07.2014 особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), знаючи про уразливість банківської послуги «Екстрені гроші», діючи з корисливих мотивів, запропонував раніше знайомій особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка була клієнтом банку «ПриватБанк» та мала банківську платіжну картку № НОМЕР_1, заволодіти грошима банку шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, на що остання погодилась.

Так, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) будучи клієнтом банку «ПриватБанк», мала банківську платіжну картку НОМЕР_1 з 15.11.2012, за допомогою якої у період з 21.07.2014 по 01.10.2014 використовувала банківську послугу «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк».

При оформленні зазначеної банківської платіжної картки особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) 15.11.2012 склала «анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку», яка була використана для реєстрації та видачі банківської платіжної картки НОМЕР_1.

Для подальшого користування банківською карткою для замовлення банківської послуги «Екстрені гроші», а саме для замовлення індивідуального коду в період з 21.07.2014 по 01.10.2014, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) використовувала контактний номер телефону НОМЕР_2, який зробила «Фінансовим».

У подальшому, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) діючи за попередньою змовою з ще одною особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) не входячи до складу організованої ним групи, 16.08.2014 запропонувала раніше знайомій ОСОБА_2 заволодіти грошима банку шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, на що остання погодилась та діяла за попередньою змовою з особами (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) у період з 16.08.2014 до 22.09.2014. Після чого, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) діючи за попередньою змовою, не входячи до складу організованої ним групи, 25.09.2014 запропонувала раніше знайомій особі (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) заволодіти грошима банку шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, на що остання погодилась та діяла за попередньою змовою з особами (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) у період з 25.09.2014 до 01.10.2014.

Таким чином, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) отримавши на свій контактний номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, за вказівкою іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) телефонувала ОСОБА_2 або особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на їх контактні номери телефонів, та повідомляла їм індивідуальні коди. Після цього всі учасники кримінального правопорушення, за вказівкою особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) направлялись до різноманітних банкоматів «ПриватБанк» на території України, та за командою особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибирали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав іншій особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та який являвся «Фінансовим» де в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками кримінального правопорушення кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику кримінального правопорушення. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто від 200 гривень до 2000 гривень, відповідно до розміру заказу послуги.

Крім того, продовжуючи злочинні наміри, спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за вказівкою іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) для отримання більшої кількості грошових коштів залучила свою мати особа (матеріали відносно якої теж виділені в окреме провадження)., ввівши останню в оману щодо своїх справжніх намірів, повідомила про необхідність отримання нею грошових коштів, які будуть надходити для неї на її банківську платіжну картку з використанням послуги «Екстрені гроші», на що особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) погодилась.

Матеріали кримінального провадження №12014240000000110 та №12016160000000383 стосовно особі зазначених вище в окреме провадження).

Отже, за попередньою змовою група осіб, а саме: особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)., ОСОБА_2, діючи спільно в період з 21.07.2014 по 01.10.2014 скоїли особливо тяжкі злочини за наступних обставин:

Так 16.08.2014 в період часу з 16 годин 24 хвилин до 22 годин 14 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом 99054613.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) зателефонувала о 22:22 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_4. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отриманий нею індивідуальний код на суму в розмірі 2 000 гривень - 99054613. Після цього, за вказівкою осіб (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів осіб (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)., а саме НОМЕР_2 та унікальний код 99054613. Після одночасного введення унікального коду 99054613 та його підтвердження особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:23:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) в 22:23:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 2 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 18.08.2014 в період часу з 11 годин 18 хвилин до 12 годин 27 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом 56721344.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) зателефонувала о 12:27 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_4. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отриманий нею індивідуальний код на суму в розмірі 2 000 гривень - 56721344. Після цього, за вказівкою осіб (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), а саме НОМЕР_2 та унікальний код 56721344. Після одночасного введення унікального коду 56721344 та його підтвердження особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 12:34:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 12:34:19 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 2 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 22.08.2014 в період часу з 13 годин 26 хвилин до 13 годин 40 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 32345696, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18783155, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 25220369.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) зателефонувала о 13:49 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_4. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 32345696, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18783155, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 25220369. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно якихї виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особо (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) а саме НОМЕР_2 та унікальний код 32345696. Після одночасного введення унікального коду 32345696 та його підтвердження особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 13:52:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 13:52:43 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 18783155 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 13:54:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 13:54:19 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 25220369 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 13:55:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти осіб (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 13:56:00 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 23.08.2014 в період часу з 22 годин 02 хвилин до 22 годин 56 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 72555645, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 11522600, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33172823.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) зателефонувала о 22:56 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_4. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 72555645, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 11522600, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33172823. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)., а саме НОМЕР_2 та унікальний код 72555645. Після одночасного введення унікального коду 72555645 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:58:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 22:58:17 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 11522600 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:01:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) в 23:01:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 33172823 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:02:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 23:02:42 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 28.08.2014 в період часу з 14 годин 07 хвилин до 14 годин 13 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 53693645, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 1304573, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 66770606.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) зателефонувала о 14:14:53 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_5. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 53693645, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 1304573, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 66770606. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)., а саме НОМЕР_2 та унікальний код 53693645. Після одночасного введення унікального коду 53693645 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 14:17:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 14:17:41 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 1304573 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 14:19:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 14:19:02 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 66770606 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 14:20:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 14:20:24 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 29.08.2014 в період часу з 22 годин 06 хвилин до 22 годин 12 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 47244124, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 31516366, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 84280231. З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) зателефонувала о 22:47:51 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_5. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 47244124, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 31516366, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 84280231. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», а ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) а саме НОМЕР_2 та унікальний код 47244124. Після одночасного введення унікального коду 47244124 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 22:51:47 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:51:47 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 31516366 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:53:04 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 22:53:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 84280231 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:54:48 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 22:54:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 01.09.2014 в період часу з 19 годин 27 хвилин до 19 годин 33 хвилин особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 24470417, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18096724, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 62823558.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) неодноразово зателефонувала о 23:38:52 год. та о 23:41:36 зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_5. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 24470417, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18096724, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 62823558. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) а саме НОМЕР_2 та унікальний код 24470417. Після одночасного введення унікального коду 24470417 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:39:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 23:39:42 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 18096724 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:41:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 23:41:07 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 62823558 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:42:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 23:42:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 03.09.2014 в період часу з 20 годин 05 хвилин до 20 годин 19 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 89921317, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 7896296, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 22999365.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) зателефонувала о 20:41:44 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_5. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 89921317, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 7896296, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 22999365. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)., а саме НОМЕР_2 та унікальний код 89921317. Після одночасного введення унікального коду 89921317 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:45:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 20:45:01 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 7896296 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:46:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 20:46:25 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 22999365 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:47:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 20:47:45 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 04.09.2014 в період часу з 20 годин 47 хвилин до 20 годин 53 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11730182, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 83161008, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 80225646.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однією із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) зателефонувала о 21:04:42 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_5. В ході розмови особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11730182, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 83161008, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 80225646. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), а саме НОМЕР_2 та унікальний код 11730182. Після одночасного введення унікального коду 11730182 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:08:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)в 21:08:36 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 83161008 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:10:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) в 21:10:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 80225646 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:11:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)в 21:11:34 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 05.09.2014 в період часу з 19 годин 31 хвилин до 21 годин 35 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 75611689, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56434611, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 5830398.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із особ (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) зателефонувала о 21:45:42 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_5. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 75611689, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56434611, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 5830398. Після цього, за вказівкою осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), а саме НОМЕР_2 та унікальний код 75611689. Після одночасного введення унікального коду 75611689 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:49:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)в 21:49:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 56434611 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:50:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)в 21:50:25 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 5830398 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:51:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)в 21:51:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 09.09.2014 в період часу з 19 годин 12 хвилин до 19 годин 18 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 84852376, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 19375094, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 91158393.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)зателефонувала о 19:19:56 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_5. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 84852376, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 19375094, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 91158393. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), а саме НОМЕР_2 та унікальний код 84852376. Після одночасного введення унікального коду 84852376 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:23:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 19:23:05 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 19375094 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:24:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 19:24:30 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 91158393 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:25:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 19:25:45 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 10.09.2014 в період часу з 19 годин 37 хвилин до 19 годин 43 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 14159226, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 16626619, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 29220397.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) зателефонувала о 20:02:24 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 - ОСОБА_2, на її номер мобільного телефону НОМЕР_5. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 14159226, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 16626619, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 29220397. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), а саме НОМЕР_2 та унікальний код 14159226. Після одночасного введення унікального коду 14159226 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:03:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)в 20:03:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 16626619 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:04:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)в 20:04:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 29220397 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:05:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 20:05:58 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 13.09.2014 в період часу з 22 годин 09 хвилин до 22 годин 18 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 79409957, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56540716, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 34147466.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)зателефонувала 14.09.2014 о 01:22:28 год. з мобільного телефону НОМЕР_6, який належить особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) - ОСОБА_2, на номер мобільного телефону НОМЕР_7. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 79409957, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56540716, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 34147466. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), а саме НОМЕР_2 та унікальний код 79409957. Після одночасного введення унікального коду 79409957 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)14.09.2014 в 01:23:49 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_2 14.09.2014 в 01:23:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 56540716 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) 14.09.2014 в 01:25:23 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_2 14.09.2014 в 01:25:23 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 34147466 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) 14.09.2014 в 01:26:45 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_2 14.09.2014 в 01:26:45 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 15.09.2014 в період часу з 20 годин 58 хвилин до 21 годин 02 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 25898620, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18438973, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 98565209.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)зателефонувала о 21:09:47 год. з мобільного телефону НОМЕР_6, який належить особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) - ОСОБА_2, на номер мобільного телефону НОМЕР_7. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 25898620, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18438973, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 98565209. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), а саме НОМЕР_2 та унікальний код 25898620. Після одночасного введення унікального коду 25898620 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:12:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 21:12:00 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 18438973 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:14:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 21:14:09 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 98565209 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:16:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 21:16:31 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 16.09.2014 в період часу з 21 годин 05 хвилин до 21 годин 10 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 71430128, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 4971156, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 96334555.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) неодноразово зателефонувала о 22:03:52 год. та о 22:14:26 год. з мобільного телефону НОМЕР_6, який належить особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) - ОСОБА_2, на номер мобільного телефону НОМЕР_7. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 71430128, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 4971156, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 96334555. Після цього, за вказівкою однією із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), а саме НОМЕР_2 та унікальний код 71430128. Після одночасного введення унікального коду 71430128 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:09:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 22:09:05 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 4971156 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:10:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 22:10:25 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однією із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 96334555 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:17:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 21:17:33 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 20.09.2014 в період часу з 11 годин 40 хвилин до 11 годин 49 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54115456, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 80658378, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 37928920.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)зателефонувала о 11:55:58 год. з мобільного телефону НОМЕР_6, який належить особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) - ОСОБА_2, на номер мобільного телефону НОМЕР_7. В ході розмови особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54115456, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 80658378, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 37928920. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, а ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, бул. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), а саме НОМЕР_2 та унікальний код 54115456. Після одночасного введення унікального коду 54115456 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 11:59:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 11:59:30 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 80658378 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 12:00:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 12:00:46 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 37928920 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 12:01:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 12:01:53 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, бул. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 21.09.2014 в період часу з 12 годин 20 хвилин до 12 годин 25 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 86253711, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 38826548, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 35681098.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)зателефонувала о 12:27:00 год. з мобільного телефону НОМЕР_6, який належить особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) - ОСОБА_2, на номер мобільного телефону НОМЕР_7. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 86253711, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 38826548, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 35681098. Після цього, за вказівкою однією із осіб (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, а ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), а саме НОМЕР_2 та унікальний код 86253711. Після одночасного введення унікального коду 86253711 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 12:27:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 12:27:52 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 38826548 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 12:29:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 12:29:12 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 35681098 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 12:30:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 12:30:28 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 22.09.2014 в період часу з 12 годин 31 хвилин до 12 годин 41 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 та діючи за вказівками іншої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 69118887, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 2293184, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 67753827.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)зателефонувала о 12:50:41 год. з мобільного телефону НОМЕР_6, який належить особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) - ОСОБА_2, на номер мобільного телефону НОМЕР_5. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 69118887, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 2293184, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 67753827. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, а ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)а саме НОМЕР_2 та унікальний код 69118887. Після одночасного введення унікального коду 69118887 та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти особі (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) в 12:58:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 12:58:10 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)., за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 2293184 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 12:59:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 12:59:29 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження)за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 67753827 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) в 13:00:53 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 13:00:53 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», відділення банку, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Так, 26.09.2014 в період часу з 16 годин 58 хвилин до 19 годин 28 хвилин особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою з мовою з іншою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та діючи за вказівками ще одної особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку НОМЕР_1, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2, який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону НОМЕР_2 з індивідуальним кодом 34624159.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) зателефонувала о 20:10 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 - особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), на її номер мобільного телефону НОМЕР_8. В ході розмови особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомила, отриманий нею індивідуальний код на суму в розмірі 2 000 гривень - 34624159. Після цього, за вказівкою однієї із осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Вінниці, а саме: особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI1011, розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 69а, відділення банку, а особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI0913, розташованому за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, буд. 43а, ТРК «Мігігранд». Знаходячись біля зазначених банкоматів особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), а саме НОМЕР_2 та унікальний код 34624159. Після одночасного введення унікального коду 34624159 та його підтвердження особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAVI1011 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:13:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI0913 видав грошові кошти особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження)в 20:13:26 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAVI0913, розташованого за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, буд. 43а, ТРК «Мігігранд», у розмірі 2 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України визнала повністю, підтвердивши обставини вчиненого нею кримінального правопорушення, та пояснила, що обставини викладені у обвинувальному акті повністю відображають події, що відбулись.

На підставі ст. 349 ч.3 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким із учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з'ясовано, що обвинувачена та інші учасники процесу правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає.

Також, розгляд по справі проводився відносно обвинуваченої в межах пред'явленого їй обвинувачення.

При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає, що провина обвинуваченої у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень в судовому засіданні доведена повністю і зібраних доказів достатньо для визнання її винною.

Таким чином, враховуючи викладене, суд кваліфікує дії ОСОБА_2:

- за ст. 190 ч. 3 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_2 у відповідності зі ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винної та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_2, згідно ст. 66 КК України, суд визнає: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, примирення та часткове відшкодування завданої потерпілому шкоди та позитивну характеристику з місця проживання, сімейний стан.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_2, згідно ст. 67 КК України, суд не вбачає.

Враховуючи повне визнання вини ОСОБА_2, наявність пом'якшуючих обставин, суд приходить до висновку, що її виправлення можливе без ізоляції від суспільства і до неї при усіх зазначених обставинах, можливо застосувати вимоги ст. 75 КК України, тобто звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Також судом встановлено, що потерпілою стороною цивільним позивачем ПАТ КБ «ПриватБанк» було заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди завданої злочином до ОСОБА_2, про стягнення грошових коштів в розмірі 29 240,00 гривень.

Цивільний позов ОСОБА_2 визнала частково, а саме в розмірі 28 240,00 гривень, так як 12 серпня 2016 року нею вже було відшкодовано на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» частину завданої шкоди у розмірі 1000, 00 гривень.

Додатково, між ОСОБА_2 та цивільним позивачем досягнуто домовленостей про подальше відшкодування завданої шкоди.

Питання про речові докази вирішується судом відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 368-371, 373, 374 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України та призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі, строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_2 такі обов'язки:

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили у вигляді застави в сумі 27560 (двадцять сім тисяч п'ятсот шістдесят) гривні залишити, після набрання вироку законної сили - скасувати.

Речові докази по кримінальному провадженні - відсутні.

Судові витрати в кримінальному провадженні - відсутні.

Цивільний позов в кримінальному провадженні задовольнити частково, стягнути з ОСОБА_2 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти в розмірі 28 240,00 гривень.

Згідно ч.11 ст.182 КПК України застава засудженої ОСОБА_2 у розмірі по 27560 (двадцять сім тисяч п'ятсот шістдесят) гривні, внесена нею при обранні запобіжного заходу підлягає відшкодуванню на користь потерпілої сторони ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси О.І.Капля

25.08.2016