Ухвала суду № 60771610, 30.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16081/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/16003/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2016 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Кувшинова А.В., прокурора Самойленка М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4, про накладення арешту на тимчасово вилучений транспортний засіб, а саме:

- напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н № ВН 5071ХМ.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні № 120141605000005425 від 24.06.2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2008 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «Укрсиббанк» в особі начальника відділення № 260 ОСОБА_5, з однієї сторони та ТОВ «Укртрансавто ЛТД» в особі директора ОСОБА_6, було укладено кредитний договір на проектне фінансування № 11404144000. Відповідно до п. 1.1. Банк зобовязується надавати позичальнику, а позичальник зобовязується прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит за лімітом 2000000 Євро, що дорівнює 13362008 гривень. Строк повернення грошових коштів становить до 14.10.2013 року.

13.09.2012 року постановою Господарського суду Одеської області за заявою боржника ТОВ «Укртрансавто ЛТД» (м. Одеса, пр.. Гагаріна 6-А, код ЄДРПОУ 35898931), зазначене товариство визнано банкрутом, відносно товариства відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7, та припинено повноваження органів управління банкрута, щодо управління банкрутом та розпорядження його майном. Відповідно до п. 7 зазначеної постанови, зобовязано посадових осіб боржника протягом пятнадцяти днів передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

06.02.2013 року ухвалою Господарського суду Одеської області затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Укртрансавто ЛТД», серед яких ПАТ «Укрсиббанк» сума боргу складає 8528552,84 грн.

Згідно відповіді управління Державтоінспекції від 03.11.2014 р. станом на 26.10.2012 р., за ТОВ «Укртрансавто ЛТД» біло зареєстровано 25 транспортних засобів, серед яких в тому числі були:

напівпричіп «WACKENHUT WSC-24», 1998 р.виг. шасі № WWA00000039736225 д/н ВН 3798ХО,

напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н НОМЕР_1

напівпричіп «МАЗ 991900-012», 2008 р/виг. д/н, шасі № Y3M99190080000951 «контейнеровоз» ВН 7866 ХР

напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р.в., шасі № Y3M97583080003492, д/н НОМЕР_2

автомобіль «КАМАЗ 5410» 1980 р.виг., шасі № 541043691, д/н ВН 6447СО.

В подальшому у колишнього директора ТОВ «Укртрансавто ЛТД», ОСОБА_8, який діяв спільно з засновником ТОВ «Укртрансавто ЛТД», ОСОБА_9, виник злочинний намір на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Укртрансавто ЛТД», а саме транспортними засобами: напівпричіп «WACKENHUT WSC-24», 1998 р.виг., шасі № WWA00000039736225 д/н ВН 3798ХО, напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н НОМЕР_1, напівпричіп «МАЗ» 991900-012», 2008 р/виг. д/н, шасі № Y3M99190080000951 «контейнеровоз» ВН 7866 ХР, напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р.в., шасі № Y3M97583080003492, д/н НОМЕР_2, автомобіль «КАМАЗ 5410» 1980 р.виг., шасі № 541043691, д/н ВН 6447СО.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння майном ТОВ «Укртрансавто ЛТД» шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, , ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9, знаходячись за адресою: м. Одеса, пр.. Гагаріна 6-А, діючи від іменні директора та засновника ТОВ «Укртрансавто ЛТД» відповідно, в супереч постанови Господарського суду Одеської області від 13.09.2012 р., склали протоколи загальних зборів від 12.11.13 р., відповідно до яких було прийнято рішення про зняття з обліку транспортних засобів, що належали ТОВ «Укртрансавто ЛТД», а саме: напівпричіп «WACKENHUT WSC-24», 1998 р.виг., шасі № WWA00000039736225 д/н ВН 3798ХО, напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н НОМЕР_1, напівпричіп «МАЗ» 991900-012», 2008 р/виг. д/н, шасі № Y3M99190080000951 «контейнеровоз» ВН 7866 ХР, напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р.в., шасі № Y3M97583080003492, д/н НОМЕР_2, автомобіль «КАМАЗ 5410» 1980 р.виг., шасі № 541043691, д/н ВН 6447СО.

В подальшому на підставі складених протоколів та довіреностей складених та підписаних ОСОБА_9, як засновником ТОВ «Укртрансавто ЛТД» та ОСОБА_8, як директором ТОВ «Укртрансавто ЛТД», протягом липня грудня 2013 року, транспортні засоби були зняті з обліку для реєстрації та в подальшому продані. Грошові кошти отримані від продажу транспортних засобів в подальшому ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9, при невстановлених слідством обставинах, витратили на власні потреби.

Відповідно до відповіді Територіального сервісного центру в Одеській області № 5141 від 24.12.2015 р., встановлено, що:

1. Напівпричіп «МАЗ» 991900-012», 2008 р/виг. д/н, шасі № Y3M99190080000951 «контейнеровоз» ВН 7866 ХР 17.12.2013 року на підставі рішення власника ТОВ «Укртрансавто ЛТД», було знято з обліку для реєстрації, та 17.12.2013 року на підставі довідки-рахунку ВІА 107625 виданої ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит», було зареєстровано за ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 та видані д/н № ВН 0311ХР

2. Напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р.в., шасі № Y3M97583080003492, д/н НОМЕР_2, 10.07.2013 р., на підставі рішення власника ТОВ «Укртрансавто ЛТД», було знято з обліку для реєстрації, та 23.09.2014 року на підставі довідки-рахунку ВІА 721456 виданої ТОВ «Техно-тест», було зареєстровано за ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2 та видані д/н № ВН 5072ХМ

3. напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н НОМЕР_1, 10.07.2013 р., на підставі рішення власника ТОВ «Укртрансавто ЛТД», було знято з обліку для реєстрації, та 23.09.2014 року на підставі довідки-рахунку ВІА 721456 виданої ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит», було зареєстровано за ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2 та видані д/н № ВН 5071ХМ

4. автомобіль «КАМАЗ 5410» 1980 р.виг., шасі № 541043691, д/н ВН 6447СО, 17.12.2013 р., на підставі рішення власника ТОВ «Укртрансавто ЛТД», було знято з обліку для реєстрації, та 23.09.2014 року на підставі довідки-рахунку ВІА 107625 виданої ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит», було зареєстровано за ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 та видані д/н № НОМЕР_3

5. напівпричіп «WACKENHUT WSC-24», 1998 р.виг., шасі № WWA00000039736225 д/н НОМЕР_4, 10.07.2013 р., на підставі рішення власника ТОВ «Укртрансавто ЛТД», було знято з обліку для реєстрації, та 23.09.2014 року на підставі довідки-рахунку ВІА 721458 виданої ТОВ «Техно-тест», було зареєстровано за ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2 та видані д/н № НОМЕР_5.

За вказаним фактом слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудова перевірка за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.08.2016 року транспортні засоби: напівпричіп «МАЗ» 991900-012», 2008 р/виг. д/н, шасі № Y3M99190080000951 «контейнеровоз» д/н № ВН 0311ХР; напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р.в., шасі № Y3M97583080003492, д/н № ВН 5072ХМ; напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н № ВН 5071ХМ; автомобіль «КАМАЗ 5410» 1980 р.виг., шасі № 541043691, д/н № НОМЕР_3; напівпричіп «WACKENHUT WSC-24», 1998 р.виг., шасі № WWA00000039736225, д/н № НОМЕР_5 - було визнано речовими доказами.

25.08.16 допитаний в якості свідка ОСОБА_12, пояснив, що будь яких відношень з ТОВ «Укртрансавто ЛТД», він не мав.

27.08.2016 року допитаний в якості свідка ОСОБА_11, пояснив, що приблизно у 2014 році, точної дати не памятає, він знаходячись в с. Мала Долина Одеської області придбав три напівпричепи у невідомої йому особи, якими на теперішній час користується.

27.08.2016 року біля 00:30 год. напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н № ВН 5071ХМ був зупинений працівниками ДПС Ізмаїльського району, та в ході огляду місця події був вилучений співробітником слідчого відділу Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області.

Таким чином встановлено, що транспортні засоби: напівпричіп «МАЗ» 991900-012», 2008 р/виг. д/н, шасі № Y3M99190080000951 «контейнеровоз» д/н № ВН 0311ХР; напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р.в., шасі № Y3M97583080003492, д/н № ВН 5072ХМ; напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н № ВН 5071ХМ; автомобіль «КАМАЗ 5410» 1980 р.виг., шасі № 541043691, д/н № НОМЕР_3; напівпричіп «WACKENHUT WSC-24», 1998 р.виг., шасі № WWA00000039736225, д/н № НОМЕР_5 є предметом даного кримінального правопорушення, їх збереження має суттєве доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, у звязку із чим, на вказані транспортні засоби необхідно накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, прокурора приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання слідчого наведених правових підстав та мети арешту зазначеного у клопотанні майна не встановлено.

Встановлено, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні № 120141605000005425 від 24.06.2014 року.

Слідчий та прокурор, стверджують, що напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н № ВН 5071ХМ, перебував у власності ТОВ «Укртрансавто ЛТД» та є предметом злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Однак, в наданих матеріалах клопотання відсутні належні, достатні та допустимі докази того, що вказаний транспортний засіб належав ТОВ «Укртрансавто ЛТД».

Так відповідно до довідки від 15.08.2013 року, наданої арбітражним керуючим ОСОБА_7, за ТОВ «Укртрансавто ЛТД» зареєстровано 25 транспортних засобів, із яких двадцять реалізуються а місцезнаходження 5 одиниць не встановлено.

При цьому напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н № ВН 5071ХМ серед останніх не значиться.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н № ВН 5071ХМ належить на праві власності ОСОБА_11, який не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, чи особою яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого.

Відповідно до показань останнього (протокол допиту в якості свідка від 27.08.2016 року а.с. 23) вбачається, що ОСОБА_11 є добросовісним набувачем вказаного транспортного засобу.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Крім того, в заяві про вчинення злочину в порядку ст.. 214 КПК України від 10.06.2014 року заявник ОСОБА_13 просив внести до ЄРДР відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, однак слідчий зареєстрував злочин, передбачений ч.4 ст. 190 КК України.

При цьому із наданих матеріалів не вбачається належних, допустимих та достовірних доказів, які вказують на вчинення саме шахрайства.

Не зважаючи на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває понад два роки, жодній особі не повідомлено письмово про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, не встановлено розмір завданої майнової шкоди.

Цивільний позов у кримінальному провадженні також не заявлено, потерпілу особу не визначено.

Відповідно до ч.2 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого транспортного засобу: напівпричіп «МАЗ 975830-3012», 2008 р./виг., шасі № Y3M97583080003725, д/н № ВН 5071ХМ.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

30.08.2016