Ухвала суду № 60771397, 09.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

09.06.2016

Справа№522/10384/16-к

№1-«кс»/522/10865/16

УХВАЛА

Іменем України

09.06.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.

при секретарі Гасанов Р.Н.

розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню за №32016160000000063 від 13.05.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторін кримінального провадження:

ст. слідчого Хроненко Д.І.

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та заступнику начальника ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 та особам, що будуть діяти за дорученням слідчого або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест», відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ «Центр-Укр» (код ЄДРПОУ 39627832): №№26007576624600 (долар США); 26007576624600 (українська гривня); 26007576624600 (євро); ТОВ «Край-Інвест» (код ЄДРПОУ 39434008): №№26004549059700 (долар США); 26004549059700 (російський рубль); 26004549059700 (євро); 26004549059700 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 03.06.2016; юридичних справ ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест» в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на імя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест» при розпорядженні рахунками; банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді) про видачу готівки та чеків по рахункам ТОВ «Центр-Укр» (код ЄДРПОУ 39627832): №№26007576624600 (долар США); 26007576624600 (українська гривня); 26007576624600 (євро); ТОВ «Край-Інвест» (код ЄДРПОУ 39434008): №№26004549059700 (долар США); 26004549059700 (російський рубль); 26004549059700 (євро); 26004549059700 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 03.06.2016; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест»; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест»; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест», договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по 03.06.2016 ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест»; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест»; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест»; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Центр-Укр» (код ЄДРПОУ 39627832): №№26007576624600 (долар США); 26007576624600 (українська гривня); 26007576624600 (євро); ТОВ «Край-Інвест» (код ЄДРПОУ 39434008): №№26004549059700 (долар США); 26004549059700 (російський рубль); 26004549059700 (євро); 26004549059700 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 03.06.2016; документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку ст. слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним в задоволенні клопотання ст. слідчого відмовити, з наступних підстав.

Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України, «Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як «тимчасовий доступ до речей та документів», сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».

В своєму клопотанні ст. слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест», які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», за період з 01.01.2014 р. по 03.06.2016 р.

Однак, в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні ст. слідчий жодним чином не обґрунтовує, чому йому необхідно вилучити документи ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест», саме за період з 01.01.2014 р. по 03.06.2016 р., а не за період вчинення кримінального правопорушення, оскільки, згідно з витягу з ЄРДР кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, у звязку з досудовим розслідуванням якого подано клопотання вчинено у період з 2015 - 2016 рр.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Ст. слідчим не доведено, що документи, про які він клопоче в клопотанні за період з 01.01.2014 р. по 03.06.2016 р., самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зазначені в клопотанні підстави для надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест», які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», за період з 01.01.2014 р. по 03.06.2016 р., є сумнівними, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є не обґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання ст. слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Край-Інвест», які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», за період з 01.01.2014 р. по 03.06.2016 р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: